双象股份:2021年年度报告

无锡双象超纤材料股份有限公司2021年年度报告全文
无锡双象超纤材料股份有限公司
2021年年度报告
2022年04月
1无锡双象超纤材料股份有限公司2021年年度报告全文
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人刘连伟、主管会计工作负责人金梅及会计机构负责人(会计主管
人员)华晓萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司存在新冠疫情带来的风险、汇率波动风险、主要原材料价格波动带来
的经营成本上升的风险、快速发展带来的管理风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第三节、管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望5、对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的主要风险因素及应对策略”。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2无锡双象超纤材料股份有限公司2021年年度报告全文
目录
第一节重要提示、目录和释义.........................................2
第二节公司简介和主要财务指标........................................6
第三节管理层讨论与分析..........................................10
第四节公司治理..............................................31
第五节环境和社会责任...........................................52
第六节重要事项..............................................58
第七节股份变动及股东情况.........................................67
第八节优先股相关情况...........................................73
第九节债券相关情况............................................74
第十节财务报告..............................................75
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备查文件目录
一、载有公司法定代表人签名的公司2021年年度报告文本。
二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
四、报告期内在中国证监会指定报纸上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
五、备查文件备置地点：公司证券部。
4无锡双象超纤材料股份有限公司2021年年度报告全文
释义释义项指释义内容
本公司、公司、无锡双象指无锡双象超纤材料股份有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所
公司法指《中华人民共和国公司法》
证券法指《中华人民共和国证券法》
公司章程指《无锡双象超纤材料股份有限公司章程》
审计机构指大华会计师事务所（特殊普通合伙）
控股股东、双象集团指江苏双象集团有限公司
全资子公司、苏州双象指苏州双象光学材料有限公司
全资子公司、苏州华申指苏州华申纺织印染有限公司
全资子公司、双象光电指无锡双象光电材料有限公司
全资子公司、重庆双象指重庆双象超纤材料有限公司
全资子公司、重庆光学指重庆双象光学材料有限公司
PVC 人造革 指 聚氯乙烯人造革
PU 合成革 指 聚氨酯合成革超纤指超细纤维超真皮革
PMMA 指 聚甲基丙烯酸甲酯树脂
MMA 指 甲基丙烯酸甲酯
MS 指 苯乙烯-甲基丙烯酸甲酯共聚物
元、万元指人民币元、人民币万元报告期指2021年1月1日至2021年12月31日
5无锡双象超纤材料股份有限公司2021年年度报告全文
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息股票简称双象股份股票代码002395股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称无锡双象超纤材料股份有限公司公司的中文简称双象股份
公司的外文名称（如有） WUXI DOUBLE ELEPHANT MICRO FIBRE MATERIAL CO.LTD
公司的外文名称缩写（如有） DOUBLE ELEPHANT公司的法定代表人刘连伟注册地址无锡市新吴区鸿山街道后宅中路188号注册地址的邮政编码214145
2017年6月22日，公司注册地址由“无锡市新区鸿山街道后宅中路”变更为“无锡市新吴区鸿
公司注册地址历史变更情况山街道后宅中路188号”办公地址无锡市新吴区鸿山街道后宅中路188号办公地址的邮政编码214145
公司网址 http://www.sxcxgf.com
电子信箱 sx@sxcxgf.com
二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名沈铭桑平江苏省无锡市新吴区鸿山街道后宅中路江苏省无锡市新吴区鸿山街道后宅中路联系地址
188号188号
电话0510-885873330510-88996380
传真0510-889973330510-88997333
电子信箱 sx@sxcxgf.com sx@sxcxgf.com
三、信息披露及备置地点
公司披露年度报告的证券交易所网站《证券时报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司年度报告备置地点公司证券部办公室
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四、注册变更情况
组织机构代码 91320200743938892R
2012 年起，公司主营业务增加聚甲基丙烯酸甲酯树脂（PMMA）的制造、加工和公司上市以来主营业务的变化情况（如销售，由全资子公司苏州双象实施。主营业务新增 PMMA 板材的生产和销售，由有）全资子公司双象光电实施。
历次控股股东的变更情况（如有）无变更
五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
签字会计师姓名程纯、施昌臻公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
2021年2020年本年比上年增减2019年
营业收入（元）1469952871.991341751406.179.55%1416596779.46归属于上市公司股东的净利润
50484281.5342190498.3119.66%30282885.69
（元）归属于上市公司股东的扣除非经
49500491.4030373379.5162.97%26592014.17
常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额
584252.1594941083.23-99.38%19338646.41
（元）
基本每股收益（元/股）0.18820.157319.64%0.1129
稀释每股收益（元/股）0.18820.157319.64%0.1129
加权平均净资产收益率5.63%4.83%0.80%3.55%
2021年末2020年末本年末比上年末增减2019年末
总资产（元）2064857369.271560928707.3032.28%1328038766.04归属于上市公司股东的净资产
904805851.20894552919.671.15%852362421.36
（元）
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公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
□是√否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是√否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入324822391.54379607549.86377184674.56388338256.03
归属于上市公司股东的净利润20357187.9722668845.799460863.01-2002615.24归属于上市公司股东的扣除非经
19781027.3322370846.869776896.68-2428279.47
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-52677020.1226572919.69-3109224.2029797576.78
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
九、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元项目2021年金额2020年金额2019年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减
75578.904860366.41值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按
1347573.249320292.604465095.04
照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及187855.7625327.4926320.98处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转
34272.00
回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-602567.52164410.12-479364.50
减：所得税影响额58922.252553277.82321180.00
合计983790.1311817118.803690871.52--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求行业情况分析
1、人造革合成革业务板块
（1）行业概况
天然皮革作为人类最早使用的重要材料有数千年的历史，随着工业时代的到来，人口急剧增加带来的巨量需求与天然皮革供给有限之间的矛盾日益突出。为了弥补天然皮革的不足，人们研制出人造革合成革作为天然皮革的替代。
人造革合成革产业依次经历了PVC革、PU革、超细纤维超真皮革（以下简称“超纤革”）三代产业升级。
超纤革在外观触感、使用寿命、化学和机械强度等众多方面表现优异，且由于其接近真皮的用户体验，价格较天然皮革相对较低，使得超纤革成为天然皮革良好的替代品；而PVC革和PU 革由于实际性能与天然皮革有较大差异，因此只能用于相对低端领域。
我国是人造革合成革生产、消费大国，报告期内，我国人造革合成革市场总体供求关系平稳。但从产品品质上来说，我国人造革合成革行业还处于较低水平，以中低端产品为主，中高端产品如超纤革占比仍较低，未来我国超纤革市场仍有较大发展空间。
2、光学级PMMA业务板块
聚甲基丙烯酸甲酯树脂（PMMA），是迄今为止合成透明材料中质地最优异的品种之一，具有良好的透明性、化学稳定性、耐候性、耐药品性、易染色、易加工和外观优美等特性，是被誉为“塑料女王”的高级材料。
凭借优良的光学性能，PMMA下游应用广泛，其中低端 PMMA 主要应用领域为广告灯箱、标牌、灯具、卫生洁具、仪表、生活用品、家具等，高端光学级 PMMA主要应用于液晶显示屏、LED照明、汽车尾灯、仪表盘、光学玻璃、防辐射PMMA、光学纤维、太阳能光伏电池、防弹玻璃、飞机座舱玻璃、医用高
分子材料、军用光学设备、高铁车窗、警用盾牌、高端潜水镜、高档容器包装等领域。
我国PMMA市场需求量巨大，特别是近几年液晶显示屏、LED照明、汽车的市场增长十分迅速，光学级 PMMA 材料使用量有了大幅度的增长；但我国PMMA产能以低端PMMA产能为主，高端光学级PMMA产品市场份额和产能主要被几家国际化工巨头所掌控，我国仍需每年大量进口。
公司是我国首家实现规模化量产高端光学级PMMA材料的内资企业，现有光学级 PMMA 材料产能 8万吨/年。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求
（一）公司主要产品及用途
报告期内，公司主要产品构成及用途情况如下：
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业务板块主要产品名称功能及应用简介
PVC 广泛应用于鞋类、服装、箱包、汽车内饰、沙发家具、球类、装人造革合成革业务板
PU 饰等领域块超纤革
PMMA 广泛应用于液晶显示屏、LED照明、汽车尾灯、仪表盘、光学玻
光学级PMMA材料业 板材 璃、防辐射PMMA、光学纤维、太阳能光伏电池、防弹玻璃、飞PMMA
务板块机座舱玻璃、医用高分子材料、军用光学设备、高铁车窗、警用
MS板材 盾牌、高端潜水镜、高档容器包装等领域
（二）公司主要产品工艺流程
1、超纤革工艺流程
超纤革产品主要生产工艺为：短纤维生产（纺丝工艺）、非织造成网（织造工艺）、浸渍工艺（湿法工艺）、化学减量（抽出工艺）、后整理工艺（上油扩幅、揉皮、片皮、磨毛、染色、印花）、干法移膜造面等。
该工艺流程图如下：
2、光学级PMMA材料工艺流程
