恒力石化:恒力石化2021年年度股东大会会议材料

恒力石化股份有限公司
证券代码：600346恒力石化股份有限公司
2021年年度股东大会
会议材料
中国·苏州
2022年4月
1恒力石化股份有限公司
目录
会议须知..................................................3
会议议程..................................................5
会议议案..................................................7
议案一：2021年度董事会工作报告.....................................7
议案二：2021年度监事会工作报告....................................11
议案三：2021年年度报告及摘要.....................................14
议案四：2021年度财务决算报告.....................................15
议案五：2021年度利润分配方案.....................................16
议案六：关于2021年度董事薪酬的议案..................................17
议案七：关于2021年度监事薪酬的议案..................................18
议案八：关于2022年度日常性关联交易预计情况的议案.......................19
议案九：关于开展2022年度外汇衍生品交易业务的议案.......................22
议案十：关于2022年度担保计划的议案..................................23
议案十一：关于2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案...........25
议案十二：关于续聘会计师事务所的议案...................................26
议案十三：关于公司第九届董事会董事薪酬方案的议案........................29
议案十四：关于公司第九届监事会监事薪酬方案的议案........................30
议案十五：关于修订公司章程和章程附件的议案..............................31
议案十六：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案........................32
议案十七：关于修订《关联交易制度》的议案................................33
议案十八：关于选举第九届董事会非独立董事候选人的议案....................34
议案十九：关于选举第九届董事会独立董事候选人的议案......................36
议案二十：关于选举第九届监事会监事候选人的议案..........................38
2021年度独立董事述职报告.......................................39
2恒力石化股份有限公司
会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《恒力石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《股东大会议事规则》
的有关规定，特制定如下会议须知：
一、本次股东大会相关事宜由公司董事会办公室具体负责。
二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。
三、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询
权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、会议进行中只接受股东（或其代理人）发言或提问。股东发言或提问
应围绕本次会议议题进行，简明扼要。
五、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在
大会进行表决时，股东不再进行大会发言，股东提问和发言不得超出本次会议议案范围，股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。
六、在会议正式开始后进场的股东其现场投票表决无效。在进入表决程序
前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。
七、投票表决的有关事宜本次大会采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决。
1、现场会议参加方式
股权登记日（2022年4月20日）收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
凡符合上述条件的拟出席会议股东需按照公司于2022年4月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-046）中列明的登记方法办理参会登记手续。
3恒力石化股份有限公司
现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
