湘电股份:湘潭电机股份有限公司关于2021年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码：600416证券简称：湘电股份公告编号：2022-022
湘潭电机股份有限公司
关于2021年年度股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2021年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2022年4月28日
3.股权登记日
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股600416湘电股份2022/4/20
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：湘电集团有限公司
2.提案程序说明公司已于2022年4月8日公告了股东大会召开通知，与一致行动人合计持
有公司45.57%股份的股东湘电集团有限公司，在2022年4月15日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
湘电集团有限公司提请公司董事会将以下议案作为临时提案提交公司2021年年度股东大会审议。
序号议案名称
1 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01发行股票的类型和面值
2.02发行方式和发行时间
2.03发行对象及认购方式
2.04发行价格及定价方式
2.05发行数量
2.06限售期安排
2.07募集资金数量及用途
2.08滚存利润分配安排
2.09上市地点
2.10决议有效期限
3 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
4 关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5关于前次募集资金使用情况报告的议案
关于收购湖南湘电动力有限公司29.98%股权方案并签署股权转让协
6
议的议案
关于收购湖南湘电动力有限公司29.98%股权有关的审计报告和评估
7
报告的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评
8
估目的相关性以及评估定价公允性的议案
关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承
9
诺的议案关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次
10
非公开发行股票具体事宜的议案
11关于未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案
上述临时提案中的第1-4、6、8-11项议案已经公司于2022年1月24日召
开的第八届董事会第十次会议、第八届监事会第七次会议审议通过，详情请见公
司于2022年1月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
上述临时提案中的第5、7项议案已经公司于2022年4月14日召开的第八
届董事会第十二次会议、第八届监事会第九次会议审议通过。详情请见公司于
2022 年 4 月 15 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
上述临时提案的详细内容，请见公司在上海证券交易所网站发布的《2021年年度股东大会会议资料》。
三、除了上述增加临时提案外，于2022年4月8日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年4月28日下午2点00分
召开地点：湘潭电机股份有限公司办公楼三楼会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年4月28日至2022年4月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1湘电股份2021年度董事会工作报告√
2湘电股份2021年度监事会工作报告√
3关于公司2021年年报及年报摘要的议案√4关于公司2021年度利润分配的议案√
5关于公司2021年度财务决算和2022年度财务√
预算的议案
6关于公司2022年日常关联交易预计的议案√
7关于公司2022年度银行授信额度的议案√
8湘潭电机股份有限公司2021年度内部控制评√
价报告
9湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会√
2021年度履职情况报告
10关于公司2021年度独立董事述职报告的议案√
11 关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案 √
12.00 关于公司非公开发行 A股股票方案的议案 √
12.01发行股票的类型和面值√
12.02发行方式和发行时间√
12.03发行对象及认购方式√
12.04发行价格及定价方式√
12.05发行数量√
12.06限售期安排√
12.07募集资金数量及用途√
12.08滚存利润分配安排√
12.09上市地点√
12.10决议有效期限√
13 关于公司非公开发行 A股股票预案的议案 √
14 关于公司非公开发行 A股股票募集资金使用可 √
行性分析报告的议案
15关于前次募集资金使用情况报告的议案√
16关于收购湖南湘电动力有限公司29.98%股权√
方案并签署股权转让协议的议案
17关于收购湖南湘电动力有限公司29.98%股权√
有关的审计报告和评估报告的议案
18关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理√
性、评估方法选取与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案
19 关于公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报、 √
填补措施及相关主体承诺的议案
20关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授√
权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
21关于未来三年(2022年-2024年)股东回报规划√
的议案累积投票议案
22.00关于选举公司董事的议案应选董事（1）人
22.01张越雷√1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第11-14、16、18-21项议案已经公司于2022年1月24日召开的第
八届董事会第十次会议、第八届监事会第七次会议审议通过，详情请见公司于2022年1月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
上述第1-10、22项议案已经公司与2022年4月7日召开的第八届董事
会第十一次会议、第八届监事会第八次会议审议通过。详情请见公司于2022年4月8日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
上述第15、17项议案已经公司于2022年4月14日召开的第八届董事会第十
二次会议、第八届监事会第九次会议审议通过。详情请见公司于2022年4月15日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
2、特别决议议案：11-21
3、对中小投资者单独计票的议案：4-22
4、涉及关联股东回避表决的议案：6、16-18
应回避表决的关联股东名称：湘电集团有限公司、湖南兴湘投资控股集团有
限公司、湖南省国企并购重组基金管理有限公司-湖南兴湘并购重组股权投资基
金企业（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。
附件：授权委托书湘潭电机股份有限公司董事会
2022年4月16日
报备文件：《关于向湘潭电机股份有限公司股东大会提交临时提案的函》附件1：授权委托书授权委托书
湘潭电机股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1湘电股份2021年度董事会工
作报告
2湘电股份2021年度监事会工
作报告
3关于公司2021年年报及年报
摘要的议案
4关于公司2021年度利润分配
的议案
5关于公司2021年度财务决算
和2022年度财务预算的议案
6关于公司2022年日常关联交
易预计的议案
7关于公司2022年度银行授信
额度的议案
8湘潭电机股份有限公司2021年度内部控制评价报告
9湘潭电机股份有限公司董事
会审计委员会2021年度履职情况报告
10关于公司2021年度独立董事
述职报告的议案
11 关于公司符合非公开发行 A
股股票条件的议案
12.00 关于公司非公开发行 A股股
票方案的议案
12.01发行股票的类型和面值
12.02发行方式和发行时间
12.03发行对象及认购方式
12.04发行价格及定价方式
12.05发行数量
12.06限售期安排
12.07募集资金数量及用途
12.08滚存利润分配安排
12.09上市地点
12.10决议有效期限
13 关于公司非公开发行 A股股
票预案的议案
14 关于公司非公开发行 A股股
票募集资金使用可行性分析报告的议案
15关于前次募集资金使用情况
报告的议案
16关于收购湖南湘电动力有限公司29.98%股权方案并签署
股权转让协议的议案
17关于收购湖南湘电动力有限
公司29.98%股权有关的审计报告和评估报告的议案
18关于评估机构的独立性、评估
假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案
19 关于公司非公开发行 A股股
票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
20关于提请公司股东大会授权
公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
21关于未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案序号累积投票议案名称投票数
22.00关于选举公司董事的议案
22.01张越雷
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。