中兵红箭:独立董事对担保等事项的独立意见

中兵红箭股份有限公司独立董事关于第十一届董事会
第三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》《公司章程》等的有关规定，我们作为中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们对公司第十一届董事会第三次会议相关事项发表以下独立意见：
一、关于2021年度利润分配方案的独立意见
根据公司的汇报和提供的资料，我们认为：公司本次利润分配方案符合《公司法》《公司章程》和证券监管机构关于上
市公司现金分红有关事项的规定，符合公司实际情况和全体股东整体利益。
因此，我们同意公司《关于2021年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司公司2021年度股东大会审议批准。
二、关于2022年度综合授信事项的独立意见
根据公司的汇报和提供的资料，我们认为：公司向兵工财务有限责任公司及其他地方商业银行申请总额不超过22.3亿
元的综合授信额度，是为了满足公司及全资子公司生产经营的需要。公司决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
因此，我们同意公司《关于2022年度综合授信的议案》，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。
三、关于为全资子公司2022年度融资提供担保事项的独立意见
根据公司的汇报和提供的资料，我们认为：公司为全资子公司提供总金额不超过1.6亿元担保，是为了满足全资子公司的生产经营融资的需要。公司决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
因此，我们同意公司《关于为全资子公司2022年度融资提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。
四、关于2022年度日常关联交易预计事项的独立意见
根据公司的汇报和提供的资料，我们认为：公司对2022年度日常关联交易预计属于日常经营业务，关联交易以市场价格为定价依据，遵循了公平、公正、公开的原则；关联交易事项的审议程序合法、有效，符合《公司章程》等的规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。
因此，我们同意公司《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。
五、关于2021年度计提资产减值准备事项的独立意见
根据公司的汇报和提供的资料，我们认为：2021年度公司对资产减值准备的计提，符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，符合公司及子公司资产实际情况计提资产减值准备依据充分，能够更加真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供可靠、准确的会计信息。公司决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害公司和股东利益的行为。
因此，我们同意公司《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。
六、关于2021年度坏账核销的独立意见
根据公司的汇报和提供的资料，我们认为：公司本次坏账核销，是为了真实反映企业财务状况，核销依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，不涉及公司关联方，公司决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害公司和股东利益的行为。
因此，我们同意公司《关于2021年度坏账核销的议案》。
七、关于对涉诉事项确认预计负债的独立意见
根据公司的汇报和提供的资料，我们认为：公司基于谨慎性角度考虑，对涉诉事项确认预计负债，符合《企业会计准则第13号-或有事项》第四条“与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债”规定。公司决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害公司和股东利益的行为。
因此，我们同意《关于对涉诉事项确认预计负债的议案》。
八、关于2021年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据公司的汇报和提供的资料，我们认为：2021年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于
上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
因此，我们同意公司《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
九、关于将“XX 生产线技术改造项目”剩余资金永久补充流动资金的独立意见
根据公司的汇报和提供的资料，我们认为：南阳北方红宇机电制造有限公司（以下简称“北方红宇”）负责实施的“XX生产线技术改造项目”已完成批复的全部建设内容，并完成现场竣工验收。将该项目节余的募集资金用于北方红宇永久补充流动资金，能有效支持该项目投入运营后的经营周转需求，充分发挥资金的使用效益，符合公司和全体股东的利益。
本次北方红宇将节余募集资金用于永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理办法》等的规定，履行了必要的程序，议案内容及表决情况符合相关制度的规定，符合募投项目实际建设的情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
因此，我们同意公司《关于将“XX 生产线技术改造项目”剩余资金永久补充流动资金的议案》。
十、关于确定2021年度非独立董事、高级管理人员报酬事项的独立意见
根据公司的汇报和提供的资料，我们认为：公司非独立董事、高级管理人员在2021年度的工作中，勤勉、尽责，公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴确定的程序符合有关法律、法
规及《公司章程》的规定。
因此，我们同意公司《关于确定2021年度非独立董事、高级管理人员报酬的议案》，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。
十一、关于中兵红箭股份有限公司2021年度内部控制自
我评价报告的独立意见根据公司的汇报和提供的资料，我们认为：公司2021年度内部控制自我评价报告客观、真实、有效。公司决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
因此，我们同意公司《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》。
十二、关于控股股东及其他关联方资金占用的独立意见根据公司的汇报和提供的资料，以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项报告，我们认为：2021年公司未发生控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情形，公司与控股股东及其他关联方之间的资金往来均为满足公司日常生产经营需要，不存在控股股东及其他关联方损害上市公司及股东利益的情形。
十三、董事会的审议及表决程序合法合规
董事会对相关事宜的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
独立董事：董敏吴忠鲁委王红军
2022年4月15日