公司目前光学级PMMA材料采用连续本体聚合工艺技术。该工艺技术对设备、工艺要求苛刻，存在传质、传热和聚合转化率控制等技术难点，目前，只有德国、美国、日本及中国等少数几家生产企业掌握此技术，技术门槛较高。
该工艺流程如下：
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（三）主要产品上下游产业链
1、人造革合成革板块
人造革合成革板块上游行业为化学原料、化学制品制造和纺织等行业；下游行业主要为鞋类、服装、
箱包、汽车内饰、沙发家具、球类、装饰等消费品行业。
（1）上游
人造革合成革板块上游行业为化学原料、化学制品制造行业，主要涉及尼龙（PA6）、低密度聚乙烯（PE）、聚氨酯树脂（PU）、MDI等原材料。
我国上述主要原材料市场供应充足，可满足人造革合成革行业相关生产需要。
（2）下游
人造革合成革板块下游行业主要为鞋类、服装、箱包、汽车内饰、沙发家具、球类、装饰等消费品行业。
我国是世界主要的消费品生产、消费、出口大国。随着国民经济的发展和人民物质文化生活水平的提高，人们消费能力的不断上升，对消费品品质的需求不断提高，带动了包括鞋类、服装、箱包、汽车内饰、沙发家具、球类、装饰等消费品行业快速发展。
2、光学级PMMA材料板块
光学级PMMA材料板块上游行业为化学原料、化学制品制造行业；下游行业主要为家电、电子设备、汽车等消费品行业。
（1）上游
光学级PMMA材料板块上游行业为化学原料、化学制品制造行业，涉及主要原材料为MMA。
MMA是一种重要的有机化工原材料。由于技术水平、设备、工艺等要求较高，MMA主要被三菱化学、
赢创（Evonik）、陶氏、住友化学、吉林石化等少数国际国内化工巨头垄断。
针对生产光学级PMMA材料所需原材料MMA被少数国际国内化工巨头垄断的客观情况，公司控股股东双象集团从本公司及整个集团长远发展战略考虑，为有效解决国内MMA原材料供应紧张和打通公司MMA原材料供给瓶颈，形成MMA和PMMA光学材料上下游产业链优势，在重庆市长寿经济技术开发区全资设立了重庆奕翔化工有限公司建设MMA项目，并于2019年下半年建成投产，目前已向公司稳定供应MMA原材料。
（2）下游
光学级PMMA材料板块下游行业主要为家电、电子设备、汽车等消费品行业。主要应用于液晶显示屏、LED照明、汽车尾灯、仪表盘、光学玻璃、放射线PMMA、光学纤维、太阳能光伏电池、防弹玻璃、飞机
座舱玻璃、医用高分子材料、军用光学设备、高铁车窗、警用盾牌、高端潜水镜、高档容器包装等领域。
受益于我国经济的高速发展，上述相关行业快速发展，带动光学级PMMA需求量不断提高。
12无锡双象超纤材料股份有限公司2021年年度报告全文
（四）主要产品生产经营模式
报告期内，公司主要产品生产经营模式稳定，未发生重大变化，具体情况如下：
1、采购模式
公司实行统一批量采购模式，与公司长期合作的主要供应商每年签署长期供货协议，确定当期的采购数量，采购价格则按提货时点市场价格确定。
2、生产模式
（1）人造革合成革业务板块
公司实行以销定产的生产模式，按客户订单需求组织生产。公司主导产品超纤革的生产流程一般分为两个部分：首先生产标准半成品，然后根据客户在规格、颜色、花纹等方面的具体要求对半成品进行后续处理，制造产成品。
（2）光学级PMMA材料业务板块
PMMA粒子的生产流程为连续式聚合反应进行连续生产，不适宜频繁更换所生产的产品品种，因此公司采用特有的半库存半订单式生产模式。公司根据历史销售经验、库存状况和销售订单情况来统一安排生产计划，确保供货及时、库存合理且降低因频繁更换生产产品的品种而产生的损耗。
3、销售模式
（1）人造革合成革业务板块
公司采用的是经销和直销相结合的营销模式。产品销售价格主要根据产品用料、产品规格、交易对手等因素综合考虑。
（2）光学级PMMA材料业务板块
公司采用的销售模式以直销和经销相结合的营销方式。产品销售价格主要根据原材料价格、产品规格、交易对手等因素综合考虑。
主要原材料的采购模式
单位：元采购额占采购总额结算方式是否发生主要原材料采购模式上半年平均价格下半年平均价格的比例重大变化
原料 A（吨） 自主采购 59.20% 否 11425.54 11511.73
原料 B（吨） 自主采购 5.07% 否 11992.25 13740.44
原料 C（吨） 自主采购 4.54% 否 13536.77 12380.73
原料 D（吨） 自主采购 3.43% 否 12219.80 15378.60
原料 E（吨） 自主采购 2.91% 否 17988.80 18827.53原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因
报告期内，化工原料市场多种原材料出现持续性大幅涨价，公司主要原材料中原料B、原料C、原料D的价格也由于市场因素出现了较大涨幅。其中原料B全年平均价格较上年上涨30.04%，原料B采购成本增加1315.15万元；原料C全年平均价格较上年上涨37.86%，原料C采购成本增加1400.58万元；原料D全年平均价格较上年上涨70.29%，原料D采购成本增加1590.20万元。
13无锡双象超纤材料股份有限公司2021年年度报告全文
能源采购价格占生产总成本30%以上
□适用√不适用主要产品生产技术情况主要产品生产技术所处的阶段核心技术人员情况专利技术产品研发优势公司具有业内领先的自主创新能力和研发实力，是行业内唯一承担超细旦聚酰胺短纤维及
并完成"国家863计划项
其生产方法、高阻燃的
目"--超细纤维超真皮革超细旦聚酰胺纤维制汽
关键技术研究的企业，车内饰革的生产方法、超纤工业化应用均为本公司员工并先后承担了国家优秀超软高回弹湿式超细旦火炬计划项目以及江苏聚酰胺皮革的制造方省重大科技成果转化项
法、一种防涂鸦超纤革
目等多项国家级、省级的制备方法等多项专利重大科研项目。具有强有力的研发和创新能力。
公司在国内光学级
PMMA材料行业处于龙
头型企业地位，拥有资深专家和经验丰富的技术人员，同时，公司不光学级聚甲基丙烯酸甲
断吸纳、培养国内外各
脂的生产工艺、聚甲基
PMMA 工业化应用 均为本公司员工 类专业人才，强化国内丙烯酸甲酯的连续式生外技术交流及产学研合产工艺等多项专利作，加强高端产品技术的深入研发，进一步拓展产品的应用领域，形成了可持续发展与不断技术储备的格局。
主要产品的产能情况主要产品设计产能产能利用率在建产能投资建设情况
超纤1500万米/年93.76%3000万米/年项目一期已进入试生产
PMMA 8 万吨/年 62.31% 30 万吨/年 项目正在建设过程中
PMMA 板材 2.5 万吨/年 43.08%主要化工园区的产品种类情况主要化工园区产品种类
苏州双象（张家港扬子江化工园区） PMMA报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况
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□适用√不适用报告期内上市公司出现非正常停产情形
□适用√不适用
相关批复、许可、资质及有效期的情况
□适用√不适用
从事石油加工、石油贸易行业
□是√否从事化肥行业
□是√否从事农药行业
□是√否
从事氯碱、纯碱行业
□是√否从事化纤行业
□是√否
从事塑料、橡胶行业
√是□否
报告期内，公司主要产品构成及用途情况如下：
业务板块主要产品名称功能及应用简介
PVC 广泛应用于鞋类、服装、箱包、汽车内饰、沙发家具、球类、装人造革合成革业务板
PU 饰等领域块超纤革
PMMA 广泛应用于液晶显示屏、LED照明、汽车尾灯、仪表盘、光学玻
光学级PMMA材料业 璃、防辐射PMMA、光学纤维、太阳能光伏电池、防弹玻璃、飞
PMMA板材
务板块机座舱玻璃、医用高分子材料、军用光学设备、高铁车窗、警用
MS板材 盾牌、高端潜水镜、高档容器包装等领域
销售模式：
（1）人造革合成革业务板块
公司采用的是经销和直销相结合的营销模式。产品销售价格主要根据产品用料、产品规格、交易对手等因素综合考虑。
（2）光学级PMMA材料业务板块
公司采用的销售模式以直销和经销相结合的营销方式。产品销售价格主要根据原材料价格、产品规格、交易对手等因素综合考虑。
报告期内，公司进口金额28810323.87元，出口金额126953426.63元，期间税收政策稳定，没有发生变化。
三、核心竞争力分析
1、人造革合成革
（1）技术优势
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公司具有业内领先的自主创新能力和研发实力，是行业内唯一承担并完成“国家863计划项目”——超细纤维超真皮革关键技术研究的企业，并先后承担了国家优秀火炬计划项目以及江苏省重大科技成果转化项目等多项国家级、省级重大科研项目。公司获得数十项国家发明专利，并承担、参与了30项国家标准、行业标准的起草和修订工作，是国内少数几家最早获得“中国生态合成革”和“中国生态超细纤维合成革”标志认证的企业，被中国塑料加工工业协会授予“中国超细纤维合成革创新研发基地”称号。
（2）质量优势
公司建立了健全而稳定的质量保证体系，具有完整的产品试验、检验、测试设施，先后通过了ISO9001、IATF16949:2016质量管理体系认证。为稳定公司在创新开发条件下的产品品质，不断增强和提升公司产品在市场的竞争力，公司坚持贯彻“不断以最优良最完美的产品和服务提供于市场”的质量方针，以精细化管理、精品生产为手段，实现产品质量市场免检为目标，已基本形成在生产工艺技术、生产装备水平、生产过程控制、检验测试手段、清洁生产等方面的行业突出优势。公司的技术开发能力和质量稳定性得到市场和客户的广泛认同。
（3）产品优势
公司具有完善的产品链，是一家同时具备超细纤维超真皮革、PU人造革和PVC人造革生产能力的企业，产品覆盖了鞋革、家具革、箱包革、球革、装饰革、运动器材革、服装革、腰带革和汽车内饰革等领域，不同型号、规格和品种多达上千种。公司的产品链与下游厂商多种类、多层次的产品结构和生产配料特点相吻合，可以为客户提供“一站式”供应服务，降低其采购的成本。
2、光学级PMMA材料
（1）技术优势
公司从安全、环保、节能和产品质量等诸多方面均衡考虑，采用先进的连续本体聚合法，研发并解决了本体聚合技术的传质、传热和聚合转化率控制等问题，提升了生产效率及产品质量。公司为江苏省高新技术企业。截至2021年12月31日，公司已获授权发明专利9项，实用新型专利16项。
（2）节能环保优势
由于采用本体聚合法，聚合过程中不使用溶剂和水，能耗成本低且无污染，环保成本低。同时，公司积极采用具有国内先进水平的能源回收技术和清洁生产工艺路线，充分利用蒸汽、电力资源，有效地降低单位产品能源消耗，降低成本，加强环境保护，提高了企业经济效益。
（3）替代进口优势
公司产品销售价格相对进口产品低，而产品质量已达到国外同类产品水平，具有较明显的替代进口优势。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，在公司董事会、管理层的领导和全体员工的共同努力下，公司战胜了新冠疫情及经济下滑形势带来的严峻挑战，克服了市场大宗原材料价格大幅上涨、环保限产、限电停产、能源成本大幅上升、原材料运输受阻等种种困难，保持了公司的健康稳定运行。
主要财务指标如下：
项目2021年度（元）2020年度（元）同比增减
主营业务收入1449071023.591325947955.779.29%
主营业务成本1291015412.981183550784.159.08%
销售费用5507608.176984276.99-21.14%
管理费用41095479.7734744924.7718.28%
财务费用4996683.5013018226.75-61.62%
16无锡双象超纤材料股份有限公司2021年年度报告全文
研发费用54426408.7151466819.765.75%
经营活动产生的现金流量净额584252.1594941083.23-99.38%
主要变动情况说明：
财务费用本期发生额较上期减少8021543.25元，下降61.62%，主要系公司持有外币汇率变动所致。
经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少94356831.08元，下降99.38%，主要系本报告期公司销售额增长，销售商品收到现金及采购商品支付现金均增加，且采购商品支付现金的增长比例较销售商品收到的现金增长比例较大所致。
报告期内，公司董事会严格执行有关法律法规，全面落实股东大会决议，认真履行各项职责，积极发挥董事会的作用，促进了公司生产经营管理工作的有序开展。
截止2021年12月31日，公司合并资产总额2064857369.27元，较上年同期增长32.28%，实现营业总收入1469952871.99元，比上年同期增长9.55%，归属于上市公司股东的净利润50484281.53元，比上年同期增长19.66%；归属于上市公司股东每股净资产为3.3735元，基本每股收益为0.1882元。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2021年2020年
同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计1469952871.99100%1341751406.17100%9.55%分行业
人造革合成革行业581755913.8939.58%486578282.9636.26%19.56%
PMMA 行业 888196958.10 60.42% 855173123.21 63.74% 3.86%分产品
PVC 1723418.52 0.12% 10242779.34 0.76% -83.17%
PU 86718572.85 5.90% 65502163.21 4.88% 32.39%
超纤472432074.1232.14%395029890.0129.44%19.59%
PMMA 687319435.75 46.76% 720888037.81 53.73% -4.66%
