亿华通:亿华通第二届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：688339证券简称：亿华通公告编号：2022-024
北京亿华通科技股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京亿华通科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第三十二次会议
于2022年4月14日在公司会议室召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张国强召集并主持。
与会董事经过表决，形成了如下决议：
一、审议通过《关于的议案》。
议案内容：根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》，上海证券交易所《科创板股票上市规则》《关于做好科创板上市公司2021年年度报告披露工作的通知》及相关备忘录要求，公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》已经编制完成，并将于2022年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。
表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
回避情况：无。
提交股东大会审议情况：本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于的议案》。
议案内容：公司董事会拟定了2021年度董事会工作报告，对公司董事会2021
1年工作情况进行总结，以及对2022年公司经营、发展的规划和部署。
表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
回避情况：无。
提交股东大会审议情况：本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于的议案》。
议案内容：基于对2021年度公司总体运营情况的总结，公司董事会编制了《2021年度财务决算报告》。
表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
回避情况：无。
提交股东大会审议情况：本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于2021年度利润分配预案>的议案》。
议案内容：经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-161924124.12元，母公司实现的净利润为-16297404.54元。充分考虑到公司目前处于发展期，经营规模不断扩大，资金需求较大，为保证正常经营实现可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2021年度不分配利润，资本公积不转增。
表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
回避情况：无。
提交股东大会审议情况：本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于的议案》
议案内容：公司独立董事拟定了2021年度独立董事述职报告，对2021年度履职情况进行了总结。
表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
2回避情况：无。
提交股东大会审议情况：本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于的议案》。
议案内容：公司审计委员会拟定了2021年度审计委员会履职情况报告。
表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
回避情况：无。
提交股东大会审议情况：本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于修订的议案》
议案内容：公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年修订）》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上交所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
及香港联合交易所有限公司证券上市规则等法律法规及规范性文件的规定，同时结合公司的实际情况，拟对 H 股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限公司章程（草案）》部分条款进行相应修订。
同时，提请股东大会授权董事会及其授权人士，为本次发行并上市之目的，根据境内外法律、法规的规定或境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行并上市的实际情况等，单独或共同对经公司股东大会审议通过的《公司章程（草案）》进行调整和修改，包括但不限于对文字、章节、条款、生效时间、注册资本、股权结构等进行调整和修改，并办理《公司章程》修改、修改注册资本及工商备案的相关事宜。
《公司章程》（H 股发行后适用）经公司股东大会审议通过后，于公司发行的境外上市外资股（H股）在香港联交所主板上市交易之日起生效并施行。在此之前，现行《北京亿华通科技股份有限公司章程》将继续适用。
3表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
回避情况：无。
提交股东大会审议情况：本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
八、 审议通过《关于修订 H股发行后适用的的议案》
议案内容：公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年修订）》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上交所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及香港联合交易所有限公司证券上市规则等法律法规及规范性文件的规定，同时结合公司的实际情况，拟对 H股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行相应修订。
同时，提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，为本次发行并上市之目的，根据境内外法律、法规的规定或境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行并上市的实际情况等，单独或共同对经股东大会批准修改的《股东大会议事规则》（H股发行后适用）进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）。
《股东大会议事规则》（H股发行后适用）经公司股东大会审议通过后，于公司发行的境外上市外资股（H 股）在香港联交所主板上市交易之日起生效并施行。
在此之前，现行《北京亿华通科技股份有限公司股东大会议事规则》将继续适用。
提交表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
回避情况：无。
提交股东大会审议情况：本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
4九、 审议通过《关于修订 H股发行后适用的的议案》
议案内容：公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年修订）》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上交所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及香港联合交易所有限公司证券上市规则等法律法规及规范性文件的规定，同时结合公司的实际情况，拟对 H股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行相应修订。
同时，提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，为本次发行并上市之目的，根据境内外法律、法规的规定或境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行并上市的实际情况等，单独或共同对经股东大会批准修改的《董事会议事规则》（H股发行后适用）进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）。
《董事会议事规则》（H股发行后适用）经公司股东大会审议通过后，于公司发行的境外上市外资股（H股）在香港联交所主板上市交易之日起生效并施行。在此之前，现行《北京亿华通科技股份有限公司董事会议事规则》将继续适用。
提交表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
回避情况：无。
提交股东大会审议情况：本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
十、 审议通过《关于修订 H股发行后适用的的议案》
议案内容：公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年修订）》《上5市公司章程指引（2022年修订）》《上交所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及香港联合交易所有限公司证券上市规则等法律法规及规范性文件的规定，同时结合公司的实际情况，拟对 H股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限公司对外担保管理办法》部分条款进行相应修订。
同时，提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，为本次发行并上市之目的，根据境内外法律、法规的规定或境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行并上市的实际情况等，单独或共同对经股东大会批准修改的《对外担保管理办法》（H股发行后适用）进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）。
《对外担保管理办法》（H股发行后适用）经公司股东大会审议通过后，于公司发行的境外上市外资股（H 股）在香港联交所主板上市交易之日起生效并施行。
在此之前，现行《北京亿华通科技股份有限公司对外担保管理办法》将继续适用。
提交表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
回避情况：无。
提交股东大会审议情况：本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
十一、 审议通过《关于修订 H 股发行后适用的的议案》
议案内容：公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年修订）》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上交所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及香港联合交易所有限公司证券上市规则等法律法规及规范性文件的规定，同时结合公司的实际情况，拟对 H股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限公司独立非执行董事工作制度》部分条款进行相应修订。
6同时，提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，为本次发行并上市之目的，
根据境内外法律、法规的规定或境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行并上市的实际情况等，单独或共同对经股东大会批准修改的《独立非执行董事工作制度》（H股发行后适用）进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）。
