创世纪:第五届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码:300083证券简称:创世纪公告编号:2022-055
广东创世纪智能装备集团股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开及审议情况
广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第二十九次会议于2022年4月18日以现场与通讯表决相结合的方式召开。
召开本次会议的通知已于2022年4月15日以电子邮件等方式向董事会成员发出，本次会议由公司董事长夏军先生主持。会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司
的议案》。
公司《2022年第一季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于在
2022年度买方信贷担保的额度内增加担保人的议案》。
为进一步增强高端智能装备业务客户粘性、快速回笼资金，深圳创世纪根据客户的资质情况提供不同形式的担保，拟在2022年度为客户提供金额合计不超过50000万元（单位：人民币，下同）的担保，公司在买方信贷担保金额范围内，为深圳创世纪对客户的买方信贷担保提供履约担保。
本次拟就上述担保事项增加公司与深圳创世纪及其下属公司一起作为担保人，为符合条件的买方信贷客户提供担保，本次担保事项，仅为增加担保人，担
1保总额度不变。
为降低会议成本，提高会议决策效率，公司决定在此次董事会后暂不召开股东大会审议本议案。公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本议案。
公司独立董事、监事会均对本议案发表了明确同意意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1、公司第五届董事会第二十九次会议决议；
2、公司独立董事发表的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会
2022年4月18日
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