PMMA 板材 183578031.32 12.49% 134285085.40 10.01% 36.71%
MS 板材 17299491.03 1.17%
其他20881848.401.42%15803450.401.18%32.13%分地区
出口销售126953426.638.64%113613829.418.47%11.74%
华东地区821485562.5055.88%774182003.2857.70%6.11%
华南地区454318900.5030.91%401434837.6529.92%13.17%
华中地区56124707.143.82%27240781.592.03%106.03%
华北地区6413918.190.44%6590022.760.49%-2.67%
17无锡双象超纤材料股份有限公司2021年年度报告全文
东北地区860232.590.06%837175.670.06%2.75%
西北地区327433.630.02%12939.820.00%2430.43%
西南地区3468690.810.23%17839815.991.33%-80.56%分销售模式
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
√适用□不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求
单位：元营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同营业收入营业成本毛利率同期增减同期增减期增减分行业人造革合成革行
581755913.89520550408.9210.52%19.56%18.23%1.01%
业
PMMA 行业 888196958.10 778445594.36 12.36% 3.86% 3.49% 0.32%分产品
超纤472432074.12424904466.2610.06%19.59%19.47%0.09%
PMMA 687319435.75 587994459.21 14.45% -4.66% -6.47% 1.66%
PMMA 板材 183578031.32 174366192.51 5.02% 36.71% 41.19% -3.02%分地区
出口销售126953426.63114931322.589.47%11.74%12.56%-0.66%
华东地区821485562.50714135543.3713.07%6.11%4.81%1.08%
华南地区454318900.50409600497.269.84%13.17%13.22%-0.04%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用
单位：元产品上半年平产品下半年平同比变动变动产品名称产量销量收入实现情况均售价均售价情况原因
超纤14063848.94米14078212.36米472432074.1229.3031.236.60%
PMMA 49851267.21 千克 49328900.00 千克 687319435.75 14.11 13.76 -2.46%
PMMA 板材 10769062.32 千克 11148871.82 千克 183578031.32 18.41 19.02 3.31%
海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润10%以上
□是√否
18无锡双象超纤材料股份有限公司2021年年度报告全文
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否行业分类项目单位2021年2020年同比增减
销售量元3380674.3611880480.36-71.54%
PVC 生产量 元 0 4729224.93 -100.00%
库存量元03380674.36-100.00%
销售量元8428467863830106.0932.05%
PU 生产量 元 78970920.09 62827470.75 25.69%
库存量元21584016.8726897774.78-19.76%
销售量元426808435.76363370094.3517.46%
超纤生产量元435444290.99352816706.5823.42%
库存量元138962313.34130326458.116.63%
销售量元726231851.83724927596.950.18%
PMMA 生产量 元 733099463.46 721647989.64 1.59%
库存量元21340152.514472540.8747.45%
销售量元174070531.8121694091.7543.04%
PMMA 板材 生产量 元 170723557.75 132513825.64 28.83%
库存量元16894083.2820241057.33-16.54%
销售量元16084942.64
MS 板材 生产量 元 21304400.08
库存量元5219457.44
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
1. PVC销售量、生产量和库存量较上年同期下降71.54%，100%，100%，主要系PVC产品已属于国家限制类产品，公司为优化产业结构已停止PVC产品生产所致。
2. PU销售量较上年同期增长32.05%，主要系公司优化了PU产品结构，大力拓展市场所致。
3. PMMA库存量较上年同期增长47.45%，主要系公司为满足市场客户需求，对主要产品适当增加库存备货所致。
4. PMMA板材销量较上年同期增长43.04%，主要系公司加大销售力度，拓宽销售渠道所致。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
□适用√不适用
（5）营业成本构成行业和产品分类
19无锡双象超纤材料股份有限公司2021年年度报告全文
单位：元
2021年2020年
行业分类项目同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重
人造革合成革520550408.9240.10%440299764.1836.92%18.23%
PMMA 778445594.36 59.90% 752184863.82 63.08% 3.49%
单位：元
2021年2020年
产品分类项目同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重
PVC 材料费 2291936.28 51.10% -100.00%
PVC 工资 467589.39 10.43% -100.00%
PVC 制造费用 1725235.26 38.47% -100.00%
PU 材料费 65812326.86 83.34% 51801373.15 82.51% 27.05%
PU 工资 1740155.19 2.20% 1828025.63 2.91% -4.81%
PU 制造费用 11418438.04 14.46% 9154229.49 14.58% 24.73%
超纤材料费400159469.2691.90%319265819.7890.51%25.34%
超纤工资4538701.791.04%4517141.741.28%0.48%
超纤制造费用30746119.937.06%28965605.238.21%6.15%
PMMA 材料费 693029855.01 94.53% 681188670.82 94.39% 1.74%
PMMA 工资 3452998.36 0.47% 2966366.12 0.41% 16.40%
PMMA 制造费用 36616610.09 5.00% 37492952.70 5.20% -2.34%
PMMA 板材 材料费 159093394.92 93.46% 121351056.71 92.02% 31.10%
PMMA 板材 工资 3174010.04 1.87% 2999672.00 2.27% 5.81%
PMMA 板材 制造费用 7950689.31 4.67% 7530285.72 5.71% 5.58%
MS 板材 材料费 20018803.18 93.36%
MS 板材 工资 406145.96 1.89%
MS 板材 制造费用 1017369.29 4.75%说明
1. PVC材料费、工资、制造费用较上年同期减少100%，主要系PVC产品已属于国家限制类产品，公司为优
化产业结构已停止PVC产品生产所致。
2. PMMA板材材料费较上年同期增长31.10%，主要系本报告期公司PMMA板材产品销售量和销售额增长，相
应材料费增加所致。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√是□否
2021年公司投资新设了全资子公司重庆双象光学材料有限公司，重庆双象光学材料有限公司于2021年
20无锡双象超纤材料股份有限公司2021年年度报告全文
04月25日在重庆市长寿区市场监督管理局登记成立，持有统一社会信用代码为91500115MAABP38W2P的营业执照。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）270865984.79
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例18.43%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
0.00%
例公司前5大客户资料
序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例
1第一名83338533.105.67%
2第二名50886394.263.46%
3第三名50373805.243.43%
4第四名47984070.813.27%
5第五名38283181.382.60%
合计--270865984.7918.43%主要客户其他情况说明
□适用√不适用公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）816769879.16
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例72.76%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
59.20%
比例公司前5名供应商资料
序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例
1重庆奕翔化工有限公司664415453.1159.20%
2第二名47961449.084.27%
3第三名40901632.083.64%
4第四名35181504.383.13%
5第五名28309840.512.52%
合计--816769879.1672.76%
21无锡双象超纤材料股份有限公司2021年年度报告全文
主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
3、费用
单位：元
2021年2020年同比增减重大变动说明
销售费用5507608.176984276.99-21.14%
管理费用41095479.7734744924.7718.28%
财务费用4996683.5013018226.75-61.62%主要系公司持有外币汇率变动所致。
研发费用54426408.7151466819.765.75%
4、研发投入
√适用□不适用主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响拳击手套革新品开开发出新型超纤拳击手有利于提高公司体育类产品项目结题实现公司体育产品的系列化发项目套革的销售额和市场占有率进一步扩大公司产品在高端涂层式仿真牛皮家开发一种能够替代牛皮丰富公司高端超纤家具革品
项目结题家具领域的应用，增加销售具革新品开发项目的新型超纤家具革种额
采用真空吸纹技术，在使制得的超纤真空吸纹革成不改变超纤革基材结构品具有手感柔软、皮感强、
真空吸纹超纤鞋革引领行业鞋材发展趋势，增的基础上，改变压纹技项目结题物理性能优的特点，可与真新品开发项目加企业销售额和市场占有率
术失厚严重、成品手感皮媲美。同时降低超纤鞋革僵硬等缺点生产成本。
解决传统绒面革手感
拓展超纤绒面革应用领域，空、易掉色、防水性差、扩大公司绒面革产品的应用
装饰用绒面革新品提升产品质量，满足绒面革花式花样相对比较单一项目结题范围，提高销售额和市场占开发项目产品的多样化要求，提升市等同行业普遍存在的问有率场竞争能力题提升超纤服装革的档次
成品具有外观华美、触感湿
超纤服装革新品开使服装革的关键性能-悬扩大公司超纤服装革的市场
项目结题蜡、透气性好、穿着舒适等发项目垂性在超纤革上得到完份额特点，可替代真皮服装革美实现实现在寒冷或特殊环境中戴
研制出一种能够长时间上该材料生产的手套后，仍扩大公司绒面革产品的应用可触屏导电手套绒
导电的超细纤维可触屏项目结题能正常使用触屏类电子产范围，提高销售额和市场占面革新品开发项目
导电手套绒面革品，并且这种功能在产品周有率期内能长久保持
22无锡双象超纤材料股份有限公司2021年年度报告全文
一种低收缩率增加产品功能或提高性通过工艺调整及适量助剂的
PMMA 板材料的 小试阶段 解决在液晶显示领域的应用能使用降低产品的收缩率研究开发用于挤出导光板增加产品功能或提高性降低单位产品面积的晶点数解决导光板等的高端应用领
PMMA 粒子的晶 小试阶段能量域点异常的研究开发一种可用于制作注
优化产品的热加工性能，增塑导光板的增加产品功能或提高性拓宽产品应用领域，优化客小试阶段强产品脱模效果，降低注塑PMMA 材料的研 能 户群体次品率究开发一种抗应力开裂聚降低产品中残存单体的含增加产品功能或提高性