表决完成后，请股东将表决票交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。
现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。
2、网络投票表决方法
本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第二次投票结果为准。
股东对所有议案均表决完毕才能提交。
八、参加本次现场股东大会的交通及食宿等费用由参会股东自理。
4恒力石化股份有限公司
会议议程
会议时间：
1、现场会议召开时间：2022年4月27日14:00
2、网络投票时间：2022年4月27日，采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号
会议召开方式：现场投票方式结合网络投票方式
会议主持人：董事长范红卫女士
会议安排：
一、现场参会人员签到、股东或股东代表登记。
二、主持人介绍现场出席会议股东和股东代表人数、代表股份数，出席会
议的董事、监事和高管人员情况，并宣布会议开始。
三、董事会秘书宣读会议须知。
四、推选现场会议计票人、监票人。
五、宣读并审议各项议案。
序号议案名称
12021年度董事会工作报告
22021年度监事会工作报告
32021年年度报告及摘要
42021年度财务决算报告
52021年度利润分配方案
6关于2021年度董事薪酬的议案
7关于2021年度监事薪酬的议案
8关于2022年度日常性关联交易预计情况的议案
9关于开展2022年度外汇衍生品交易业务的议案
10关于2022年度担保计划的议案
11关于2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
12关于续聘会计师事务所的议案
13关于公司第九届董事会董事薪酬方案的议案
14关于公司第九届监事会监事薪酬方案的议案
15关于修订公司章程和章程附件的议案
5恒力石化股份有限公司
16关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
17关于修订《关联交易制度》的议案
累积投票议案
18.00关于选举第九届董事会非独立董事候选人的议案
18.01选举范红卫女士为第九届董事会非独立董事
18.02选举李峰先生为第九届董事会非独立董事
18.03选举柳敦雷先生为第九届董事会非独立董事
18.04选举龚滔先生为第九届董事会非独立董事
19.00关于选举第九届董事会独立董事候选人的议案
19.01选举刘俊先生为第九届董事会独立董事
19.02选举薛文良先生为第九届董事会独立董事
19.03选举邬永东先生为第九届董事会独立董事
20.00关于选举第九届监事会监事候选人的议案
20.01选举康云秋女士为第九届监事会监事
20.02选举沈国华先生为第九届监事会监事
注：本次年度股东大会还将听取独立董事2021年度述职报告
六、主持人询问各股东是否有异议或须发言。公司董事、高管或相关人员回答股东提问。
七、出席现场会议股东（股东代表）对以上议案进行投票表决，由计票人
统计表决情况，监票人负责监票。
八、主持人宣布休会，等待网络投票结果。
九、主持人宣布恢复会议，宣布现场及网络投票汇总结果，宣读本次股东大会决议。
十、律师发表见证意见。
十一、相关参会人员签署会议决议和会议纪要。
十二、主持人宣布现场会议结束。
6恒力石化股份有限公司
会议议案
议案一：2021年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》的规定，公司编制了《2021年度董事会工作报告》（具体内容详见附件1）。
请各位股东及股东代表审议！
7恒力石化股份有限公司
附件1：
2021年度董事会工作报告
2021年，公司董事会认真贯彻执行股东大会的各项决议，严格遵守法律法
规的各项规定，忠实履行《公司章程》所赋予的各项职责，指导和督促公司的经营管理班子执行董事会各项决议，各位董事尽职尽责，积极参与公司重大决策，同时自觉接受监事的监督，保证了公司生产经营持续、健康发展。
现在，我代表董事会向各位作2021年度董事会工作报告，请予以审议。
一、2021年公司运营情况
报告期内，上市公司营业收入1979.70亿元，同比增加29.92%；实现归属于上市公司股东的净利润155.31亿元，较上年同期增长15.37%，截至2021年末，公司总资产2102.96亿元，同比增长10.09%，归属于上市公司股东的净资产572.31亿元，同比增加22.02%。
具体内容请参见年度报告第三节“管理层讨论与分析”。
二、2022年工作计划
2022年是实施“十四五”规划、公司加快向“平台化+新材料”发展模式
升级的关键之年，公司站在全新的战略高度，紧抓时代发展机遇，一方面积极实施“补链强链”和“研发创新”，不断夯实上游“大化工”的平台作用和运作效率；另一方面积极打造以“化工新材料”为新主轴的“第二成长曲线”，开启公司高质量发展新征程。全年重点工作将围绕以下几个方面展开：
1、持续做精、做强四大业务板块，强化全产业链竞争优势。
在保持现有产业优势的基础上，公司通过不断延链、补链、强链，激发全产业链的优势和潜力，持续向产业链、价值链高端迈进。不断优化产品结构，提高产品质量，积极推进产销联动，力争装置安、稳、长、满、优运行。稳步推进160万吨/年高性能树脂及相关配套工程、260万吨/年功能性聚酯工程、
30万吨/年己二酸化工新材料配套项目及16亿平锂电膈膜项目等在建项目的工程建设，保证项目进展顺利，为公司可持续高质量发展提供有力保障。
