建投能源:2021年度董事会工作报告

2021年度董事会工作报告
各位股东：
董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将2021年度董事会工作报告汇报如下：
一、2021年度股东大会和董事会工作回顾
（一）股东大会会议及决议执行情况
2021年，董事会共召集股东大会2次，审议批准7项普通决议事项，
主要包括2020年度董（监）事会工作报告、2020年度决算、利润分配
方案、关联交易、续聘会计师事务所、为阳泉热电公司提供担保等事项。
至2021年末，股东大会决议执行情况如下：
1、于2021年5月13日实施完毕2020年度分红派息，向全体股东
每10股派发现金股利1.70元（含税）。
2、2021年，分两期面向专业投资者公开发行公司债券，募集资金
25亿元。
（二）董事会会议情况
2021年度，公司董事会召开定期会议4次，临时会议3次，各次会
议的召集、召开与决议符合法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》
及《董事会议事规则》的有关规定。历次董事会审议的主要议题如下：
1、审议公司治理事项：
（1）公司推行管理层成员任期制和契约化管理；
1（2）建立公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》；
（3）修订公司《信息披露管理制度》；
（4）修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》；
（5）修订公司《对外担保管理办法》；
（6）公司2021年度内控自评价报告。
2、审议公司经营业务相关事项，主要包括：
（1）公司年度预、决算报告及年度利润分配预案；
（2）公司2021年度各项资产减值准备计提和核销情况的报告；
（3）公司会计政策变更的议案；
（4）公司固定资产会计估计变更的议案；
（5）公司2021年度经营计划；
（6）公司2020年度报告及2021年一季度、半年度、三季度报告。
3、审议对外担保事项：
为参股公司华阳建投阳泉热电有限责任公司申请国家开发银行贷款提供担保。
4、审议委托贷款事项：
向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款。
5、审议关联交易事项：
（1）2021年度预计日常关联交易事项；
（2）2021年预计与河北建投集团财务有限公司的关联金融业务；
2（3）孙公司河北神源实业有限公司向建投小贷公司借款的关联交易事项。
6、聘用年度审计机构：
提请股东大会续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司
2021年度会计报表和内部控制的审计工作。
（三）董事会专门委员会工作情况
公司董事会各专门委员会按照各自的工作细则认真履行职责，较为充分地发挥了各专门委员会的专业职能，对董事会科学决策的不断提升起到了促进作用。
1、董事会审计委员会于2021年内共召开4次会议，分别审核了2020年度和2021年中期财务报告、2020年度内部控制评价报告及续聘审计机构事项。
2、董事会薪酬与考核委员会于2021年召开1次会议，审核了公司
高管人员2020年度年薪兑现方案。
（四）独立董事履职情况
2021年，公司独立董事严格保持独立性，恪尽职守、勤勉尽责，认
真履行独立董事的职责和义务，积极参与公司治理和决策活动，认真审议了公司董事会会议的各项议题，对重大事项均发表了独立意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
（五）坚持规范运作，公司治理水平持续提升
1、进一步完善公司治理体系建设
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及相关
法律法规的要求，坚持规范运作，维护了全体股东的利益。报告期内，
3公司“三会”运作规范，建立的决策程序和议事规则民主、透明；管理
层职责明确，制衡监督机制有效运作，内部监督和反馈系统健全。根据新出台的监管规则要求，不断完善公司治理规范体系，修订了《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》，单独建立了《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，以规范的制度基础保障公司治理活动的开展符合上市公司监管要求。