甲基丙烯酸甲酯材研究阶段量，改变产品机械加工性能，拓展汽车领域的应用能料的研究开发防止成品开裂
一种耐热型聚甲基注塑行业、挤出行业对产品增加产品功能或提高性
丙烯酸甲酯材料的研究阶段提高产品的热变形温度耐热的要求较高，通过优化能研究开发产品的性能拓展特殊客户
一种透明抗静电聚通过优化产品的工艺，增加增加产品功能或提高性甲基丙烯酸甲酯材研究阶段适量的助剂改变产品的加工拓展产品细分领域能料的研究开发性能公司研发人员情况
2021年2020年变动比例
研发人员数量（人）101115-12.17%
研发人员数量占比17.72%19.10%-1.38%
研发人员学历结构——————
本科2527-7.41%
硕士330.00%
大专及以下7385-14.12%
研发人员年龄构成——————
30岁以下1618-11.11%
30~40岁3134-8.82%
41岁~50岁4252-19.23%
50岁以上12119.09%
公司研发投入情况
2021年2020年变动比例
研发投入金额（元）54426408.7151466819.765.75%
研发投入占营业收入比例3.70%3.84%-0.14%
研发投入资本化的金额（元）0.000.000.00%
23无锡双象超纤材料股份有限公司2021年年度报告全文
资本化研发投入占研发投入
0.00%0.00%0.00%
的比例公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用√不适用研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用√不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用√不适用
5、现金流
单位：元项目2021年2020年同比增减
经营活动现金流入小计933715717.62854869062.099.22%
经营活动现金流出小计933131465.47759927978.8622.79%经营活动产生的现金流量净
584252.1594941083.23-99.38%
额
投资活动现金流入小计39746296.30262558286.54-84.86%
投资活动现金流出小计214191521.45100836582.63112.41%投资活动产生的现金流量净
-174445225.15161721703.91-207.87%额
筹资活动现金流入小计101977797.9480000000.0027.47%
筹资活动现金流出小计124701064.80123659008.820.84%筹资活动产生的现金流量净
-22723266.86-43659008.8247.95%额
现金及现金等价物净增加额-199518926.12202886739.24-198.34%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
1.经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降99.38%，主要系本报告期公司销售额增长，销售商品收
到现金及采购商品支付现金均增加，且采购商品支付现金的增长比例较销售商品收到的现金增长比例较大所致。
2.投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降207.87%，主要原因系重庆双象项目推进投入增加以及去
年同期收到拆迁补偿款所致。
3.筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长47.95%，主要原因系本期母公司新增借款所致。
4.现金及现金等价物净增加额比上年同期下降198.34%，主要原因系上年度收到拆迁补偿款，本期大量支
付重庆双象超纤项目工程设备款所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用√不适用
24无锡双象超纤材料股份有限公司2021年年度报告全文
五、非主营业务分析
√适用□不适用
单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
投资收益-804917.88-1.47%票据贴现利息支出否
资产减值-247346.01-0.45%存货跌价损失否
营业外收入355432.480.65%保险赔款及不用支付的往来款否
营业外支出958000.001.75%捐款及环保罚款支出否
信用减值损失-2958987.39-5.42%应收账款坏账准备否
资产处置收益75578.900.14%处置车辆收益否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
2021年末2021年初
占总资产占总资产比重增减重大变动说明金额金额比例比例主要系全资子公司重庆双象超纤项
货币资金269683193.5013.06%502034654.3032.10%-19.04%目推进，支付工程和设备款所致。
应收账款36687687.971.78%49604109.493.17%-1.39%
存货372937905.6318.06%363076302.9723.22%-5.16%
固定资产241465704.2511.69%285177690.9918.23%-6.54%主要系本期重庆双象超纤项目推进
在建工程422802554.1820.48%2834658.860.18%20.30%投入增加所致。
使用权资产2723324.980.13%3025916.640.19%-0.06%
短期借款102061097.104.94%60070083.333.84%1.10%主要系本期母公司新增借款所致。
合同负债58335363.312.83%50410056.063.22%-0.39%
租赁负债2527564.090.12%2782521.010.18%-0.06%主要系全资子公司重庆双象留抵增
其他流动资产29889019.191.45%9069448.020.58%0.87%值税进项增加所致。
主要系重庆双象超纤收到政府产业
递延收益30514766.941.48%1223466.900.08%1.40%发展基金所致。
主要系本期末未终止确认的银行承
应收票据301208631.9114.59%14.59%兑汇票增加所致。
应收款项融资38171321.891.85%44693200.662.86%-1.01%
25无锡双象超纤材料股份有限公司2021年年度报告全文
预付款项128052887.356.20%128955093.688.25%-2.05%主要系本期重庆双象取得土地权证
无形资产107656466.025.21%61903686.043.96%1.25%所致。
长期待摊费用6744757.370.33%7197011.980.46%-0.13%
递延所得税资产8075373.910.39%7665966.970.49%-0.10%
其他非流动资产38758541.121.88%32899816.842.10%-0.22%主要系本期末未终止确认的银行承
其他流动负债261503125.4312.66%6553307.290.42%12.24%兑汇票增加所致。
境外资产占比较高
□适用√不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
√适用□不适用
单位：元计入权益的本期公允价本期计提的本期购买金本期出售金项目期初数累计公允价其他变动期末数值变动损益减值额额值变动金融资产
1.交易性金融
资产（不含衍5817066.505817066.500.00生金融资产）金融资产小
5817066.505817066.500.00
计
上述合计5817066.505817066.500.00
金融负债0.000.000.00其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项目期末余额
银行承兑汇票保证金69910000.00
信用证保证金106476.80
合计70016476.80
26无锡双象超纤材料股份有限公司2021年年度报告全文
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用√不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用√不适用公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用√不适用
九、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
27无锡双象超纤材料股份有限公司2021年年度报告全文
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润聚甲基丙烯酸甲酯树脂（PMMA）
苏州双象光的制造、加
638628409.357085753.836567311.55819458.851494032.9
学材料有限子公司工、销售，210000000
24227232
公司化工原料及
产品（危险化学品除
外）的销售报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响
重庆双象光学材料有限公司新设立新设立公司，尚无重大影响主要控股参股公司情况说明
十、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
十一、公司未来发展的展望
1、行业发展趋势及面临的市场竞争格局
（1）人造革合成革行业：
A、超细纤维超真皮革是行业的发展方向。PVC人造革和PU合成革产品已处于供远大于求和充分竞争的格局。超细纤维超真皮革是人造革合成革的第三代产品，主要用途是替代动物天然皮革。超细纤维超真皮革弹性好、强度高、手感柔软、透气性好，与动物真皮相比其强度、耐曲折、耐候性、防霉防蛀性，还有适合自动化生产等已优于真皮。动物真皮由于受资源有限、动物保护以及生产过程环境污染大等因素影响，产能正在逐步受限。因此随着人们生活水平的不断提高，环保意识的不断增减，超细纤维合成革将以其优良的物理性能，突出的生态环保性能，相对较低的成本以及多样的功能性特点将成为人造革合成革的发展趋势。
B、产品生态化。随着科技进步和人们生活水平的提高，发达国家相继提出了“绿色革命”的概念，并且开始采取措施促进生态型产品和环保型生产技术的发展和推广，如欧盟、美国、日本对产品的安全、卫生和对环境的影响要求越来越高，纷纷颁布法令法规和强制性标准，明确规定各类产品必须符合生态标准才许可进入本国市场，生态产品已代表当今全球生产和消费的新潮流。未来人造革合成革行业将加快开发生产环保型原材料，推广清洁型生产技术，以促进行业向绿色方向发展。我国已开始大力推动生态革的发展，中国塑料加工工业协会和人造革合成革专业委员会向国家工商总局申请注册了“中国生态合成革”和“中国生态超细纤维合成革”证明商标，并在行业中大力推广生态革生产标准，开展生态革认证，以促进我国人造革合成革行业的积极健康发展。本公司已获得生态革认证，获准使用其注册商标。
C、功能多样化。人造革合成革正面临功能多样化发展趋势。随着科学技术的进步，新材料的不断问
28无锡双象超纤材料股份有限公司2021年年度报告全文世，新技术和新生产工艺的不断应用，未来人造革合成革产品种类会更加丰富，性能更加突出，功能更加多样化，将会突破天然皮革功能单一的局限，满足多样化和个性化需求，其应用的广度和深度进一步拓展。
基于上述情况，本公司将产业发展的重点放到超细纤维超真皮革及发展生态型、环保型、功能化产品上。
不断开发丰富产品种类，保持技术领先优势，实现企业效益空间的更大化。
（2）聚甲基丙烯酸甲酯树脂（PMMA）行业
公司全资子公司苏州双象光学材料有限公司光学级PMMA产品是公司发展的重点。聚甲基丙烯酸甲酯树脂（PMMA），是迄今为止合成透明材料中质地最优异的品种之一，具有良好的透明性、化学稳定性、耐候性、耐药品性、易染色、易加工和外观优美等特性，是被誉为“塑料女王”的高级材料。PMMA作为性能优异的透明材料，广泛应用于各种灯具、照明器材、光学玻璃、各种仪器仪表表盘、罩壳、刻度盘、光导纤维、商品广告橱窗、广告牌、液晶显示屏、汽车尾灯、仪表盘、防弹玻璃、飞机座舱玻璃、各种用途
(医用、军用、建筑用)玻璃等领域。其巨大的需求缺口需要通过进口国外高价产品来填补。PMMA的高端光学级产品主要应用于液晶显示屏、LED照明、汽车尾灯、仪表盘、光学玻璃、防辐射PMMA、光学纤维、
太阳能光伏电池、防弹玻璃、飞机座舱玻璃、医用高分子材料、军用光学设备、高铁车窗、警用盾牌、高
端潜水镜、高档容器包装等领域。其市场增加更加迅速，特别是近几年液晶显示屏、LED照明、汽车的市场增长十分迅速，光学级 PMMA 材料使用量有了大幅度的增长，光学级PMMA成为最具成长性的高分子材料。随着新的应用领域不断开发，PMMA材料发展潜力巨大，应用前景广阔。
公司全资子公司苏州双象光学材料有限公司主要定位于研发生产经营高端的高性能光学级PMMA材料，主要竞争对手是国外先进制造厂商，公司产品性价比优势相对突出。另外，公司投资成立了无锡双象光电材料有限公司，生产PMMA板材，已形成PMMA产业链，未来PMMA产业将成为公司重要的业绩增长点。
2、公司的发展战略
A、公司将突出主业，以高档超细纤维超真皮革与功能化、生态型产品的研发和生产作为未来发展的重点。加快“年产3000万米超纤革及聚氨酯树脂项目（一期）”达产，该项目的实施有利于公司装备技术和产品水平的升级、有利于降低生产成本提升市场竞争优势、有利于公司扩大产能和未来的长久稳定发展。
同时，通过加大研发投入，以公司“中国超细纤维合成革创新研发基地”及公司“超细纤维新材料技术研究院”为平台，加强产学研合作，有效整合资源，推动公司超细纤维超真皮革产品技术的深度研究，进一步巩固公司在人造革合成革行业的技术领先地位；通过加强功能化产品的开发和研究，不断提高产品品质、性能和附加值，丰富产品种类，扩大生产规模，形成业内领先的核心竞争力。公司将积极开拓国内国外市场，不断提高经营规模、市场占有率和盈利能力，全面提升公司的持续发展能力、创新能力和核心竞争力，致力于将公司建设成为“国内领先、国际先进”的超细纤维超真皮革研发生产高水平企业。