2、继续强化品质、成本、快速反应，保障公司运营提质增效。
质量是企业的生存底线。要对每个产品精益求精，不断提高质量标准，强
8恒力石化股份有限公司
化品质与品牌意识，促使产品质量再上台阶，实现效益的最大化。继续加强成本管控，降本增效。始终坚持“以销定产、以产促销”的经营方针，坚持“以客户为中心、以市场为中心、全员营销”的经营理念，深挖市场潜力，密切跟进市场行情，及时调整策略，团结一心、目标一致，全力以赴，努力实现年度生产经营目标，保障公司实现高质量的效益增长。
3、继续健全完善公司管理体系推进公司发展行稳致远。
进一步健全完善安全环保管理体系，强化风险辨识和隐患排查治理，强化作业监管和应急演练，夯实安全生产基础。持续深入践行绿色、环保、低碳发展理念，减污降碳，实现协同增效。继续细化完善金融财务安全体系，强化内部财务管理，确保资金安全零风险。继续优化完善内部管理体系，坚持“制度管人、流程管事，表单管效率”，提高企业风控能力。强化人才体系建设，培养储备优秀人才，引进高素质人才，完善职业晋升机制，为优秀人才提供顺畅通道和广阔平台。健全完善企业文化体系，塑造企业形象，关爱员工，营造家文化，传承企业核心理念。
三、董事会日常工作情况
1、召开董事会情况
2021年度，董事会共召开了9次会议，审议了2020年度报告、2021年半
年度报告等定期报告、发行短期融资券等相关事项。
2、执行股东大会决议情况
报告期内，由董事会召集，公司共召开了3次股东大会，分别为2020年年度股东大会、2021年第一次临时股东大会、2021年第二次临时股东大会。
董事会严格在股东大会的授权范围内决策，认真执行股东大会决议。未有董事会违反相关法律法规、不执行股东大会决议的情形发生。
3、董事会下设的专门委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以
及履职情况汇总报告
报告期内，公司董事会各专门委员会积极开展工作，认真履行职责，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。
董事会审计委员会在公司聘任审计机构、编制定期报告过程中，与公司及年审会计师进行了充分沟通并发表意见；对公司关联交易事项发表专项审核意
9恒力石化股份有限公司见。董事会薪酬与考核委员会通过了解公司主要财务指标和经营目标完成情况，审查公司董事和高管个人述职报告等资料，对公司董事、高管人员年度履职情况进行了考评，核查了公司董事、监事和高级管理人员的薪酬执行情况。
4、董事会对于内部控制责任的声明
公司董事会对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。公司财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告相关信息真实完整和可靠，防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对达到上述目标提供合理保证。董事会将按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行评价。
5、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况
报告期内，公司严格按照上述制度加强内幕信息的保密管理，完善内幕信息知情人登记备案，经公司自查，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。
6、其他事项
本报告期利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数
分配利润，向全体股东每10股派发现金红利人民币10.10元（含税）。剩余未分配利润累积滚存至下一年度。最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定。
10恒力石化股份有限公司
议案二：2021年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》的规定，公司编制了《2021年度监事会工作报告》（具体内容详见附件2）。
请各位股东及股东代表审议！
11恒力石化股份有限公司
附件2：
2021年度监事会工作报告
2021年，公司监事会成员本着对全体股东负责的精神，依照《公司法》、《公司章程》等法律、法规及公司相关规定，认真履行监督职责。监事会对公司的重大决策事项、重要经济活动都积极参与审核，并提出意见和建议，对公司董事、管理层执行公司职务的行为与绩效进行有效监督，并不定期检查公司经营进展和财务状况，积极维护全体股东的权益。现将2021年度监事会履职情况汇报如下：
一、监事会的工作情况
2021年度公司共召开6次监事会会议，审议了2020年度报告、2021年半
年度报告等定期报告、续聘会计师事务所等相关事项。
二、对公司2021年度有关事项的意见
1、公司依法运作情况
经对公司董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执
行情况、董事、高级管理人员履行职责情况进行核查，监事会认为：公司2021年度各项工作能够严格按照国家有关法律、法规及公司的各项规章制度规定进行运作，决策依据、决策程序合法有效；公司法人治理结构的实际情况符合上市公司规范性要求；公司董事、高级管理人员履行了诚信勤勉义务，未发现上述人员在执行公司决策、行使职权时有违反法律法规、公司章程或损害公司和股东利益的情形。
2、检查公司财务情况
