*ST澄星:江苏澄星磷化工股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告

股票代码：600078 股票简称：*ST 澄星 编号：临 2022-078
江苏澄星磷化工股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第十届董事会第二次会议于2022年4月15日在公司四楼会议室召开。
公司于2022年4月2日向各位董事发出了会议通知，会议应到董事9人，实到
9人，独立董事刘斌先生、宋超先生以通讯方式进行表决。公司部分监事和高管
人员列席了会议。会议由蒋大庆董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经认真审议一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于的议案》；
2022年1月7日，公司以不能清偿到期债务并且资产不足以清偿全部债
务或者明显缺乏清偿能力为由申请和解，并于2022年3月11日向无锡市中级人民法院提交《江苏澄星磷化工股份有限公司和解协议草案》（以下简称《和解协议草案》），无锡市中级人民法院于2022年3月14日作出（2021）苏02破申
11号民事裁定书裁定受理澄星股份的和解申请。公司第一次债权人会议于2022年4月14日上午9时30分采取网络视频会议形式召开，审议通过了《和解协议草案》，具体内容详见公司于2022年4月14日披露的《江苏澄星磷化工股份有限公司和解协议草案》。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权处理执行全部事宜的议案》；
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的通知》；
1公司决定于2022年5月9日下午在公司二楼会议室召开2022年第二次临时
股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
2022年4月16日
2