粤宏远Ａ:监事会决议公告

证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2022-007
东莞宏远工业区股份有限公司监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况东莞宏远工业区股份有限公司第十届监事会第十次会议于2022年4月12日在东莞市南城区宏远大厦16楼公司会议室以现场方式召开，此次会议通知已于2022年3月30日以书面方式发出，会议应出席的监事人数5名，实际出席会议的监事人数5名，会议由监事会主席冯炳强主持，本次监事会会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、公司2021年度监事会工作报告（详情请见与年报同期披露的监事会工作报告）
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
2、公司2021年年度报告及报告摘要经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
3、公司2021年度财务报告及利润分配方案经审核，公司董事会根据报告期的经营成果、可供分配利润状况，以及考虑了未来持续经营和长期发展的情况下，提出每10股派现1.00元（含税）、不送股、不转增股的利润分配预案，该方案制定合理、决策程序合规，符合《公司章程》的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东回报规划。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
4、公司2021年内部控制评价报告
监事会对内部控制自我评价报告发表意见：经审核，公司已建立符合公司实际经营情况的内部控制体系，同时遵循有关法律、法规和监管部门的要求不断
1健全各项内控制度。公司内控重点活动按规定开展，确保了经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息客观、完整，提高了经营效率和效果。2021年度未出现重大违反公司内控制度的情况，2021年度公司内控不存在重大缺陷及重要缺陷。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
以上第1、3项议案将由公司2021年度股东大会审议。
三、备查文件经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
东莞宏远工业区股份有限公司监事会
2022年4月12日
2