经对公司财务情况进行核查，监事会认为：本年度公司财务制度健全，财务运作合理规范，财务状况良好。外部审计机构对公司的财务报告进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报告符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，真实的反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。报告期内，监事会定期对公司经营及财务状况进行监督检查，认真审核了公司季度、半年度、年度财务报告及相关文件，未发现违规行为。
3、关联交易情况
12恒力石化股份有限公司
监事会对公司关联交易事项的审议、表决、披露、履行等情况进行了监督和核查，认为2021年公司发生的关联交易符合公司实际生产经营需要，其决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。关联交易定价公允，未违反公开、公平、公正的原则，没有发现内幕交易情况，不影响公司运营的独立性，且信息披露及时、准确、充分，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
4、内部控制情况
公司已根据中国证监会、上海证券交易所有关规定，结合自身的实际情况，建立健全各项内部控制制度，保证了公司各项经营活动的规范有序进行，保证了公司资产的安全和完整。报告期内，公司未有违反法律法规、上海证券交易所相关规则及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。
13恒力石化股份有限公司
议案三：2021年年度报告及摘要
各位股东及股东代表：
为全面汇报2021年度公司发展情况，根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号》
及上海证券交易所其他具体要求，公司编制了《2021年年度报告》及其摘要。
具体内容请参阅公司于2022年4月7日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒力石化 2021 年年度报告》及摘要。（现场参会股东请参阅会议材料附件3）
请各位股东及股东代表审议！
14恒力石化股份有限公司
议案四：2021年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021年度公司资产状况及主要财务指标完成情况如下：
（一）公司资产情况
1、2021年末，公司资产总额为2102.96亿元，其中流动资产651.80亿元，
非流动资产1451.16亿元。
2、2021年末，公司负债总额为1529.96亿元，其中流动负债977.76亿元，
非流动负债552.20亿元。
3、2021年末，股东权益合计573.01亿元，其中归属于母公司股东权益合计
为572.31亿元。
（二）公司主要财务指标完成情况
1、2021年度，公司实现营业收入1979.70亿元，同比增长29.92%。
2、2021年度，归属于母公司股东的净利润155.31亿元，同比增长15.37%。
请各位股东及股东代表审议！
15恒力石化股份有限公司
议案五：2021年度利润分配方案
各位股东及股东代表：
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润15531076723.36元。截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润（母公司口径）为人民币7433983405.14元。公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利10.10元（含税）。截至年报披露日，公司总股本7039099786股，扣除公司回购专用证券账户持有
88048210股，据此测算，拟派发现金红利7020562091.76元（含税），占
2021年度归属于上市公司股东的净利润的比例为45.20%。
如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。
请各位股东及股东代表审议！
16恒力石化股份有限公司
议案六：关于2021年度董事薪酬的议案
各位股东及股东代表：
2021年度董事薪酬情况具体如下：
姓名职务报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）
范红卫董事长、总经理120
李峰董事、副总经理、董事会秘书84
柳敦雷董事、副总经理72
龚滔董事102.44李力独立董事15傅元略独立董事15程隆棣独立董事15
合计/423.44
请各位股东及股东代表审议！
17恒力石化股份有限公司
议案七：关于2021年度监事薪酬的议案
各位股东及股东代表：
2021年度监事薪酬情况具体如下：
报告期内从公司获得的税前报酬姓名职务总额（万元）
在股东单位任职，在本公司不领王卫明监事会主席取报酬
莫游建职工监事12.29
徐寅飞监事47.67
合计/59.96
请各位股东及股东代表审议！
18恒力石化股份有限公司
议案八：关于2022年度日常性关联交易预计情况的议案
各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司对2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常性关联交易预计情况说明如下：
