艾迪药业:艾迪药业第二届监事会第二次会议决议公告

证券代码：688488证券简称：艾迪药业公告编号：2022-038
江苏艾迪药业股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通知于2022年4月2日送达全体监事。会议于2022年4月14日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席俞恒先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：
1、审议通过《关于公司的议案》
公司监事会认为：2021年，公司监事会按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件，并依照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责。本年度公司监事会共召开6次会议，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法合规运作进行了检查，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，保障了公司全体股东权益、公司利益以及员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。
表决结果：同意票3票，占监事总数100%，反对票0票，占监事总数0%，弃权票0票，占监事总数0%。上述议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司及其摘要的议案》
公司监事会认为：公司2021年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法
规和《公司章程》等内部规章制度的规定，公允的反应了公司2021年度的财务状况和经营成果等事项，年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司2021年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏艾迪药业股份有限公司2021年年度报告》及《江苏艾迪药业股份有限公司2021年年度报告摘要》。
表决结果：同意票3票，占监事总数100%，反对票0票，占监事总数0%，弃权票0票，占监事总数0%。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司的议案》
公司监事会认为：2021年度公司财务报表在所有重大方面均按照企业会计
准则的规定编制，公允地反映了公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流情况。公司2021年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
表决结果：同意票3票，占监事总数100%，反对票0票，占监事总数0%，弃权票0票，占监事总数0%。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
公司监事会认为：公司为进一步满足日常经营需要及研发投入的资金需求，
2021年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配
利润结转至下一年度，符合公司的实际情况，不存在损害中小股东利益的情况，同意通过此议案。
表决结果：同意票3票，占监事总数100%，反对票0票，占监事总数0%，弃权票0票，占监事总数0%。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于公司的议案》公司监事会认为：公司2021年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。公司已披露的相关信息真实、准确、完整地反映了募集资金管理情况，如实地履行了信息披露义务。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏艾迪药业股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意票3票，占监事总数100%，反对票0票，占监事总数0%，弃权票0票，占监事总数0%。
6、审议通过《关于公司的议案》
公司监事会认为：公司拟定的2022年度董事、监事薪酬方案，考虑了公司的经营情况及行业地区薪酬水平，有利于公司的稳定经营和发展，同时也符合相关法律法规及公司薪酬制度的规定。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏艾迪药业股份有限公司2022年度董事、监事薪酬方案》。
表决结果：同意票3票，占监事总数100%，反对票0票，占监事总数0%，弃权票0票，占监事总数0%。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。7、审议通过《关于公司的议案》公司监事会认为：截至内部控制自我评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制自我评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏艾迪药业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意票3票，占监事总数100%，反对票0票，占监事总数0%，弃权票0票，占监事总数0%。
特此公告。
江苏艾迪药业股份有限公司监事会
2022年4月15日