B、加快推进“年产30万吨光学级PMMA/MS新材料项目”的建设，巩固公司在国内光学级PMMA材料行业的龙头型企业地位，同时实现MS新材料产品的产业化，推动公司业绩快速增长。同时，不断吸纳、培养国内外各类专业人才，强化国内外技术交流及产学研合作，加强项目高端产品技术的深入研发，进一步拓展产品的应用领域，把公司建设成为具有国际化水平的著名光学材料领军型企业。
C、无锡双象光电材料有限公司系公司为完善光学材料产业链而设立的全资子公司，主要是向下游延伸生产光学级PMMA等板材产品，形成以PMMA为主的新的产业链板块。公司将加快该项目产品的产能释放，为整个公司业绩增长作出贡献。
3、公司2022年经营计划和主要工作
我们将坚定信心、全力拼搏2022年，力争实现2022年的各项经营目标。2022年公司将重点抓好以下几方面的工作：
一是力争经济指标稳步增长；
二是高水平、高标准、高起点、高质量建设好重庆双象光学PMMA/MS新材料项目和重庆双象超纤续建项目；
三是加快新技术、新产品的开发和新产品市场增量，进一步提升市场竞争优势；
29无锡双象超纤材料股份有限公司2021年年度报告全文
四是大力开展降本增效工作，增强企业盈利水平；
五是加强企业团队建设，大力引进和培养各类人才，夯实企业发展基础；
六是进一步完善公司治理，扎实有效推动精细化管理，不断完善和执行好各项内部控制管理制度，为公司健康、快速发展奠定良好的制度基础和管理基础。
4、实现未来发展战略所需资金来源情况
公司在银行的信贷信誉良好，能够及时得到银行的有力支持。公司可通过向金融机构贷款融资、自有资金积累和资本市场再融资等不同渠道解决公司发展及生产经营所需资金。
5、对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的主要风险因素及应对策略
（1）新冠疫情带来的风险
新冠疫情继续在全球肆虐，疫情管控措施可能会影响到公司生产和物流的不稳定，造成生产无法开足和客户流失风险。
（2）汇率波动风险
公司出口销售主要以美元作为结算货币，随着公司出口业务量的不断增加，公司可能因汇率的波动增加汇率风险。
（3）主要原材料价格波动的风险
主要原材料价格波动会影响公司的生产成本，进而增加公司的经营风险。公司将通过不断开发高技术含量、高毛利的新产品投放市场，提高产品售价、改进工艺配方、采用替代材料、节约成本等措施应对原材料价格上涨，通过按需采购等措施应对原材料价格下降，可以较好地控制原材料价格波动带来的经营风险。
（4）管理风险
随着公司业务规模的不断扩大，对企业的内控管理以及对人才的需求提出了更高要求。公司将进一步完善内部控制制度体系，大力引进和培养技术、营销和管理等方面的人才，进一步提升企业管理水平，以有效解决快速发展带来的管理风险。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
30无锡双象超纤材料股份有限公司2021年年度报告全文
第四节公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关法
律、法规的要求，以及中国证监会江苏监管局及深圳证券交易所的有关要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，不断提高公司治理水平。目前，公司治理的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求。
1、关于股东与股东大会
公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等相关规定和要求，召集、召开股东大会，并通过聘请律师见证保证股东大会召集、召开、提案和表决程序的合法性。
能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。
2、关于公司与股东
公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。
3、关于董事与董事会
公司严格按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定的选聘程序选举董事；公司有独立董事三名，超过全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会设立了提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会三个专业委员会，为董事会的决策提供专业意见和参考。公司全体董事能够依据《上市公司董事行为指引》和《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》、《公司董事会审计委员会议事规则》、《公司董事会提名委员会议事规则》、《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等制度开展工作，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，认真履行董事职责。
4、关于监事与监事会
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定选举监事，监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等相关规定，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表意见。
5、关于公司经理层
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定聘任公司高级管理人员。公司经理层能够认真执行《公司总经理工作细则》，实施好股东大会、董事会决议事项，抓好生产经营管理等工作，认真履行各项职责。
6、关于相关利益者
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、供应商、客户、员工等各方利益的和谐发展，共同推动公司和行业持续、稳健发展。
7、公司内部控制
公司为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，根据相关法律法规，以及中国证监会江苏监管局及深圳证券交易所的有关要求，结合公司自身实际情况，不断完善内部控制制度，建立了较为健全的法人治理结构和完善的管理制度，主要包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、
31无锡双象超纤材料股份有限公司2021年年度报告全文
《关联交易决策制度》、《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《对外担保制度》、《募集资金管理制度》、《内部审计制度》、《公司内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《董事会审计委员会议事规则》、
《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《风险投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《全面预算管理办法》、《合同管理制度》、《客户档案管理制度》、《技术研发管理制度》、《独立董事年报工作制度》、《突发事件应急管理制度》、《对外投资管理制度》、《控股子公司管理制度》、《股东大会网络投票实施细则》、《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》等一系列规章制度。公司制订的内部管理制度符合国家法律法规的要求，并得到了有效的贯彻执行，对公司生产经营管理、决策、执行和监督起到了有效的指导、控制作用。
8、信息披露管理及透明度
公司严格按照有关法律、法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东等人员的来访，回答投资者咨询。公司指定《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）作为公司信息披露的指定报纸和网站，确保真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，增加公司运作的公开性和透明度，并确保所有股东有平等的机会获得信息。
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异
□是√否
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况
公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力，拥有独立完整的供应、生产和销售系统。
1、资产独立：公司拥有独立的原材料采购系统、完整的生产系统及独立的产品销售网络、销售人员和客户，目前合法拥有包括但不限于生产厂房、设备、商标及专利的所有权。公司使用的部分土地为向控股股东江苏双象集团有限公司租赁使用，并办理了土地他项权力证书。公司不存在控股股东违规占用公司资产或资金的情况，亦不存在公司以资产、权益或信誉为各股东的债务提供担保的情况。
2、人员独立：公司设有独立的劳动、人事和薪酬管理体系。公司董事、监事、高级管理人员严格按
照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生。截至目前，公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取报酬，且均未在股东及其下属企业中担任除董事、监事以外的其他职务、领取薪酬，未在与公司业务相同或相近的其他企业任职；公司财务人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
3、财务独立：本公司设有独立的财务部门，配备独立的专职人员，建立了独立的会计核算体系和财
务管理制度，独立进行财务决策。公司在银行独立开设账户，不存在与股东共用银行账号的情况。公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，不存在与股东混合纳税情况。公司不存在为股东及其下属企业提供担保的情形，也不存在以公司名义借款转借给股东使用的情形。
4、机构独立：本公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》，设立了股东大会、董事会、监事会和经营管理机构，明确了职权范围，建立了完善的法人治理结构；同时，公司建立了健全完整的内部组织结构，部门之间职责分明、互相协调、运转有序。
公司具有独立的生产经营和办公机构，完全独立于控股股东及实际控制人，不存在混合经营、合署办公的情况，控股股东及其他任何单位或个人均未干预本公司的机构设置和生产经营活动。
32无锡双象超纤材料股份有限公司2021年年度报告全文
5、业务独立：本公司主要生产超细纤维超真皮革、生态PU合成革，属于橡胶和塑料制品业中塑料人
造革、合成革制造子行业；全资子公司苏双象主要生产光学级PMMA，属于化学原料和化学制品制造业中初级形态塑料及合成树脂制造子行业；PMMA板材属于塑料制品行业。而控股股东双象集团主要生产橡胶塑料机械等产品，属专用设备制造行业。本公司和双象集团及其控股子公司在行业隶属、业务领域、产品类型和客户群体方面完全不同。公司拥有独立完整的产、供、销系统，独立开展业务，与控股股东江苏双象集团有限公司、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。
三、同业竞争情况
□适用√不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议见刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo
2021年第一次临时临时股东大会 64.82% 2021 年 04 月 16 日 2021 年 04 月 17 日 .com.cn)《2021 年第股东大会一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-016）见刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo
2020年年度股东大年度股东大会 69.01% 2021 年 05 月 07 日 2021 年 05 月 08 日 .com.cn)《2020 年年会度股东大会决议公告》（公告编号：2021-019）
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
五、董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况
本期增本期减期初持其他增期末持股份增任职状任期起任期终持股份持股份姓名职务性别年龄股数减变动股数减变动态始日期止日期数量数量
（股）（股）（股）的原因
（股）（股）
33无锡双象超纤材料股份有限公司2021年年度报告全文
2019年2022年
唐越峰董事长现任男4312月0912月0800000日日
2016年2022年
顾希红董事现任男4712月0912月0800000日日
2019年2022年
董事、总刘连伟现任男4412月0912月080000经理日日
2019年2022年
王浩董事现任男4412月0912月0800000日日
2019年2022年
独立董李郁祥现任男5512月0912月0800000事日日
2019年2022年