一、2021年日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元预计金额与实际发生金
2021年预计额差异占上
关联交易2021年实际关联交易对方关联交易内容金额市公司2021事项发生金额（不含税）年度经审计净资产的比例采购系统服
务、开发组
恒力科技（大连）有限公司3000889.550.04%
件、咨询服务向关联方等
采购商品南通德基混凝土有限公司采购混凝土30008709.39-0.10%等采购系统服
苏州恒力系统集成有限公司53001637.110.06%
务、办公器材苏州恒力智能科技有限公司
采购物资等78551949.320.10%及下属分公司
江苏博雅达纺织有限公司销售涤纶丝等133008168.910.09%
吴江化纤织造厂有限公司销售涤纶丝等50003142.500.03%
江苏德顺纺织有限公司销售涤纶丝等200008957.800.19%
江苏德华纺织有限公司销售涤纶丝等120006639.070.09%
向关联方恒力（贵州）纺织智能科技
销售涤纶丝等100001564.530.15%销售商品有限公司等江苏佩捷纺织智能科技有限
销售涤纶丝等200009366.900.19%公司四川恒力智能纺织科技有限
销售涤纶丝等200006696.350.23%公司
江苏长顺纺织有限公司销售涤纶丝等2500581.760.03%向关联方南通广振高分子材料有限公
土地、厂房68201100.920.10%租赁司
合计--12877559404.11-
19恒力石化股份有限公司
二、2022年度日常性关联交易预计情况
单位：人民币万元本次预计金本年年初至3额与上年实月末与关联际发生金额
2022年预计
关联交易人累计已发2021年实际差异占上市关联交易对方关联交易内容金额事项生的交易金发生金额公司2021（不含税）
额（未经审年度经审计计）净资产的比例采购系统服
务、开发组
恒力科技（大连）有限公司1100105.85889.550.00%
件、咨询服务向关联方等
采购商品南通德基混凝土有限公司采购混凝土265007385.168709.390.31%等采购系统服
苏州恒力系统集成有限公司2413347.941637.110.01%
务、办公器材苏州恒力智能科技有限公司及下
采购物资等5790284.911949.320.07%属公司
江苏博雅达纺织有限公司销售涤纶丝等6700585.968168.91-0.03%
江苏德顺纺织有限公司销售涤纶丝等112501106.538957.800.04%
江苏德华纺织有限公司销售涤纶丝等6860461.996639.070.00%向关联方恒力（贵州）纺织智能科技有限
销售商品销售涤纶丝等202002243.731564.530.33%公司等
江苏佩捷纺织智能科技有限公司销售涤纶丝等172103846.279366.900.14%
江苏长顺纺织有限公司销售涤纶丝等101042.58581.760.01%
四川恒力智能纺织科技有限公司销售涤纶丝等217002918.416696.350.26%向关联方
恒力实业投资（苏州）有限公司办公室租金1459372.531205.370.00%租赁
合计--12219219701.8656366.06-
三、关联方的履约能力分析
上述关联方均依法持续经营，经营状况良好，与公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍。
四、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方进行的各项物资采购、产品销售等日常关联交易，交易双方将遵循公平、公开、公正的原则，参照市场价格确定交易价格。
1、向关联方采购混凝土、物资等
向关联方南通德基混凝土有限公司采购混凝土，保证公司新建项目的土建施工所需的混凝土的质量和数量。采用市场化原则定价，价格公允。
20恒力石化股份有限公司
向关联方采购物资、接受服务，主要用于公司及下属公司软件和硬件的设备智能化改造、投入及技术支持等。通过集中采购方式，降低采购成本。采用市场化原则定价，价格公允。
2、向下游关联方销售涤纶丝
向公司采购涤纶丝的关联企业，均为织造企业，所采购的涤纶丝均用于自身的生产经营。且公司向关联方销售涤纶丝，占公司对外销售涤纶丝总收入的比例较小且较为稳定。涤纶丝为大宗商品，存在公开透明的市场价格。公司与上述关联方之间的交易均采用市场化原则定价，价格公允。
3、向关联方租赁房屋
向关联方租赁房屋满足公司日常办公所需，租金采用市场化原则定价，价格公允。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易预计满足公司正常经营的实际需要，遵循了市场公平、公允原则，交易定价原则公允合理，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的利益，未损害公司的整体利益和长远利益，未损害公司全体股东尤其是中小股东的利益。同时，预计发生的关联交易金额占公司采购总额、营业收入的比例较低，日常性关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，上述关联交易未对关联方形成较大的依赖。
本议案详细内容请参阅本公司于2022年4月7日在指定信息披露媒体及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
请各位股东及股东代表审议！请关联股东回避表决！
21恒力石化股份有限公司
议案九：关于开展2022年度外汇衍生品交易业务的议案
各位股东及股东代表：
