达意隆:2021年度独立董事述职报告（余应敏）

广州达意隆包装机械股份有限公司
2021年独立董事述职报告
（余应敏）
各位股东及股东代表：
本人作为广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》等规定，本着忠实诚信、勤勉尽责、恪尽职守的原则，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的责任与义务。在2021年的工作中，本人认真审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，对相关事项发表了事前认可及独立意见，并积极参与公司发展战略、经营管理以及选拔高管人才等方面的工作，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2021年度履行职责的情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1、出席董事会情况
2021年公司共召开11次董事会，履职期内，作为独立董事，本人认真履行职责，在召开董事会前主动了解情况并获取作出决策前所需要的资料，详细审阅会议相关材料，按时出席董事会并对相关议案均发表了同意的表决意见，同时对有关议案发表事前认可和独立意见。
2、出席股东大会情况
2021年度，公司共召开2次股东大会，本人因工作原因未能列席股东大会，
会前按照相关程序向董事会提交了请假条。
二、对公司重大事项发表意见情况
2021年度，本人按照相关法律、法规及公司内部规章要求，认真、勤勉履行职责，密切关注公司规范运作、经营管理、财务状况、利润分配、关联交易、对外担保等重大事项，加强与公司管理层及相关部门的沟通，为公司的经营发展和规范化运作提出建设性意见和建议，充分发挥了独立董事在公司治理中的作用，有效维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。在此基础上，本人与其他独立董事认真、审慎地对公司2021年发生的重要事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体情况见下表：
序号发表意见时间事项类型关于公司对2020年度拟计提资产减值准备的独
12021年2月27日独立意见
立意见关于公司2020年度对外担保事项及关联方资金
22021年4月16日独立意见
占用的专项说明和独立意见
32021年4月16日关于公司2020年度利润分配方案的独立意见独立意见
关于公司2020年度内部控制自我评价报告的独
42021年4月16日独立意见
立意见关于公司《未来三年股东回报规划（2021-2023
52021年4月16日独立意见年）》的独立董事意见关于公司聘任2021年度审计机构的事前认可意
62021年4月16日事前认可意见
见
72021年4月16日关于公司聘任2021年度审计机构的独立意见独立意见
关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬的
82021年4月16日独立意见
独立意见
92021年4月16日关于公司会计政策变更事项的独立意见独立意见
关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任
102021年4月16日独立意见
保险的独立意见
112021年5月28日关于公司聘任高级管理人员的独立意见独立意见
122021年8月3日关于公司聘任高级管理人员的独立意见独立意见
关于公司与深圳市人通智能科技有限公司关联
132021年8月24日事前认可意见
交易的事前认可意见关于公司向银行申请授信暨接受关联方担保的
142021年8月24日事前认可意见
事前认可意见
关于公司2021年1-6月控股股东及其他关联方
152021年8月25日占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
独立意见
关于公司2021年1-6月计提及转回资产减值准
162021年8月25日独立意见
备的独立意见关于公司与深圳市人通智能科技有限公司关联
172021年8月25日独立意见
交易的独立意见关于公司向银行申请授信暨接受关联方担保的
182021年8月25日独立意见
独立意见
192021年9月15日关于公司变更财务总监的独立意见独立意见序号发表意见时间事项类型
关于公司调整与深圳市人通智能科技有限公司
202021年10月25日事前认可意见
关联交易额度的事前认可意见关于公司调整与深圳市人通智能科技有限公司
212021年10月26日独立意见
关联交易额度的独立意见关于公司向银行申请授信暨接受关联方担保的
222021年11月24日事前认可意见
事前认可意见关于全资子公司与广东达道智能机械制造有限
232021年11月24日事前认可意见
公司关联交易的事前认可意见关于公司向银行申请授信暨接受关联方担保的
242021年11月25日独立意见
独立意见关于全资子公司与广东达道智能机械制造有限
252021年11月25日独立意见
公司关联交易的独立意见
三、参加董事会专门委员会会议情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会
等四个专门委员会。2021年度，根据《公司法》及《公司章程》、公司《董事会战略委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及《董事会提名委员会议事规则》等有关规定，董事会各专门委员会积极认真履行职责，促进公司规范运作。本人分别担任审计委员会主任委员及薪酬与考核委员委员，履职情况如下：
会议名称召开次数参加次数请假次数表决情况董事会审计委员会550同意董事会薪酬与考核委员会110同意
1、出席董事会审计委员会情况
报告期内，董事会审计委员会召开5次会议，对公司2020年年度、2021年
第一季度、2021年半年度、2021年第三季度财务报告及内部控制自我评价报告、计提资产减值准备、续聘审计机构、及公司内部审计工作报告等事项进行专项讨论、审议。本人作为审计委员会主任委员，严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《独立董事工作制度》
《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，主持并参与审计委员会的日常工作和相关会议，认真审议相关事项，勤勉尽责发挥独立董事的监督作用，切实履行了审计委员会主任委员的职责。2、出席董事会薪酬与考核委员会情况报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开1次会议，就董事和高级管理人员
2020年薪酬进行了核查及审议，并形成书面意见提交公司董事会审议。本人作为薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，主持并参与薪酬与考核委员会的日常工作和相关会议，切实履行了提名委员会主任委员的职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2021年度，本人在任职期间积极了解公司经营、管理和内部控制等制度的
完善及执行情况、董事会决议执行情况、董事及高级管理人员的履职情况等，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况，未发现异常情形。
五、保护投资者权益方面的工作
1、对公司信息披露工作的监督
报告期内本人持续关注公司信息披露工作，积极履行了核查并督促公司准确、完整、及时披露信息的职责，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。2021年度，公司能够严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东及其利益相关人的合法权益，确保披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
2、勤勉履职，客观发表意见
报告期内本人按照公司《独立董事工作制度》规定，按时参加公司的董事会及其专门委员会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，切实保护公司股东尤其是中小股东的利益。
3、提高保护社会公众股东权益的合规能力
2021年度，本人通过积极参加相关法律法规和规章制度的培训，加深了对
相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益
等相关法律法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。六、独立性说明
截止本报告出具日，本人保持独立董事身份和履职的独立性条件，独立董事候选人声明与承诺事项未发生变化，不受上市公司主要股东、实际控制人或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。
七、其他工作情况
2021年度，作为独立董事，本人没有独立或联合其他独立董事行使提议召
开董事会、向董事会提议召开临时股东大会、独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询等特别职权。
2021年度，本人积极参与公司财务管理、经营管理、选拔高管人才等方面的工作，运用专业知识为公司献计献策，促进了公司董事会决策的科学性和高效性；在本人与其他独立董事履行职责过程中，公司董事会、经营层和相关人员给予了我积极有效的配合和支持，在此表示感谢。
2022年，作为独立董事，本人与其他独立董事将继续严格本着对公司及全
体股东负责的态度，认真学习法律、法规和有关规定，继续加强与公司董事、监事和管理层之间的沟通和协作，以忠实、勤勉、独立、公正为原则，利用专业知识和经验为公司发展提供更多建设性的意见和建议，充分发挥独立董事的专业优势和独立判断作用，促进公司治理水平不断提高，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
广州达意隆包装机械股份有限公司
独立董事：余应敏
2022年4月15日