粤水电:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：002060证券简称：粤水电公告编号：临2022-054
广东水电二局股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东
大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案
（六）（七）（八）需对中小投资者单独计票。中小投资者是
指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.本次股东大会未出现否决议案的情形。
3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年4月19日14:30；
2.会议召开地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道
西 1号 1幢水电广场 A-1商务中心广东水电二局股份有限公司2505会议室；
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投
-1-证券代码：002060证券简称：粤水电公告编号：临2022-054票相结合的方式；
4.会议召集人：公司董事会；
5.会议主持人：董事长谢彦辉先生；
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东水电二局股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计209人，代表有表决权的股份数459789204股，占公司股本总额的
38.2437％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计3人，代表有表决权的股份数452958904股，占公司股本总额的37.6756%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
98.5145%；通过网络投票的股东206人，代表有表决权的股
份数6830300股，占公司股本总额的0.5681%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.4855%。
会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议；受疫情影响，部分独立董事通过公司视频会议系统以视频方式参会。北京市康达（广州）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
（一）公司2021年度董事会工作报告；
1.同意456166104股，占出席会议所有股东所持股份
-2-证券代码：002060证券简称：粤水电公告编号：临2022-054
的99.2120％；反对3612000股，占出席会议所有股东所持股份的0.7856％；弃权11100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；回避0股。
2.表决结果：通过。
（二）公司2021年度监事会工作报告；
1.总的表决情况：同意456163704股，占出席会议所
有股东所持股份的99.2115％；反对3614400股，占出席会议所有股东所持股份的0.7861％；弃权11100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0024％；回避0股。
2.表决结果：通过。
（三）公司2021年年度报告及其摘要；
1.总的表决情况：同意456166104股，占出席会议所
有股东所持股份的99.2120％；反对3609000股，占出席会议所有股东所持股份的0.7849％；弃权14100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0031％；回避0股。
2.表决结果：通过。
（四）公司2021年度财务决算报告；
1.总的表决情况：同意456162604股，占出席会议所
有股东所持股份的99.2112％；反对3615500股，占出席会议所有股东所持股份的0.7863％；弃权11100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的-3-证券代码：002060证券简称：粤水电公告编号：临2022-054
0.0024％；回避0股。
2.表决结果：通过。
（五）公司2022年度财务预算方案；
1.总的表决情况：同意456130304股，占出席会议所
有股东所持股份的99.2042％；反对3646700股，占出席会议所有股东所持股份的0.7931％；弃权12200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0027％；回避0股。
2.表决结果：通过。
（六）公司2021年度利润分配方案；
1.总的表决情况：同意456146104股，占出席会议所
有股东所持股份的99.2077％；反对3632000股，占出席会议所有股东所持股份的0.7899％；弃权11100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0024％；回避0股。
其中，中小投资者表决情况：同意17553174股，占出席会议的中小股东所持股份的82.8125％；反对3632000股，占出席会议的中小股东所持股份的17.1351％；弃权
11100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的
中小股东所持股份的0.0524％；回避0股。
2.表决结果：通过。
（七）关于续聘会计师事务所的议案；
1.总的表决情况：同意458755104股，占出席会议所
有股东所持股份的99.7751％；反对1001000股，占出席-4-证券代码：002060证券简称：粤水电公告编号：临2022-054会议所有股东所持股份的0.2177％；弃权33100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0072％；回避0股。
其中，中小投资者表决情况：同意20162174股，占出席会议的中小股东所持股份的95.1213％；反对1001000股，占出席会议的中小股东所持股份的4.7225％；弃权
33100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的
中小股东所持股份的0.1562％；回避0股。
2.表决结果：通过。
（八）关于2022年度日常关联交易预计的议案；
1.总的表决情况：同意9724964股，占出席会议所有
有表决权股东所持股份的87.6513％；反对1109000股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的9.9954％；弃权
261100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有有表决权股东所持股份的2.3533％；回避448694140股。
其中，中小投资者表决情况：同意9724964股，占出席会议的有表决权中小股东所持股份的87.6513％；反对
1109000股，占出席会议的有表决权中小股东所持股份的
9.9954％；弃权261100股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的有表决权中小股东所持股份的2.3533％；回避
10101210股。
2.表决结果：通过。
由于广东省建筑工程集团控股有限公司（以下简称“建工控股”）为公司控股股东，公司与建工控股存在关联关系。
-5-证券代码：002060证券简称：粤水电公告编号：临2022-054广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“建科院”）为建工控股的控股子公司，因此公司与建科院存在关联关系。关联股东建工控股持有表决权股份438592930股、建科院持有表决权股份10101210股，均对本议案回避表决。
（九）关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案；
1.总的表决情况：同意458532604股，占出席会议所
有股东所持股份的99.7267％；反对994400股，占出席会议所有股东所持股份的0.2163％；弃权262200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0570％；回避0股。
2.表决结果：通过。
（十）关于为全资子公司东南粤水电投资有限公司提供担保的议案；
1.总的表决情况：同意458420404股，占出席会议所
有股东所持股份的99.7023％；反对1085700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2361％；弃权283100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0616％；回避0股。
2.表决结果：通过。
（十一）关于为遂溪县粤水电能源有限公司提供担保的议案；
1.总的表决情况：同意458406404股，占出席会议所
-6-证券代码：002060证券简称：粤水电公告编号：临2022-054
有股东所持股份的99.6993％；反对1099700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2392％；弃权283100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0616％；回避0股。
2.表决结果：通过。
（十二）关于为巴楚县粤水电能源有限公司提供担保的议案；
1.总的表决情况：同意458390504股，占出席会议所
有股东所持股份的99.6958％；反对1115600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2426％；弃权283100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0616％；回避0股。
2.表决结果：通过。
（十三）关于为哈密粤水电能源有限公司提供担保的议案。
1.总的表决情况：同意458440504股，占出席会议所
有股东所持股份的99.7067％；反对1065600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2318％；弃权283100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0616％；回避0股。
2.表决结果：通过。
在本次股东大会上，公司独立董事进行了2021年度述职，述职报告全文于2022年3月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上已进行披露，供投资者查询。
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三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所。
（二）律师姓名：李寅荷、罗漪铭。
（三）结论意见：本所律师认为，本次会议的召集与召
开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结
果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》和粤水电章程等相关规定，本次会议的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）广东水电二局股份有限公司2021年年度股东大会决议
（二）北京市康达（广州）律师事务所关于广东水电二局股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书广东水电二局股份有限公司董事会
2022年4月20日