为防范和降低进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司及下属公司拟开展外汇衍生品交易业务，包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。
基于公司2022年原油进口业务、外币贷款等外汇业务金额、相关业务经营
周期等情况，本着谨慎预测原则，预计公司2022年外汇衍生品交易业务在任何时点的余额不超过68.27亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总），上述金额超过公司2021年度经审计净资产的30%，故需提交公司股东大会审议批准后，方可实施。同时提请股东大会授权公司董事会及相关部门开展此项业务，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内，上述额度在该授权期限内循环使用。
本议案详细内容请参阅本公司于2022年4月7日在指定信息披露媒体及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
请各位股东及股东代表审议！
22恒力石化股份有限公司
议案十：关于2022年度担保计划的议案
各位股东及股东代表：
为确保公司生产经营持续、稳健的发展，满足公司及下属子（孙）公司经营需要，结合2021年担保实施情况，公司2022年全年担保预计额度（含等值外币）不超过1890.31亿元人民币、46.66亿美元及6.19亿欧元。
2022年度担保计划如下：
序号被担保人预计担保额度
不超过36.5亿元人民币、
1恒力化纤及下属公司
不超过0.8亿美元
不超过80.64亿元人民币
2恒科新材料及下属公司
不超过0.5亿美元
3轩达高分子不超过52.2亿元人民币
4德力化纤及下属公司不超过3.2亿元人民币
恒力化纤、恒力石化（惠州）、
恒力能源（苏州）有限公司、恒
力油化（苏州）有限公司、恒力不超过20亿元人民币
5化工销售（苏州）有限公司、恒
【注：此为银行资产池质押担保】
力油品销售（苏州）有限公司、
恒科新材料、德力化纤、康辉新材料
不超过243.81亿元人民币、
6恒力石化（大连）及下属公司
不超过0.44亿美元
7恒力石化（惠州）不超过90亿元人民币
不超203.88亿元人民币
8恒力化工及下属公司【注：包括为恒力化工乙烯项目银团中长
期贷款提供担保】
9恒力石化（大连）新材料不超过170.11亿元人民币
不超过777.72亿元人民币、
恒力炼化及下属公司(不包括恒不超过12亿美元
10
力石化国际、恒力油化)【注：包括为恒力炼化项目银团中长期贷
款310亿元人民币和12亿美元提供担保】
不超过5亿元人民币、
恒力石化国际/恒力油化及下属
11不超过29.12亿美元
公司
【注：两家公司额度共用】
23恒力石化股份有限公司
不超过34亿元人民币、
12康辉新材料及下属公司
不超过0.79亿欧元
13康辉大连新材料不超过31亿元人民币
14康辉国际贸易不超过3亿元人民币
不超过53亿元人民币、
15江苏康辉新材料
不超过1亿欧元
不超过30亿元人民币、
16康辉南通新材料
不超过4.4亿欧元
不超过56.25亿元人民币
17恒力石化销售及下属公司
不超过3.8亿美元（含等值货币）
1、上述担保额度预计范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保。实际发生担保总额取决于担保方与银行等金融机构签订具体担保合同约定为准。在预计的担保额度范围内可根据公司及下属子（孙）公司经营情况内部调剂使用。
2、担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、外汇及商品等衍生交易、履约担保、银行资产池业务等多种金融担保方式。
3、担保范围包括公司对下属子公司及孙公司的担保、下属子孙公司之间发生的担保。
4、上述担保额度预计含等值外币，担保额度有效期为自公司2021年年度
股东大会审议通过之日起12个月内。
5、本次担保事项在获得股东大会通过后，授权董事长在前述额度范围内授
权公司经营层具体执行，并签署相关法律文件，授权期限同担保额度有效期。
本议案详细内容请参阅本公司于2022年4月7日在指定信息披露媒体及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
请各位股东及股东代表审议！
24恒力石化股份有限公司
议案十一：关于2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司生产经营、业务拓展所需资金，保证企业生产经营等各项工作顺利进行，公司及下属公司2022年度拟向银行等金融机构申请综合授信总额（含等值外币）不超过1899亿元人民币、64.45亿美元（或等值外币）以及
6.19亿欧元，其中恒力石化（大连）有限公司、恒力石化（大连）炼化有限公
司、恒力石化（大连）化工有限公司综合授信额度合计约1161亿元人民币及
12.44亿美元（最终以各家银行等金融机构实际审批的授信额度为准）。
同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，同意根据公司实际经营情况的需要授权公司董事长在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署与银
行等金融机构融资有关的协议，由董事长审核并签署相关融资合同文件，不再上报董事会进行审议，不再对单一银行出具董事会融资决议。
