湖南投资:湖南投资关于取消召开2021年年度股东大会的公告

证券代码：000548证券简称：湖南投资公告编号：2022-034
湖南投资集团股份有限公司
关于取消召开2021年年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2022年度第4次董事会（临时）会议于2022年4月15日召开，审议通过了《公司关于取消召开2021年年度股东大会的议案》，决定取消原定于2022年
4月26日召开的公司2021年年度股东大会。具体情况如下：
一、取消召开的股东大会相关情况
1.会议届次：2021年年度股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2022年4月26日（星期二）下午
1:30
（2）网络投票时间为：2022年4月26日（星期二）
其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月26日（星期二）上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为2022年4月26日（星期二）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
4.会议的召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
5.会议的股权登记日：2022年4月21日（星期四）
16.会议的审议事项
备注提案提案名称该列打勾的编码栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00《公司2021年年度报告（全文及摘要）》√
2.00《公司2021年度董事会工作报告》√
3.00《公司2021年度监事会工作报告》√
4.00《公司2021年度财务决算报告》√
5.00《公司2021年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》√
6.00《公司关于续聘会计师事务所的议案》√
7.00《公司关于修订的议案》√
8.00《公司关于修改的议案》√
9.00《公司关于修改的议案》√
10.00《公司关于修改的议案》√《公司关于为购买“广润福园”房地产商品房客户按揭贷款提
11.00√供阶段性连带责任担保的议案》
累积投票提案（议案12.00、13.00、14.00为等额选举）
12.00《公司关于选举第七届董事会非独立董事的议案》应选人数6人
12.01选举刘林平先生为第七届董事会非独立董事√
12.02选举陈小松先生为第七届董事会非独立董事√
12.03选举裴建科先生为第七届董事会非独立董事√
12.04选举胡连宇先生为第七届董事会非独立董事√
12.05选举陈可克先生为第七届董事会非独立董事√
12.06选举李铭先生为第七届董事会非独立董事√
13.00《公司关于选举第七届董事会独立董事的议案》应选人数3人
13.01选举唐红女士为第七届董事会独立董事√
13.02选举周付生先生为第七届董事会独立董事√
13.03选举周兰女士为第七届董事会独立董事√
14.00《公司关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》应选人数2人
14.01选举张彬先生为第七届监事会股东代表监事√
14.02选举陈林先生为第七届董事会股东代表监事√
二、取消召开股东大会的原因及后续安排
鉴于当前疫情防控工作的需要，为有效减少人员聚集，切实保障全体股东及股东代表的身体健康，公司决定取消原定于2022年4月
26日在湖南省长沙市芙蓉区五一大道447号湖南投资大厦6楼会议
室召开的公司2021年年度股东大会。
待相关工作确定后，公司将另行召开董事会会议商议召开公司
22021年年度股东大会的召开时间、地点及其他相关事项，并及时履
行信息披露义务。本次会议取消符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
三、备查文件
《公司2022年度第4次董事会会议决议》特此公告湖南投资集团股份有限公司董事会
2022年4月16日
3