《独立非执行董事工作制度》（H股发行后适用）经公司股东大会审议通过后，于公司发行的境外上市外资股（H股）在香港联交所主板上市交易之日起生效并施行。在此之前，现行《北京亿华通科技股份有限公司独立非执行董事工作制度》将继续适用。
提交表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
回避情况：无。
提交股东大会审议情况：本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
十二、 审议通过《关于修订 H 股发行后适用的的议案》
议案内容：公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年修订）》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上交所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及香港联合交易所有限公司证券上市规则等法律法规及规范性文件的规定，同时结合公司的实际情况，拟对 H股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》部分条款进行相应修订。
同时，提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，为本次发行并上市之目的，根据境内外法律、法规的规定或境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行并上市的实际情况等，单独或共同对经股东大会批准修改的《募集资金
7专项存储及使用管理制度》（H股发行后适用）进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）。
《募集资金专项存储及使用管理制度》（H股发行后适用）经公司股东大会审
议通过后，于公司发行的境外上市外资股（H 股）在香港联交所主板上市交易之日起生效并施行。在此之前，现行《北京亿华通科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》将继续适用。
提交表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
回避情况：无。
提交股东大会审议情况：本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
十三、 审议通过《关于修订 H 股发行后适用的的议案》
议案内容：公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年修订）》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上交所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及香港联合交易所有限公司证券上市规则等法律法规及规范性文件的规定，同时结合公司的实际情况，拟对 H股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》部分条款进行相应修订。
同时，提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，为本次发行并上市之目的，根据境内外法律、法规的规定或境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行并上市的实际情况等，单独或共同对经股东大会批准修改的《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》（H股发行后适用）进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）。
《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》（H股发行后适用）经公司
8股东大会审议通过后，于公司发行的境外上市外资股（H股）在香港联交所主板上市交易之日起生效并施行。在此之前，现行《北京亿华通科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》将继续适用。
提交表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
回避情况：无。
提交股东大会审议情况：本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
十四、 审议通过《关于修订 H 股发行后适用的的议案》
议案内容：公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年修订）》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上交所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及香港联合交易所有限公司证券上市规则等法律法规及规范性文件的规定，同时结合公司的实际情况，拟对 H股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限公司股份回购制度》部分条款进行相应修订。
同时，提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，为本次发行并上市之目的，根据境内外法律、法规的规定或境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行并上市的实际情况等，单独或共同对经股东大会批准修改的《股份回购制度》（H 股发行后适用）进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）。
《股份回购制度》（H股发行后适用）经公司股东大会审议通过后，于公司发行的境外上市外资股（H股）在香港联交所主板上市交易之日起生效并施行。在此之前，现行《北京亿华通科技股份有限公司股份回购制度》将继续适用。
提交表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
9回避情况：无。
提交股东大会审议情况：本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
十五、 审议通过《关于修订 H 股发行后适用的的议案》
议案内容：公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年修订）》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上交所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及香港联合交易所有限公司证券上市规则等法律法规及规范性文件的规定，同时结合公司的实际情况，拟对 H股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》部分条款进行相应修订。
同时，提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，为本次发行并上市之目的，根据境内外法律、法规的规定或境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行并上市的实际情况等，单独或共同对经股东大会批准修改的《控股股东、实际控制人行为规范》（H股发行后适用）进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）。
《控股股东、实际控制人行为规范》（H 股发行后适用）经公司股东大会审议通过后，于公司发行的境外上市外资股（H股）在香港联交所主板上市交易之日起生效并施行。在此之前，现行《北京亿华通科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》将继续适用。
提交表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
回避情况：无。
股东大会审议情况：本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
十六、 审议通过《关于修订 H股发行后适用的公司管理制度的议案》
10议案内容：根据北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行境
外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市的需要，董事会拟对下列现行内部管理制度进行修订：《北京亿华通科技股份有限公司内部审计制度》《北京亿华通科技股份有限公司董事会审计委员会规则》《北京亿华通科技股份有限公司董事会秘书工作细则》《北京亿华通科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》《北京亿华通科技股份有限公司信息披露管理制度》《北京亿华通科技股份有限公司重大信息内部报告制度》《北京亿华通科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。
提交表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
回避情况：无。
提交股东大会审议情况：本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
十七、审议通过《关于的议案》
议案内容：公司就2021年度募集资金存放与使用情况作出了专项报告。
表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
回避情况：无。
提交股东大会审议情况：本议案无需提交公司2021年年度股东大会审议。
十八、审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
议案内容：根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的审计，截至2021年12月31日，公司财务报表（经审计）未分配利润累计金额-77679952.68元，公司股本总额为71350991元。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一时，应召开董事会进行审议，现提请董事会审议。
表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
11回避情况：无。
提交股东大会审议情况：本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
十九、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
议案内容：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控
制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司
2021年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
回避情况：无。
提交股东大会审议情况：本议案无需提交公司2021年年度股东大会审议。
二十、审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》
议案内容：提议于2022年5月20日（星期五）14时在北京市海淀区西小口
路 66 号中关村东升科技园 B-6 号楼 C 座七层 C701 室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2021年年度股东大会，审议本次董事会需提交股东大会审议的相关议案。
表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
回避情况：无。
北京亿华通科技股份有限公司董事会
2022年4月15日
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