本次综合授信额度事项的授权期限为自公司2021年度股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日。
请各位股东及股东代表审议！
25恒力石化股份有限公司
议案十二：关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
公司拟继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度的
财务报告及内部控制审计机构，具体情况如下：
一、机构信息
1、基本信息
名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）
类型：特殊普通合伙企业
主要经营场所：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A幢 601 室
成立日期：2013年12月19日
首席合伙人：余强
截至2021年12月31日，合伙人数量88人，注册会计师人数557人。上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数177人。
中汇最近一年（2020年度）经审计的收入总额78812万元，其中审计业务收入63250万元，证券业务收入34008万元。上年度共承办111家上市公司年报审计。上年度上市公司审计客户主要行业：（1）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业，（2）制造业-电气机械及器材制造业，（3）制造业-化学原料及化学制品制造业，（4）制造业-专用设备制造业，（5）制造业-医药制造业，上年度上市公司审计收费总额共计9984万元。本公司同行业上市公司审计客户1家。
2、投资者保护能力
中汇未计提职业风险基金，已向中国人民财产保险股份有限公司购买了注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额10000万元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3、诚信记录
26恒力石化股份有限公司
近三年（2019-2021年）中汇累计受到证券监管部门行政处罚1次，行政监管措施4次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年3名从业人员因执业行为受到行政处罚1次、8名从业人员受到监督管理措施4次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。
二、项目信息
1、基本信息
项目合伙人：韩坚，2008年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2019年11月开始在中汇执业、2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署及复核过4家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：方赛，2020年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2019年11月开始在中汇执业、2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过0家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：李会英，2004年10月成为注册会计师，2003年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2017年1月开始在中汇会计师事务所执业，近三年复核上市公司和挂牌公司超过20家。
2、诚信记录：项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年
存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
具体情况详见下表：
处理处罚姓名处理处罚日期实施单位事由及处理处罚情况类型对在花王生态工程股份有限公司
2019年至2020年年报审计项目中存
2021年12月28监督管理中国证监会在的资金占用相关审计程序不到位
韩坚日措施江苏监管局及未恰当执行商誉减值相关审计程序等问题采取出具警示函的监管措施。
3、独立性。中汇及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等
不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费。按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程
度等情况，拟确定总费用为439万元，其中，财务报告审计费用为379万元，
27恒力石化股份有限公司
内部控制审计费用60万元。审计费用与2021年度审计费用一致。
本议案详细内容请参阅本公司于2022年4月7日在指定信息披露媒体及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
请各位股东及股东代表审议！
28恒力石化股份有限公司
议案十三：关于公司第九届董事会董事薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，结合公司经营实际情况及同行业薪酬水平，拟定公司第九届董事会董事薪酬方案如下：