独立董蔡桂如现任男6012月0912月0800000事日日
2019年2022年
独立董靳向煜现任男6612月0912月0800000事日日
2019年2022年
监事会叶雪刚现任男4112月0912月0800000主席日日
2016年2022年
职工监刘安秦现任男4912月0912月0800000事日日
2019年2022年
董文天监事现任男4212月0912月0800000日日
2019年2022年
副总经罗红兵现任男4512月0912月0800000理日日
2016年2022年
副总经沈铭现任男4812月0912月0800000理、董秘日日
2019年2022年
财务负金梅现任女4612月0912月0800000责人日日
合计------------00000--
34无锡双象超纤材料股份有限公司2021年年度报告全文
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况
□是√否
公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用√不适用
2、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责唐越峰，男，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，1979年5月生，留美博士。曾在美国Huntsman Corp.工作。历任江苏双象集团有限公司董事，苏州双象光学材料有限公司董事长、总经理，本公司董事。现任本公司董事长、江苏双象集团有限公司副董事长、总经理，苏州双象光学材料有限公司执行董事，无锡双象光电材料有限公司执行董事、重庆双象超纤材料有限公司执行董事、重庆奕翔化工有限公司执行董事、重庆双象光学材料有限公司执行董事。
刘连伟，男，中国国籍，无境外永久居住权，1978年12月生，中共党员，本科学历。曾任职浙江中财塑胶有限责任公司、无锡吉爱尔塑胶公司、台湾敦南科技公司、韩国泰贞科技公司、美国约克空调公司；
2005年11月至今在本公司工作，先后担任销售部副经理、销售部经理、总经理助理等职务。2010年12月至
2013年12月任公司副总经理，2013年12月10日至2019年12月9日担任本公司董事、副总经理。现担任本公
司董事、总经理，同时担任江苏双象集团有限公司副董事长、苏州双象光学材料有限公司监事、苏州华申纺织印染有限公司执行董事、总经理，重庆双象超纤材料有限公司总经理、重庆双象光学材料有限公司监事。
顾希红，男，中国国籍，无境外永久居住权，1975年11月生，硕士学历。曾任本公司证券部经理、总经理助理。现任本公司董事，江苏双象集团有限公司董事、副总经理无锡双象橡塑机械有限公司副总经理、董事会秘书，无锡新区双象农村小额贷款有限公司董事长、总经理，上海兴亚冶金设备有限公司执行董事，无锡双象投资管理有限公司执行董事、总经理，无锡双象大酒店有限公司董事。
王浩，男，中国国籍，无境外永久居住权，1978年11月生，本科学历。曾任南通丽阳化学有限公司生产部系长、副科长、技术部科长，日立化成（南通）有限公司二期技术部课长，苏州双象光学材料有限公司副总经理。现任本公司董事、苏州双象光学材料有限公司总经理、重庆双象超纤材料有限公司监事、重庆奕翔化工有限公司监事、重庆双象光学材料有限公司总经理。
蔡桂如，男，中国国籍，无境外永久居住权，1962年2月出生，大学学历，高级会计师，中国注册会计师，已取得证券交易所颁发的独立董事资格证书。曾任常州会计师事务所科员、副所长、所长；常州市财政局副局长、江苏省常州市地方税务局常州市纳税人权益保护中心纳税人保护官、常州投资集团有限公
司总裁、江苏南方轴承股份有限公司(002553)独立董事。现任本公司独立董事、江苏嘉和利管理顾问有限公司执行董事、总裁，常州永诚联合会计师事务所首席会计师、常州市注册会计师协会副会长、江苏长海复合材料股份有限公司(300196)独立董事、江苏雷利电机股份有限公司(300660)独立董事、江苏高科石化股
份有限公司(002778)独立董事、常州丰盛光电科技股份有限公司（非上市公司）独立董事、江苏骠马智能
装备股份有限公司（非上市公司）独立董事、常州伍杰科技软件有限公司（非上市公司）董事长等职务。
李郁祥，男，中国国籍，无境外永久居住权，1967年7月出生，大学学历，律师，南京市玄武区第十八届人大代表，已取得证券交易所颁发的独立董事资格证书。曾任江苏省律师协会省直分会知识产权专业委员会主任、南京市律师协会知识产权专业委员会主任。现任本公司独立董事、江苏新高的律师事务所财务执行主任、南京仲裁委员会仲裁员、常州仲裁委员会仲裁员、南京华东电子信息科技股份有限公司
（000727）独立董事。
靳向煜，男，中国国籍，无境外永久居住权，1956年2月出生，大学学历，已取得证券交易所颁发的独立董事资格证书。曾担任中国纺织大学非织造研究室主任、东华大学纺织学院非织造材料与工程系主任、东华大学纺织学院副院长、上海申达股份有限公司（600626）独立董事、江苏江南高纤股份有限公司
35无锡双象超纤材料股份有限公司2021年年度报告全文
（600527）第三届、第四届董事会独立董事、无锡双象超纤材料股份有限公司（002395）第四届董事会独立董事。现任本公司独立董事、东华大学纺织学院教授、博士生导师，中国产业用纺织品专业委员会副主任、中国产业用纺织品行业协会水刺分会副会长、中国纺织工业学会理事、江苏江南高纤股份有限公司
（600527）独立董事、杭州豪悦护理用品股份有限公司（605009）独立董事。叶雪刚，男，中国国籍，无永久境外居留权，1981年6月出生，本科学历，中共党员。历任无锡市公安局民警。2018年进入无锡双象光电材料有限公司工作曾任无锡双象光电材料有限公司总经理，现任本公司监事会主席、无锡双象新材料有限公司总经理。
刘安秦，男，中国国籍，无永久境外居留权，1973年8月出生，本科学历，中共党员。历任无锡泾达毛纺厂技术员，无锡中进塑胶有限公司湿法部副主任、湿法部主任、生产部经理，无锡双象超纤材料股份有限公司生产部经理。现任本公司监事、品质管理部经理。普鲁斯文化传播（上海）有限公司监事。
董文天，男，中国国籍，无永久境外居留权，1980年10月出生，本科学历，中共党员。历任无锡双象新材料有限公司车间副主任；苏州双象光学材料有限公司车间主任、生产部副经理。现任本公司监事、苏州双象光学材料有限公司总经理助理兼生产部经理。
罗红兵，男，中国国籍，无境外永久居住权，1977年9月生，中共党员，本科学历。2002年12月进入无锡双象超纤材料股份有限公司工作，先后担任进出口贸易部副经理、经理，总经理助理、副总经理等职务，曾任苏州双象光学材料有限公司董事。2011年8月起担任本公司总经理，2012年4月至2019年12月担任本公司董事、总经理，现任本公司副总经理。
沈铭，男，中国国籍，无境外永久居住权，1974年12月生，中共党员，本科学历，高级经济师、工程师。已获得深圳证券交易所颁发的“上市公司董事会秘书资格证书”。曾任无锡市橡胶塑料机械厂团总支书记、装配车间副主任、销售服务中心副主任、办公室主任，重庆双象超纤材料有限公司执行董事、总经理。2002年至2010年12月任本公司董事会秘书，2010年12月起任本公司副总经理、董事会秘书。2004年
4月起同时担任无锡双象房产开发有限公司监事，2013年起同时担任无锡双象大酒店有限公司董事长。
金梅，女，中国国籍，无境外永久居住权，1976年5月生，中共党员，南京财经大学会计专业本科学历。获得深圳证券交易所颁发的“上市公司董事会秘书资格证书”。曾任无锡中进塑胶有限公司技术部实验室主任、产品检验测试部主任职务。2002年12月至今在公司工作，历任本公司监事、产品检验测试部主任、人力资源部经理、证券部经理、证券事务代表、财务部经理。现任本公司财务负责人。
在股东单位任职情况
√适用□不适用在股东单位在股东单位是否任职人员姓名股东单位名称任期起始日期任期终止日期担任的职务领取报酬津贴
副董事长、总2019年12月2022年12月25唐越峰江苏双象集团有限公司否经理26日日
2019年12月2022年12月25
刘连伟江苏双象集团有限公司副董事长否
26日日
2019年12月2022年12月25
顾希红江苏双象集团有限公司董事、副总否
26日日
2019年12月2022年12月25
王浩江苏双象集团有限公司监事会主席否
26日日
在其他单位任职情况
√适用□不适用在其他单位在其他单位是否任职人员姓名其他单位名称任期起始日期任期终止日期担任的职务领取报酬津贴
36无锡双象超纤材料股份有限公司2021年年度报告全文
2019年12月13
唐越峰重庆双象超纤材料有限公司执行董事否日
2017年12月28
唐越峰无锡双象光电材料有限公司执行董事否日
2019年11月29
唐越峰重庆奕翔化工有限公司执行董事否日
2018年06月28
唐越峰苏州双象光学材料有限公司执行董事是日
2021年04月25
唐越峰重庆双象光学材料有限公司执行董事否日
副总经理、董2011年03月01顾希红无锡双象橡塑机械有限公司否事会秘书日
董事长、总经2012年07月13顾希红无锡新区双象农村小额贷款有限公司是理日
2015年03月12
顾希红上海兴亚冶金设备有限公司执行董事否日
执行董事、总2016年05月24顾希红无锡双象投资管理有限公司否经理日
2016年12月31
顾希红无锡双象大酒店有限公司董事否日
2018年06月28
刘连伟苏州双象光学材料有限公司监事否日
执行董事、总2016年12月13刘连伟苏州华申纺织印染有限公司否经理日
2017年12月282019年11月28
刘连伟无锡双象光电材料有限公司总经理否日日
2019年12月13
刘连伟重庆双象超纤材料有限公司总经理否日
2021年04月25
刘连伟重庆双象光学材料有限公司监事否日
2019年12月13
王浩重庆双象超纤材料有限公司监事否日
2019年11月29
王浩重庆奕翔化工有限公司监事否日
2019年12月26
王浩苏州双象光学材料有限公司总经理是日
2021年04月25
王浩重庆双象光学材料有限公司总经理否日
37无锡双象超纤材料股份有限公司2021年年度报告全文
2011年11月01
刘安秦普鲁斯文化传播(上海)有限公司监事否日
2016年12月13
刘安秦苏州华申纺织印染有限公司监事否日
2013年02月28
沈铭无锡双象大酒店有限公司董事长否日
2004年04月16
沈铭无锡双象房产开发有限公司监事否日
2020年12月31
叶雪刚无锡双象新材料有限公司总经理是日
总经理助理、2019年12月26董文天苏州双象光学材料有限公司是生产部经理日
执行董事、总2006年04月01蔡桂如江苏嘉和利管理顾问有限公司是裁日
2016年04月01
蔡桂如常州永诚联合会计师事务所首席会计师是日
2000年06月01
蔡桂如常州市注册会计师协会副会长否日
2016年02月162022年04月07
蔡桂如江苏长海复合材料股份有限公司独立董事是日日
2015年06月192021年06月12
蔡桂如江苏雷利电机股份有限公司独立董事是日日
2017年03月012023年04月06
蔡桂如江苏高科石化股份有限公司独立董事是日日
2007年12月01
蔡桂如常州丰盛光电科技股份有限公司独立董事是日
2013年11月01
蔡桂如江苏骠马智能装备股份有限公司独立董事是日
2006年06月01
蔡桂如常州伍杰科技软件有限公司董事长日财务执行主2000年10月01李郁祥江苏新高的律师事务所是任日
2004年10月01
李郁祥南京仲裁委员会仲裁员否日
2010年10月01
李郁祥常州仲裁委员会仲裁员日
2018年11月132021年11月12
李郁祥南京华东电子信息科技股份有限公司独立董事是日日
38无锡双象超纤材料股份有限公司2021年年度报告全文
教授、博士生2010年09月01靳向煜东华大学纺织学院是导师日
2008年09月01
靳向煜中国产业用纺织品专业委员会副主任否日
2006年09月01
靳向煜中国产业用纺织品行业协会水刺分会副会长否日
2006年09月01
靳向煜中国纺织工业学会理事否日
2019年05月082022年05月07
靳向煜江苏江南高纤股份有限公司独立董事是日日
2018年10月01
靳向煜杭州豪悦护理用品股份有限公司独立董事是日
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用√不适用
3、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度领取报酬，并依据风险、责任、利益相一致的原则，年底根据经营业绩和个人绩效由董事会薪酬与考核委员会进行考核提出薪酬方案，对高级管理人员领取薪酬方案，提交公司董事会审议通过；董事、监事的年度薪酬方案报股东大会审议通过。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元从公司获得的税是否在公司关联姓名职务性别年龄任职状态前报酬总额方获取报酬唐越峰董事长男43现任85否
刘连伟董事、总经理男44现任80否顾希红董事男47现任0是王浩董事男44现任85否李郁祥独立董事男55现任6否蔡桂如独立董事男60现任6否靳向煜独立董事男66现任6否叶雪刚监事会主席男41现任0是
董文天监事男42现任22.52否
刘安秦监事男49现任17.69否罗红兵副总男45现任50否
沈铭副总、董事会秘男48现任32否
39无锡双象超纤材料股份有限公司2021年年度报告全文
书金梅财务负责人女46现任26否
合计--------416.21--
六、报告期内董事履行职责的情况
1、本报告期董事会情况
会议届次召开日期披露日期会议决议见刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)第六届董事会第七次会议2021年03月30日2021年03月31日《第六届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-003）
见刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)第六届董事会第八次会议2021年04月10日2021年04月13日《第六届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-007）审议通过了《公司2021年第
第六届董事会第九次会议2021年04月24日2021年04月27日一季度季度报告》见刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)第六届董事会第十次会议2021年08月14日2021年08月17日《第六届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-022）审议通过了《公司2021年第
第六届董事会第十一次会议2021年10月25日2021年10月27日三季度报告》
2、董事出席董事会及股东大会的情况
董事出席董事会及股东大会的情况是否连续两次本报告期应参现场出席董事以通讯方式参委托出席董事缺席董事会次出席股东大会董事姓名未亲自参加董加董事会次数会次数加董事会次数会次数数次数事会会议唐越峰51310否2刘连伟52300否2顾希红52300否2王浩52300否2李郁祥51310否2
40无锡双象超纤材料股份有限公司2021年年度报告全文
蔡桂如52300否2靳向煜52300否2连续两次未亲自出席董事会的说明
3、董事对公司有关事项提出异议的情况
董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
4、董事履行职责的其他说明
董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内，公司董事严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等规定，出席公司董事会和股东大会，认真履行职责，对公司的发展决策提出了建设性的意见或建议。本报告期内，独立董事对相关事项出具了事前认可意见和独立意见，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性，维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。
七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况提出的重要意其他履行职责异议事项具体委员会名称成员情况召开会议次数召开日期会议内容
见和建议的情况情况（如有）1、审议《公司
2020年度财务
报表的内部审计报告》2、审议《公司截止
2020年12月
31日关联交蔡桂如（审计易、对外担保委员会主席）、2021年01月及对外投资等审计委员会5
李郁祥、顾希30日重要事项的审红核报告》3、审议《公司内部审计部2020年度内部审计工作报告》4、审议《公司内部审计部2021年度内部审计工
41无锡双象超纤材料股份有限公司2021年年度报告全文作计划》公司董事会审计委员会认
为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计
从业资格，具备足够的独立
性、专业胜任能力和投资者
保护能力，诚信状况良好，1、审议《关于在为公司提供的议间，坚持独立27日案》2、审议《关审计原则，客于的议案》财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，较好保护了公司及广大股东的利益。
同意向董事会提议续聘大华会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司
2021年度审计机构。
1、审议《公司
2021年1-3月
财务报表的内部审计报告》
2021年04月2、审议《公司
20日
截止2021年3月31日关联交
易、对外担保及对外投资等
42无锡双象超纤材料股份有限公司2021年年度报告全文
重要事项的审核报告》1、审议《公司
2021年1-6月
财务报表的内部审计报告》2、审议《公司
2021年08月
截止2021年6
05日
月30日关联交
易、对外担保及对外投资等重要事项的审核报告》1、审议《公司
2021年1-9月
财务报表的内部审计报告》2、审议《公司
2021年10月
截止2021年9
21日
月30日关联交
易、对外担保及对外投资等重要事项的审核报告》审议《关于的
如、唐越峰议案》
八、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
报告期末母公司在职员工的数量（人）426
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）144
43无锡双象超纤材料股份有限公司2021年年度报告全文
报告期末在职员工的数量合计（人）570
当期领取薪酬员工总人数（人）570
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）0专业构成
专业构成类别专业构成人数（人）生产人员342销售人员25技术人员114财务人员16行政人员73合计570教育程度
教育程度类别数量（人）硕士及以上3本科43大专54其他470合计570
2、薪酬政策
公司销售、行政管理人员薪酬按岗位工资和绩效工资相结合的方式结算，生产一线员工根据生产产量和生产产品质量以及日常考核相结合的方式结算。
3、培训计划
公司每年根据培训需求，制定年度培训计划，在最大限度满足企业业务发展需要的同时，切实提高员工岗位技能和职业素质。公司2021年培训计划分成两部分，一部分为根据实际工作的需要和员工的情况，进行相应的培训；另一部分，充分挖掘相应的培训资源和选择适合本企业的培训课程，持续进行课程体系的建设，并建立适合本公司的培训体系。2022年度，公司将对中高层管理人员、销售人员、技术人员、质检人员、财务人员、管理人员、特殊工种人员、普通员工以及新入职员工分别进行分类培训。
4、劳务外包情况
√适用□不适用
劳务外包的工时总数（小时）657068
劳务外包支付的报酬总额（元）14463805.52
44无锡双象超纤材料股份有限公司2021年年度报告全文
十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√适用□不适用
报告期内，公司根据《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规以及《公司章程》、《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》的要求，制定并实施了2020年度利润分配方案：以截止2020年12月31日公司总股本268209000股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币1.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，
共计派发现金40231350.00元。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是
分红标准和比例是否明确和清晰：是
相关的决策程序和机制是否完备：是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是是
否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透不适用
明：
公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用√不适用本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用√不适用
公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用√不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
1、内部控制建设及实施情况根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司制定了一整套贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制制度，建立了较为健全的内部控制体系，并根据生产经营环境变化及时补充、修改和完善。
1.组织架构
股东大会是公司的决策机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权。
股东大会依法每年至少召开一次，在符合法规规定的情况下可召开临时股东大会。
董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权。董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。
45无锡双象超纤材料股份有限公司2021年年度报告全文
董事会负责公司内部控制的建立健全和有效实施，制定公司经营计划和投资方案、财务预决算方案，制定基本管理制度等。同时，董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会。各专门委员会成员为三名，2/3成员由独立董事担任。其中，审计委员会召集人由具有会计专业背景的独立董事担任，审计委员会负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等。
监事会对股东大会负责，监督企业董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责。监事会由三名监事组成，其中包括一名职工代表监事。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。
经理层负责实施股东大会、董事会决议事项，主持公司的生产经营管理工作，制定具体的工作计划，并及时取得经营、财务信息，以对计划执行情况进行考核。并根据实际执行结果对计划作出适当修订。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
2021年度，公司共召开了两次股东大会，五次董事会会议和五次监事会会议，各次会议召开与表决程
序均符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
2.人力资源
本公司在经营运作中，结合本公司的实际情况建立了由员工的聘用、培训、辞退与辞职、薪酬、考核、晋升与奖惩组成的人力资源管理制度；制订了《中高层管理干部及特殊岗位人员工作纪律和工作准则》，与掌握重要商业、技术秘密的员工签订了保密、竞业禁止协议书。
本公司将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准，切实加强员工培训和继续教育，不断提升员工素质，逐步形成能人机制。公司建立了全员考核制度，严格实施工资量化分配考核制度，对员工的能力、态度、业绩进行考评，考核结果同个人薪金相挂钩。对销售人员按销售业绩、回款情况进行考核，并给予经济利益的奖罚。充分体现多贡献多得益的按劳分配原则，以充分调动广大干部和职工的积极性和创造性，确保公司的高效率、高水平、高质量稳定运行。
3.企业文化
公司高度重视企业文化的建设，秉承“不断以最优良最完美的产品和服务提供于市场”的经营理念。在各项工作中深入贯彻“团结、勤奋、奉献、进步”的企业精神和“创造辉煌，敢为人先，从自己做起，从点滴开始”的双象信念，坚持与时俱进、开拓进取、艰苦奋斗的拼搏精神，努力提升企业价值，打造双象品牌。
认真落实岗位职责制，培育积极向上的价值观和社会责任感，倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新和团队协作精神，树立现代管理理念，强化风险意识。公司高层管理人员能够在企业文化建设中发挥主导作用；
企业员工能够遵守员工行为守则，认真履行岗位职责；公司高层管理人员和员工能够做到遵纪守法、依法办事。
目前公司逐步形成了一套比较适合公司实际情况和未来发展的，较为全面、系统的企业文化和制度，保证了公司正常有序地运行，激发了广大员工工作的主动性、积极性和创造性。
4.战略管理
公司董事会根据宏观经济形势、外部市场环境和行业发展趋势制定公司发展战略，并对公司战略实施监控、评价和调整。公司管理层以公司发展战略为指导，在对往年市场分析总结、未来市场分析预测的基础上，制定公司战略规划，并对实施情况定期进行总结分析，向董事会汇报。
5.资金活动
公司财务部门实行了现金余额限额管理，实行钱账分管、印章分管，建立了完备的票据台账、现金日记账、银行存款日记账等。
公司按交易金额的大小以及交易性质划分了两种层次的资金授权——一般授权和特别授权。对于一般性交易如购销业务、费用报销业务等，采取各职能部门、财务负责人、副总经理和总经理、董事长分级审批制度，以确保各类业务按程序进行。对于非常规性交易事件，如收购、重大资本支出和股票发行等重大交易事项，需要董事会和股东大会按决策权限审议批准。
为了防止错误或舞弊的发生，建立了岗位责任制度，在采购与付款、销售与收款、财务管理等各个环节均制定了较为详尽的岗位职责分工。对各个环节的不相容职务如授权批准、业务经办、会计记录、财产
46无锡双象超纤材料股份有限公司2021年年度报告全文
保管、稽核检查等均由不同的人员担任。通过上述职责划分，在采购、销售、保管等过程中，授权与执行、考核与基础资料的提供、保管实物与调拨实物都由不同部门来执行，有效地防止了舞弊和不正当行为的发生。
本报告期，公司重点关注了公司外币货币持有的合理性及规避汇率风险的应对措施。
公司持有外币货币资金主要是为进口原材料、设备及未来战略发展需要储备，且公司因经营需要的人民币货币资金足够维持日常采购材料的经营现金流。
公司管理层认为公司货币资金中的外币资金是结合业务和未来发展的需求而储备的，是合理的。
