创世纪:第五届监事会第二十八次会议决议公告

证券代码:300083证券简称:创世纪公告编号:2022-056
广东创世纪智能装备集团股份有限公司
第五届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开及审议情况
广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
第二十八次会议于2022年4月18日以现场与通讯表决相结合的方式召开。
召开本次会议的通知已于2022年4月15日以电子邮件等方式向监事会成员发出，本次会议由监事会主席王琼女士主持。会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议表决，形成如下决议：
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司
的议案》。
经核查，监事会认为公司董事会编制和审核《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2022年第一季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于在
2022年度买方信贷担保的额度内增加担保人的议案》。
经核查，监事会认为公司在原担保额度内增加担保人，能够更好地满足下属公司开展业务的需求，促进下属公司的经营发展。公司为下属公司担保已履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定，符合公
1司和全体股东的利益。
二、备查文件
1、公司第五届监事会第二十八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东创世纪智能装备集团股份有限公司监事会
2022年4月18日
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