智光电气:第六届董事会第五次会议决议公告

第六届董事会第五次会议决议公告
证券代码：002169证券简称：智光电气公告编号：2022009
债券代码：112752债券简称：18智光01
广州智光电气股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议
通知于2022年4月11日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2022年4月16日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长李永喜先生召集和主持，应出席会议9人，实际出席会议9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经认真审议，会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
该议案须提请2021年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
该议案须提请2021年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
该议案须提请2021年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于修订关联交易内部控制管理制度的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
五、审议通过了《关于修订独立董事工作制度的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
该议案须提请2021年度股东大会审议。
1第六届董事会第五次会议决议公告
六、审议通过了《关于修订募集资金专项存储及使用管理制度的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
该议案须提请2021年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于修订内部审计制度的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
八、审议通过了《关于制定对外捐赠制度的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
该议案须提请2021年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于修订股份变动管理办法的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
十、审议通过了《关于修订内部信息知情人管理制度的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
十一、审议通过了《关于修订信息披露管理制度的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
上述经修订的具体制度将于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
2022年4月18日
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