中兵红箭:独立董事关于第十一届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见

中兵红箭股份有限公司独立董事关于第十一届董事会
第三次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》等的有关规定，我们作为中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们对公司第十一届董事会第三次会议相关事项发表如下事前认可意见：
一、关于2022年度综合授信事项的事前认可意见
我们认为：公司向兵工财务有限责任公司及其他地方商业
银行申请总额不超过22.3亿元的综合授信额度，是为了满足公司及全资子公司生产经营的需要，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
我们同意将本议案提交公司第十一届董事会第三次会议审议，公司董事会审议本议案时，关联董事应回避表决，审议程序应合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
如获通过尚需提交公司2021年度股东大会审议。
二、关于为全资子公司2022年度融资提供担保的事前认可意见
我们认为：公司为全资子公司提供总金额不超过1.6亿元担保，是为了满足全资子公司的生产经营融资的需要，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
我们同意将本议案提交公司第十一届董事会第三次会议审议，公司董事会审议本议案时，关联董事应回避表决，审议程序应合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
如获通过尚需提交公司2021年度股东大会审议。
三、关于2022年度日常关联交易预计的事前认可意见
我们认为：公司预计的2022年度日常关联交易符合国家有
关法律、法规和政策的规定，是公司生产经营的需要，该交易可保证公司生产经营所需原材料的稳定供应，各项交易价格确保不高于同类其他非关联交易的价格，不会损害上市公司和社会公众股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
我们同意将本议案提交公司第十一届董事会第三次会议审议，公司董事会审议本议案时，关联董事应回避表决，审议程序应合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
如获通过尚需提交公司2021年度股东大会审议。
独立董事：董敏吴忠鲁委王红军
2022年4月15日