湖南投资:湖南投资2022年度第4次董事会决议公告

证券代码：000548证券简称：湖南投资公告编号：2022-033
湖南投资集团股份有限公司
2022年度第4次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2022年度第4次董事会（临时）会议通知于2022年4月12日以书面和电子邮件等方式发出。
2.本次会议于2022年4月15日以传签方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事人数为9人，实际出席会议董事人数为9人。
4.本次董事会会议由公司董事长刘林平先生主持，公司全体监事及
高级管理人员列席。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司关于取消召开
2021年年度股东大会的议案》
鉴于疫情防控工作需要，决定取消原定于2022年4月26日召开的公司2021年年度股东大会。
《公司关于取消召开2021年年度股东大会的公告》[公告编号：
2022-034]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和
《证券日报》及巨潮资讯网。
三、备查文件
《公司2022年度第4次董事会会议决议》特此公告湖南投资集团股份有限公司董事会
2022年4月16日