公司为规避汇率风险，采取了以下应对措施：
A．在向客户报价时，约定汇率保护条款，争取将汇率风险控制在一定可接受的区间内。
B．公司一直重视对汇率风险管理政策，保持与经营外汇业务的金融机构合作，并通过在合同中安排有利的结算条款以降低汇率风险，若发生人民币升值等公司不可控制的风险时，将通过调整销售政策降低由此带来的风险。
C．公司对采用信用方式交易的客户进行风险评估。根据信用评估结果，选择与经认可且信用良好的客户进行交易，以确保及时收回款项并进行汇率风险管理。
D．相关人员持续关注人民币汇率变动情况，预计汇率下降时及时办理结汇。
6.销售业务
公司有完善的销售服务体系，并随着业务的发展逐步完善市场开拓与发展管理制度和运行机制，公司在对行业趋势、市场状况、客户信息等数据进行深入分析的基础上，结合自身实际及内外部影响因素变化制定了年度市场开拓与发展规划，并制定相应的销售计划。建立了完整的客户档案信息，对客户实行分区域管理，形成完善的销售订单及合同评审机制，建立了严格的销售、发货、收款业务内部控制系统，对应收账款进行重点关注，定期监控重点大额应收账款，分析应收账款账龄、逾期情况，保证货款回笼或进行及时有效的坏账跟踪。
7.合同管理
公司制订了《合同管理制度》，明确合同管理岗位的职责与权限。合同承办部门承办人负责合同文本的拟定，法务部门负责合同文本法律事项的审核，财务部门对合同涉及资金的使用符合公司统一的资金调度计划，资金、资产的合法性以及价款、酬金和结算的合理、合法性进行审核，公司各级领导依据授权进行审核或审批；审批完成后，由公司法定代表人或由其授权的代理人签名并加盖合同章或公章；授权签署合同的，均需签署授权委托书。合同出现变更或纠纷，相关部门及时保全所有证据，分析合同变更或纠纷原因，明确双方责任承担，并采取适当的方式予以应对，必要时通过法律手段维护公司利益。
8.采购业务
公司明确了请购、审批、招标、购买、验收、付款、采购后评估等环节的职责和审批权限；建立了合
同评审制度，严格规范采购合同签订流程，规避法律和商业风险；重视供应商管理，完善供应商评价及退出管理，保证供应链的稳定与高效。
9.资产管理
公司资产主要包括流动资产及固定资产管理两大类。公司建立了存货管理制度，建立了完善的存货验收、入库、清查、盘点和出库等流程，及时准确记录存货出入库，保证存货验收入库、生产领用、销售出库、处置等事项的账务处理正确、及时、完整，公司已建立完善的存货清查盘点程序，定期对存货进行盘点，保证存货账实一致。公司强化对固定资产全过程的日常管理，主要表现为固定资产请购、招标、评审、购入等。定期对固定资产进行盘点，确保账实相符，重视固定资产的日常维护管理；加强呆滞物料、闲置固定资产、诉讼可能损失等风险资产的管理和审计，通过有效关注和合理调配，盘活资产，有效控制风险。
10.工程项目
公司实行项目制管理，对工程项目的申报、立项审批到工程的实施及工程项目的管理进行项目制管理和运作。使用部门及有关部门参加竣工验收；公司严格控制工程造价，按照规定的权限流程对工程进度款支付、工程变更、竣工结算进行审核批准；采用招标的方式来选择有资质的施工单位及监理单位，加强工
47无锡双象超纤材料股份有限公司2021年年度报告全文
程全过程的监督，保证工程建设安全和质量。
11.研究与开发
公司坚持市场驱动研发，加强研发平台及预研管理，积极开发和利用新技术，实现产品不断升级，严格规范研发业务的立项、过程管理、验收、研究成果的开发和保护等关键控制环节，有效降低研发风险、保证研发质量，提高了研发工作的效率和效益。在研发过程管理方面，公司制订了《技术研发管理制度》，公司经理办公会议负责公司技术研发项目方案和研发项目资金预算的审批，研发中心负责公司技术研发活动，财务部确保研发费用资金需求，建立研发准备金制度。公司研发中心合理规划研发程序，提高研发效率，尽可能用较短的时间完成研发工作。在成果验收管理方面，组织专业人员对完成的研究成果进行独立评审和验收，检验是否达到预期目标。对于通过验收的研究成果，确认是否申请专利或作为非专利技术、商业秘密等进行管理。
12.对外担保
公司制订了《对外担保管理制度》，在公司发生对外担保行为时，对担保对象、审批权限和决策程序、管理措施、过错责任追究、信息批露等作了详细规定。报告期内公司不存在任何对外担保情形。
13.财务报告
公司按照国家统一的会计准则制度来开展财务工作。根据登记完整、核对无误的会计账簿记录和其他有关资料编制财务报告，做到内容完整、数字真实、计算准确；报告编制前进行必要的资产清查、减值测试和债权债务核实，对报告产生重大影响的交易和事项的处理全部按照规定的权限和程序进行审批。公司将拥有实际控制权的子公司纳入合并财务报表范围，并按照《企业会计准则第33号-合并财务报表》及相关规定的要求编制合并报表。公司财务分析内容涵盖广泛，全面把握公司的经营状况及存在的问题：分析公司的资产分布、负债水平和所有者权益结构；分析资产负债率、流动比率、资产周转率，掌握公司的偿债能力和营运能力；分析净资产的增减变化，把握企业规模的变化；分析净资产收益率、每股收益等指标，掌握企业的盈利能力和发展能力；分析收入、费用的构成及其增减变动；分析经营活动、投资活动、筹资
活动现金流量情况，确保生产经营过程的正常运行，防止资金短缺或闲置。通过财务月报分析、财务管理分析、预算执行分析、月度成本分析等多种形式，剖析重大、异常实行，揭示存在的问题，并提出改进建议；财务分析报告及时传递给公司管理层，充分发挥了财务分析在企业生产经营管理中的促进作用。
本报告期，公司重点关注了应收账款管理，并对应收账款管理采取了如下措施：
公司从应收款项的范围、账龄管理模式、应收账款控制流程、呆死账审批及处理程序、考核办法等，保证了公司最大可能利用客户信用拓展市场，同时防范应收款项管理过程中的各种风险，减少坏账损失，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率。同时，加强应收账款清欠工作，由公司高管牵头，各相关部门紧密配合，积极与有关客户协商，采取了相关债权追讨措施，在金额和时间两方面争取最大限度收回债权，以保障公司及股东重大利益不受损失。
14.全面预算
公司制定了《全面预算管理办法》，成立预算管理委员会，成员由公司董事长、总经理、财务负责人、相关副总经理及内部责任部门相关负责人组成。财务部为实施预算管理的责任部门，负责组织预算的编制、审查、平衡、调整、汇总、上报、下达、报告、考核等具体工作，跟踪监督预算执行情况，分析预算与实际执行的差异及原因，提出改进管理的措施和建议。财务部负责在各预算责任部门报送的预算分析的基础上，定期全面分析公司预算执行情况，对于预算执行中发生的新情况、新问题及出现偏差较大的事项，财务部以至预算管理委员会监督有关预算责任部门查找原因，提出改进经营管理的措施和建议，提交公司相关领导及有关部门。预算考核作为绩效评价的主要内容，与预算责任部门及其负责人的奖惩挂钩。
15.关联交易的内部控制
公司制定了《关联交易决策制度》，建立了关联交易业务管理流程，保证公司关联交易的公允性，保护公司和全体股东的利益。规范与关联方的交易行为，力求遵循公平、公正、公开的原则，保护公司及中小股东的利益。
本报告期，公司重点关注了与关联方重庆奕翔化工有限公司之间的原材料采购的必要性和公允性以及
48无锡双象超纤材料股份有限公司2021年年度报告全文
预付账款的合理性。
公司向关联方采购的原材料为公司主要原材料，该原材料市场供应较为紧缺，而关联方可以持续稳定向公司供应原材料，故该关联采购必要。
采购价格参照市场价定价，与向其他主要非关联方的采购价格对比，定价公允。
关联方行业通用的货款结算方式为先预付货款后发货，公司向关联方采购原材料支付的预付款项属于双方正常的经营性资金往来，不存在损害公司股东利益的情形。
16.对外投资的内部控制
公司制订了《对外投资管理制度》，对公司对外投资的投资类别、投资对象以及相应的决策程序、决策权限、跟踪与监督等方面作了明确规定，规定在进行重大投资决策时需聘请专门机构负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估。明确公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。
17.控股子公司的管理
为规范控股子公司的管理，公司制定了《控股子公司管理制度》要求控股子公司依据公司的经营策略和风险管理政策，建立起相应的经营计划、风险管理程序。控股子公司应参照执行本公司《重大信息内部报告制度》对重大事项的报告和审议程序，按规定及时向公司报告重大业务事项、重大财务事项以及其他可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息，并严格按照《重大信息内部报告制度》授权规定将重大事项报母公司。在充分考虑控股子公司业务特征等的基础上，督促其建立内部控制制度，定期向公司提供财务报表等。内部审计部门定期对子公司的内部控制制度执行情况及财务信息的真实性和合法性等情况进行检查监督。公司子公司严格遵循了《控股子公司管理制度》，对控股子公司实现了有效管理。
18.信息传递及披露
公司建立了信息与沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序、传递范围，做好对信息的合理筛选、核对、分析、整合，确保各管理层级、各部门、各业务单位以及员工与管理层之间信息传递更迅速、顺畅，沟通更便捷、有效。同时，公司要求对口部门加强与行业协会、中介机构、业务往来单位以及相关监管部门等进行沟通和反馈，以及通过市场调查、网络传媒等渠道，及时获取外部信息。
公司制订了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、
《突发事件应急管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度，建立起了完整的信息沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序、传递范围以及保密措施、问责机制，确保了对信息的合理筛选、核对、分析、整合，保证了信息的及时性和有效性，促进内部控制有效运行。本公司的内部信息主要通过公司的财务会计资料、经营管理资料、调研报告、专项信息、内部文件、办公网络等渠道获取；外部信息
主要通过行业协会组织、社会中介机构、业务往来单位、市场调查、来信来访、网络媒体以及有关监管部门等渠道获取。本公司对所收集的各种内部信息和外部信息按信息的类别交由各职能部门进行筛选、核对、整理，并根据信息的来源进行必要的沟通、反馈，以提高信息的可靠性和有用性；对于重要信息能够及时传递给公司董事会、监事会和经理层。在信息沟通过程中发现的问题能够予以及时的处理。
2021年度，公司依据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款作出修订，并启用了新的《公司章程》；整改完成上市公司治理专项行动自查中存在的公司对财务报告内部控制缺陷评价未设定定量标准的问题，设定了定量标准，促进公司规范运作，健全及完善公司法人治理结构。
2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是√否
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十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况整合中遇到的问已采取的解决措公司名称整合计划整合进展解决进展后续解决计划题施
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十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告
1、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期2022年04月19日内部控制评价报告全文披露索引 详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)《2021 年度内部控制评价报告》纳入评价范围单位资产总额占公司合并
100.00%
财务报表资产总额的比例纳入评价范围单位营业收入占公司合并
100.00%
财务报表营业收入的比例缺陷认定标准类别财务报告非财务报告
重大缺陷：公司董事、监事或高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；企业财务报表已经或者很可能被注册
会计师出具否定意见或者拒绝表示意见；重大缺陷：如果缺陷发生的可能性高
注册会计师发现未被公司内部控制识别的会严重降低工作效率或效果、或严重加
当期财务报告重大错报；内部控制监督无大效果的不确定性、或使之严重偏离预效。期目标。
重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应重要缺陷：如果缺陷发生的可能性高，定性标准用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措会显著降低工作效率或效果、或显著加施；对于非常规或特殊交易的账务处理没大效果的不确定性、或使之严重偏离预有建立相应的控制机制或没有实施且没有期目标。
相应的补偿性控制；对于期末财务报告过一般缺陷：如果缺陷发生的可能性较
程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理小，会降低工作效率或效果、或加大效保证编制的财务报表达到真实、准确的目果的不确定性、或使之偏离预期目标。
标。
一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
重大缺陷：
*错报金额≥资产总额的5%；重大缺陷：损失金额≥营业收入的3%；
*错报金额≥收入总额的5%。重要缺陷：营业收入的1%≤损失金额定量标准
重要缺陷：