达实智能:达实智能2021年度股东大会的法律意见书

广东信达律师事务所股东大会法律意见书
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2021年度股东大会的
法律意见书
信达会字[2022]第067号
致：深圳达实智能股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳达实智能股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2021年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下法律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开
2022年3月30日，贵公司董事会在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登了《深圳达实智能股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》。2022
1广东信达律师事务所股东大会法律意见书
年4月19日下午14:00时，贵公司本次股东大会现场会议依照前述公告在深圳市南山区高新技术产业园科技南三路7号达实智能大厦如期召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会议的股东或股东委托代理人就会议列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权；股东通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月19日9:15－9:259:30-11:30和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月19日9:15-15:00。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共8名，持有贵公司股份370641667股，占贵公司有表决权股份总数的19.2822%。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共44名，持有贵公司股份12132679股，占贵公司有表决权股份总数的0.6312%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员以及信达律师。
信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人
2广东信达律师事务所股东大会法律意见书
经信达律师验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
信达律师认为，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会现场会议采取记名投票的方式进行表决，并按《股东大会规则》与《公司章程》规定的程序进行计票、监票。根据深圳证券交易所向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果，审议通过了以下议案：
1.《2021年度董事会工作报告》。
同意379441287股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1292%；
反对3295400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8609%；弃权
37659股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0098%。
2.《2021年度监事会工作报告》。
同意379442287股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1295%；
反对3294400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8607%；弃权
37659股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0098%。
3.《2021年度财务决算报告》。
同意379284687股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0883%；
反对3452000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9018%；弃权37659股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0098%。
4.《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》。
同意379284687股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0883%；反对3452000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9018%；弃权37659股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0098%。
5.《2021年度环境、社会和公司治理报告》。
3广东信达律师事务所股东大会法律意见书
同意379451687股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1320%；
反对3285000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8582%；弃权
37659股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0098%。
6.《2021年度利润分配预案》。
同意379375946股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1122%；反对
3398400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8878%；弃权0股，占
出席会议有效表决权股份总数的0%。
7.《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意379802687股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2237%；反对2934000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7665%；弃权
37659股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0098%。
8.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》。
同意378557633股，占出席会议有效表决权股份总数的98.8984%；反对4216713股，占出席会议有效表决权股份总数的1.1016%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
9.《关于2022年度董事薪酬的议案》。
同意379635646股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1800%；反对3138700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8200%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
10.《关于2022年度监事薪酬的议案》。
同意379715946股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2010%；反对3058400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7990%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
11.《关于2021年度计提资产减值准备及资产核销的议案》。
同意379388946股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1156%；反对3385400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8844%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
4广东信达律师事务所股东大会法律意见书
12.《关于修订议案》。
同意371903667股，占出席会议有效表决权股份总数的97.1600%；反对10870679股，占出席会议有效表决权股份总数的2.8400%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
13.《关于修订议案》。
同意371903667股，占出席会议有效表决权股份总数的97.1600%；反对10870679股，占出席会议有效表决权股份总数的2.8400%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
14.《关于修订议案》。
同意371879567股，占出席会议有效表决权股份总数的97.1537%；反对10894779股，占出席会议有效表决权股份总数的2.8463%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
15.《关于修订议案》。
同意371876967股，占出席会议有效表决权股份总数的97.1531%；反对10897379股，占出席会议有效表决权股份总数的2.8469%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
16.《关于修订议案》。
同意371642767股，占出席会议有效表决权股份总数的97.0919%；
反对11131579股，占出席会议有效表决权股份总数的2.9081%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
17.《关于修订议案》。
同意371632367股，占出席会议有效表决权股份总数的97.0892%；反对11141979股，占出席会议有效表决权股份总数的2.9108%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
18.《关于修订议案》。
5广东信达律师事务所股东大会法律意见书
同意371642767股，占出席会议有效表决权股份总数的97.0919%；反对11131579股，占出席会议有效表决权股份总数的2.9081%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
19.《关于修订议案》。
同意371876167股，占出席会议有效表决权股份总数的97.1528%；反对10898179股，占出席会议有效表决权股份总数的2.8472%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
20.《关于修订议案》。
同意371642767股，占出席会议有效表决权股份总数的97.0919%；反对11131579股，占出席会议有效表决权股份总数的2.9081%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
21.《关于回购注销限制性股票的议案》。
同意380239946股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3379%；反对2534400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6621%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
22.《关于年度日常关联交易预计的议案》。
同意375940346股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2256%；反对2934000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7744%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。关联股东黄天朗回避表决。
23.《关于股权收购暨关联交易终止的议案》。
同意37874584股，占出席会议有效表决权股份总数的94.2841%；反对2296100股，占出席会议有效表决权股份总数的5.7159%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。关联股东刘磅、昌都市达实投资发展有限公司回避表决。
本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、董事会秘书、会议主持人签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
6广东信达律师事务所股东大会法律意见书信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规及贵公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
7广东信达律师事务所股东大会法律意见书（本页无正文，为《广东信达律师事务所关于深圳达实智能股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》（信达会字[2022]第067号）之签署页）广东信达律师事务所
负责人：签字律师：
林晓春林晓春韩雯
二〇二二年四月十九日本页为签署页