花园生物:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：300401证券简称：花园生物公告编号：2022-023
浙江花园生物高科股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年3月30日
以公告的形式通知召开公司2021年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于2022年4月19日（星期二）下午14:30在浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦1号会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为2022年4月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年4月19日上午9:15-下午15:00的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵徐君先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共68名，代表209215299股，占公司有表决权股份总数的38.5059％。其中出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）
共61名，代表53614422股，占公司有表决权股份总数的9.8677％。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共16人，代表176304346股，占公司有表决权股份总数的32.4487％；
（2）通过网络投票的股东共52人，代表32910953股，占公司有表决权股份
总数的6.0572％。
12、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会；北京浩天律师事
务所律师由于疫情原因以视频方式对本次股东大会进行见证。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表逐项审议了下列议案，并形成如下决议：
（一）审议通过了《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意208996899股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8956%；反对143300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0685%；弃权75100股（其中，因未投票默认弃权60000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0359%。本议案获得通过。
（二）审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意208996899股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8956%；反对143300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0685%；弃权75100股（其中，因未投票默认弃权60000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0359%。本议案获得通过。
（三）审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意208996899股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8956%；反对143300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0685%；弃权75100股（其中，因未投票默认弃权60000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0359%。本议案获得通过。
（四）审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意208996899股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8956%；反对143300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0685%；弃权75100股（其中，因未投票默认弃权60000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0359%。本议案获得通过。
（五）审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意209007999股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9009%；反对207300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0991%；弃权0股。本议案获得通过。
中小投资者表决结果：同意53407122股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6134%；207300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
20.3866%；弃权0股。
（六）审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》
表决结果：同意208156799股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4941%；反对983400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4700%；弃权75100股（其中，因未投票默认弃权60000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0359%。本议案获得通过。
中小投资者表决结果：同意52555922股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.0257%；反对983400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.8342%；弃权75100股（其中，因未投票默认弃权60000股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1401%。
（七）审议通过了《关于2022年度关联交易预计的议案》
关联股东浙江祥云科技股份有限公司、邵徐君、邵君芳回避表决。
表决结果：同意44435435股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5446%；反对
203300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4554%；弃权0股。本议案获得通过。
中小投资者表决结果：同意35665185股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.4332%；反对203300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5668%；弃权0股。
（八）审议通过了《关于修改部分条款的议案》
表决结果：同意204954146股，占出席会议有效表决权股份总数的97.9633%；反对4201153股，占出席会议有效表决权股份总数的2.0081%；弃权60000股（其中，因未投票默认弃权60000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0287%。本议案获得通过。
（九）审议通过了《关于调整第六届董事会部分非独立董事的议案》
9.01增补魏忠岚先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意208431601股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6254%。本议案获得通过。
中小投资者表决结果：同意52830724股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5383%。
魏忠岚先生当选为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会通过之日至本届董事会任期届满为止。
39.02增补方福生先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意208431601股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6254%。本议案获得通过。
中小投资者表决结果：同意52830724股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5383%。
方福生先生当选为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会通过之日至本届董事会任期届满为止。
四、律师出具的法律意见
北京浩天律师事务所史炳武、张晓东律师以视频方式见证，并出具法律意见。结论意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《创业板上市公司规范运作指引》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、
规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人及出席会议人
员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、浙江花园生物高科股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、北京浩天律师事务所关于浙江花园生物高科股份有限公司2021年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司董事会
2022年4月19日
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