万顺新材:第五届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：300057证券简称：万顺新材公告编号：2022-044
债券代码：123012债券简称：万顺转债
债券代码：123085债券简称：万顺转2
汕头万顺新材集团股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第三十二次会议于2022年4月15日下午15:00在公司会议室以现场会议
的方式召开，会议通知已于2022年4月5日以电话通知、专人送达等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过《关于江苏中基复合材料有限公司使用现金购买深圳宇锵新材料有限公司51%股权的议案》：
为满足业务发展需要，同意公司全资子公司江苏中基复合材料有限公司以自有资金人民币3570万元购买李科、松尚久德新材料科技有限公司
所持有的深圳宇锵新材料有限公司51%股权，交易完成后江苏中基复合材料有限公司将持有深圳宇锵新材料有限公司51%股权。授权江苏中基复合材料有限公司法定代表人办理上述事项，并签署有关文件。
-1-表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司董事会
二○二二年四月十五日