2、推行经理层任期制和契约化管理，进一步激发企业活力
为贯彻落实国务院关于建立健全市场化经营机制的决策部署，公司推行经理层任期制和契约化管理，有效落实董事会对高级管理人员的业绩考核权和薪酬管理权，进一步激发企业活力，持续提升企业决策与管理能力。
3、持续规范信息披露工作，提高信息披露质量
公司董事会坚持以投资者需求为导向，严格遵循公平信息披露的原则，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平以高质量的信息披露传递公司价值，确保股东知情权。2021年，公司及时、准确、真实、完整地累计披露各类公告103件次。在信息披露工作实践中，公司董事会不断提高定期报告内容的深度和广度，主动增加自愿性公告披露，公司信息披露的充分性和有效性进一步提升。
4、持续优化内控体系建设，增强内控有效性
2021年，公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定
和其他内部控制监管要求以及公司内部控制的规定和要求，坚持以风险控制为导向，以业务流程为核心，以内部控制为手段，以管理制度为保障，通过对公司内部控制运行情况进行持续监督及有效评价，不断改进及优化各项重要业务流程，及时完善内控体系建设，促进内部控制体系
4与外部环境变化和内部管理需求相适应，全面提升公司重大风险防范化解能力，为公司持续健康发展保驾护航。
5、积极开展投资者关系管理工作，营造良好的资本市场环境
重视投资者关系管理，以公司与股东价值最大化为出发点，按照公平、公正、公开的原则通过多种渠道开展投资者关系活动，向投资者展示公司的内在价值，并广泛听取投资者的意见与建议，实现公司与投资者间的良性互动。全年共接听投资者热线230余次，回答互动易网络提问120余条，积极参加证监局主办的“河北省上市公司2020年度网上业绩说明会”、深圳证券交易所中证中小投资者服务中心《新法一周年投服在身边》河北站活动，积极展示公司形象、传播公司发展理念。
二、2021年主要经营成果
（一）生产情况
2021年，在电力和煤炭市场供需形势的共同影响下，按可比口径，
公司控股运营发电公司全年共完成上网电量362.97亿千瓦时，同比减少
7.46%；发电机组平均利用时数4261小时，同比减少396小时。平均上
网结算电价366.06元/兆瓦时，同比提升0.27%。控股运营发电公司平均标煤单价865.83元/吨，同比增长53.70%。2021—2022年采暖季，公司供热覆盖面积达到2亿平方米，同比增长2346万平米。2021年，公司实现售热量5782.74万吉焦，同比增加122.34万吉焦。
目前公司拥有控股发电公司12家、售电公司1家，参股发电公司
12家；公司控制运营装机容量915万千瓦，控制在建装机容量70万千瓦，权益运营装机容量962万千瓦。公司拥有控股供热公司4家，参股供热公司2家。
（二）经营管理
52021年，公司统筹做好疫情防控、安全生产和能源保供工作，全年
未发生人身伤亡、重大设备损坏、重大环境污染等事故，安全环保生产形势总体平稳。2021年，国内电煤供应持续紧张，煤炭市场价格屡创新高，公司以高度的政治责任感和社会责任担当，千方百计加强营运资金和燃料物资供应保障，强化设备可靠性管理，保持生产经营平稳运行，全力做好能源保供工作，圆满完成建党100周年、“双节”“两会”等重要时期的能源保供任务。
截至2021年末，公司合并资产总额385.28亿元，较期初增加27.75亿元，增长7.76%；归属于母公司所有者权益95.93亿元，较期初减少
29.34亿元。2021年，公司实现营业收入150.41亿元，同比减少2.41%；
实现归属于上市公司股东的净利润-22.10亿元。
（三）优化转型发展
一是围绕国家“双碳”目标及政策体系，完善公司“十四五”规划，制定“双碳”行动方案，加大绿色转型发展力度。通过战略引领、制度倾斜、优化人员配置等政策措施，充分调动全系统积极性，全年新增光伏备案容量 1640MW；开展内蒙古自治区境内清洁能源项目投资开发工作，组建内蒙古冀能新能源有限公司；科林电气产业园区综合能源服务项目一期配电网、屋面光伏、热泵冷热联供、电动车充电站工程建成，积极推进河北和山西等地产业园区综合能源服务项目前期工作；成立氢
