天健集团:董事会决议公告

深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司
第八届董事会第六十七次会议的决议公告
证券代码：000090证券简称：天健集团公告编号：2022-17
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2022年4月14日上午，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集团”）第八届董事会第六十七次会议以现场及通讯方式在深圳市福田区莲花街道红荔路7019号天健商
务大厦20楼2013会议室召开，会议通知于2022年4月2日以书面送达或电子邮件方式发出。
会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中，董事林婵波先生因工作原因，委托董事长宋扬先生代为出席会议并行使表决权；受疫情防控影响，独立董事郭刚先生以视频方式出席本次会议。
会议由公司董事长宋扬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议召开与表决符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议以现场表决及通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。
1二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于2021年度公司总裁工作报告的议案》
详见公司《2021年年度报告》之“管理层讨论与分析”。
（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
（二）审议通过了《关于2021年度公司财务决算的议案》
详见公司《2021年年度报告》之“管理层讨论与分析”。本议案需提请公司2021年度股东大会审议。
（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）（三）审议通过了《关于2021年度公司董事会工作报告的议案》
详见公司《2021年年度报告》之“管理层讨论与分析”及“公司治理”。本议案需提请公司2021年度股东大会审议。
（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）（四）审议通过了《关于2021年度企业社会责任报告的议案》报告全文同日登载于巨潮资讯网。
（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
（五）审议通过了《关于2021年度公司利润分配的预案》
经天健会计师事务所审计，天健集团母公司2021年实现净利润307146.75万元。根据《公司章程》规定，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金13942.59万元（计提至注册资本50%
2为限），加上年初未分配利润116744.38万元，扣除已分配的2020年现金股利71004.73万元及2021年支付的永续债利息13843万元，母公司2021年末可供股东分配的利润325100.81万元。
董事会提出分配预案如下：以公司2021年12月31日总股
本1868545434股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.3元（含税），现金股利合计61662万元。分配后，剩余可供分配利润转入以后年度分配。
本预案需提请公司2021年度股东大会审议。
（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）（六）审议通过了《关于2021年公司年度报告及其摘要的议案》
年度报告全文同日登载于巨潮资讯网，年度报告摘要刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
本议案需提请公司2021年度股东大会审议。
（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）（七）审议通过了《审计委员会关于对公司2021年度财务会计报告表决的议案》
详见公司《2021年年度报告》之“公司治理”。
（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）（八）审议通过了《审计委员会关于审计机构从事公司2021年度财务审计及内控审计工作的议案》
详见公司《2021年年度报告》之“公司治理”。
3（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）（九）审议通过了《关于2021年度公司内部控制自我评价报告的议案》报告内容同日登载于巨潮资讯网。
（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）（十）审议通过了《关于2021年度公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》报告内容同日登载于巨潮资讯网。
（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）（十一）审议通过了《关于2021年度公司内审工作总结及
2022年度内审工作计划的议案》
报告内容同日登载于巨潮资讯网。
（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）（十二）审议通过了《关于2022年度公司财务预算报告的议案》报告内容同日登载于巨潮资讯网。
本议案需提请公司2021年度股东大会审议。
（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）（十三）审议通过了《关于2022年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
公司董事会同意：1.公司及所属子公司在2022年度向银行申
请综合授信额度，预计不超过1795亿元；公司所属子公司向银
4行申请按商品房揭贷款额度，预计不超过142亿元。银行综合授
信资金主要用于公司城市建设和综合开发主业，在总授信额度不变的情况下，各银行的额度可合理调节。
2.公司为所属子公司申请的综合授信额度提供担保，预计担
保额度不超过40亿元；公司所属子公司为公司所属子公司申请的
综合授信额度提供担保，预计担保额度不超过265.9亿元；公司所属子公司为各商品房承购人申请的按揭贷款提供担保，预计担保额度不超过142亿元；公司及所属子公司为棚户区改造项目解
除被搬迁房屋抵押提供阶段性连带责任担保总额不超过5.6亿元。
议案内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的公告。
本议案需提请公司2021年度股东大会审议。
（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
（十四）审议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》
公司董事会同意以天健集团为发行主体，在银行间市场发行期限不超过270天（可滚动发行），发行额度预计不超过80亿元的超短期融资券。
本议案需提请公司2021年度股东大会批准。
（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
（十五）审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》
公司董事会同意在银行间市场发行期限不超过3年，发行额度预计不超过40亿元的中期票据。
5本议案需提请公司2021年度股东大会批准。
（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）（十六）审议通过了《关于向北京金融资产交易所申请备案发行债权融资计划的议案》
公司董事会同意在北京金融资产交易所申请注册/备案发行累计不超过50亿元的债权融资计划。
本议案需提请公司2021年度股东大会批准。
（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）三、独立董事的独立意见
独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，独立意见同日登载于巨潮资讯网。
四、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2022年4月16日
6