能研究中心，统筹资源布局氢能产业，参与组建液氢规模化工程研发中心；利用现有电源资源，开发建设数据中心项目，延伸产业链，试点项目已在建设中。
二是发电装机规模进一步扩大。完成收购秦热公司40%股权，参股山西盂县 2×1000MW 项目年内实现双投，寿阳热电 2×350MW、阳泉热电 2×660MW 项目工程建设有序推进。
6三是供热业务规模继续保持较高增长。2021—2022年采暖季，公司
供热覆盖面积达到2亿平方米，同比增长2346万平米。2021年，公司实现售热量5782.74万吉焦，同比增加122.34万吉焦。积极推进省内供热项目开发，后续可新增供热面积约3000万平米，供热能力将进一步提升。
四是售电业务继续扩大。2021年，子公司建投电科在河北南网和京津唐区域市场代理用户155家，完成售电量86.99亿千瓦时，继续保持区域市场领先地位。公司积极适应电力体制改革，成立了电力营销（报价）中心，统筹公司电量营销工作，积极做好电力市场现货交易准备工作。
五是统筹公司碳资产业务。公司首年实现碳配额交易额1.24亿元，积极探索省内重点行业和重点项目碳金融业务。孙公司融碳公司启动国内首家碳资产核证及金融交易服务平台设立工作。
（四）提质增效与环境保护
2021年，公司成立电量营销中心，统筹发电业务，努力增发效益电量，提高发电业务收入。同时采取燃煤限价采购、提高长协煤兑现、加大经济煤掺烧力度等一系列措施，努力控制燃料成本。公司不断挖潜增效，机组能效管理水平持续提升。在2020年度全国火电大机组能效水平对标竞赛中，国泰公司#11 机组获得全国同类机组 4A 优胜机组；秦热公司#5 号、#6 号机组获得 3A 优胜机组，同时秦热公司#5 号机组进入同类机组供电煤耗指标最优机组行列。
公司坚持绿色低碳发展，进一步提升生态环保意识，不断强化环保设施运行与维护，持续推进绿色电厂建设。2021年，公司所属发电企业主要排放指标同比大幅下降，SO2 同比减排 283.81 吨，降幅 11.19%；粉
7尘同比减排 29.12 吨，降幅 8%；NOx 同比减排 200.03 吨，降幅 5.34%。
氮氧化物排放浓度 20.6mg/Nm3、二氧化硫排放浓度 13.37mg/Nm3、粉尘
排放浓 1.85mg/Nm3，优于河北省深度减排标准。同时，公司继续对部分机组进行有色烟羽治理、深度减排改造、煤场封闭等环保治理工作，实现了污染物排放的有效管控。
（五）科技创新
2021年，公司成立科技创新研究中心，统筹谋划科技项目建设工作，
着力提高自主研发能力，积极推动科研成果转化。全年完成科技项目投资4.41亿元，同比增长36.64%。国家重点研发项目“燃煤火电机组水分高效低成本回收”项目顺利通过科技部组织的综合绩效评价，结晶造粒软化技术在中水深度处理中的应用、脱硫废水热膜耦合高效低成本处理等多个项目顺利实现了科技成果转化。“增汽机系统提升燃煤机组供热能力”项目顺利通过省科技厅组织的成果评价，示范工程运行平稳。
公司积极推动知识产权申请和高新技术企业及省级技术中心创建工作。目前已有所属8家企业通过高新技术企业认证。2021年共取得授权专利37件，其中国家发明专利6件。
公司着力数字化转型和智能化升级。在公司层面重点整合系统企业数据资产，实现数据资产价值转化；完成公司智慧能源体系建设方案，智慧工地管理平台投入使用，提升了公司数智化管理水平。
三、2022年董事会工作安排
2022年，董事会将继续认真履行股东大会赋予的各项职责，准确把
握面临的发展形势，抢抓机遇、迎接挑战，围绕公司“十四五”发展目标，坚持绿色低碳、创新驱动，加快实现转型发展升级，持续提升公司治理能力，严格依法合规运作，有效防范化解风险，全面推进公司高质
8量发展，把公司建设成为管理规范、技术领先、节能环保、结构合理、运营卓越、公司治理优秀的全国一流的综合能源上市公司，持续为股东创造丰厚回报。
有关2021年度公司详细的生产经营分析、投融资、资本运作以及公
司治理情况，可参阅公司2021年度报告。
以上内容，请各位股东审议。
2022年4月20日
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