公司独立董事津贴为20万元/年（含税），非独立董事不领取董事津贴。公司非独立董事在公司担任职务，根据所担任的职务及公司薪酬制度领取薪酬。
请各位股东及股东代表审议！
29恒力石化股份有限公司
议案十四：关于公司第九届监事会监事薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
根据监事的职权及责任，结合本公司实际情况，拟定公司第九届监事会薪酬方案如下：
1、职工监事及股东代表监事，在公司担任职务的，根据所担任的职务及公
司薪酬制度领取薪酬，不再额外领取监事津贴。
2、在控股股东、实际控制人及其下属单位担任领导职务的股东代表监事，
不在本公司领取监事津贴。
请各位股东及股东代表审议！
30恒力石化股份有限公司
议案十五：关于修订公司章程和章程附件的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2022年修订)》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规章的有关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》以及公司章程附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》作相应地修订。
全文详见本公司于2022年4月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司章程（2022 年修订）》、《股东大会议事规则（2022年修订）》、《董事会议事规则（2022年修订)》及《监事会议事规则
（2022年修订）》。
请各位股东及股东代表审议！
31恒力石化股份有限公司
议案十六：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
各位股东及股东代表：
全文详见本公司于2022年4月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事工作制度（2022年修订）》。
请各位股东及股东代表审议！
32恒力石化股份有限公司
议案十七：关于修订《关联交易制度》的议案
各位股东及股东代表：
全文详见本公司于2022年4月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关联交易管理制度（2022年修订）》。
请各位股东及股东代表审议！
33恒力石化股份有限公司
议案十八：关于选举第九届董事会非独立董事候选人的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司应进行董事会换届选举。依据《公司章程》的规定，公司董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名，任期自股东大会审议通过之日起三年。经股东提名，董事会提名委员会审查，提名范红卫女士、李峰先生、柳敦雷先生、龚滔先生为第九届董事会非独立董事候选人。
请各位股东及股东代表审议！
非独立董事候选人简历：
范红卫女士：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1994年5月至2001年12月担任吴江化纤织造厂有限公司总经理；2002年1月
至今担任恒力集团有限公司董事；2002年11月至2011年8月担任江苏恒力化纤有限公司担任董事；2011年8月至2016年3月担任江苏恒力化纤股份有限
公司副董事长、总经理；2016年3月至今担任江苏恒力化纤股份有限公司董事长。2016年3月至今任公司董事长、总经理。
范红卫女士为公司实际控制人之一，直接持有公司股份886105969股。
未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李峰先生：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师。历任江苏恒力化纤有限公司项目经理、办公室主任、副总经理；2011年8月至2016年3月担任江苏恒力化纤股份有限公司副总经理、董
事会秘书；2016年3月至今担任江苏恒力化纤股份有限公司董事、副总经理；
2016年3月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。
李峰先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
柳敦雷先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
34恒力石化股份有限公司
曾任青岛高合有限公司总经理助理、经理；历任江苏恒力化纤有限公司长丝部
A 区 FDY 工程师、车间主任、长丝部 E 区经理；2012 年 8 月至今担任江苏恒科新材料有限公司总经理；2016年3月至今任公司副总经理；2018年3月至今任
公司董事、副总经理。
柳敦雷先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；
未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
龚滔先生：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
曾任翔鹭石化（厦门）有限公司技术员，浙江逸盛石化有限公司班长，汉邦（江阴）石化有限公司工程师；2011年2月至2015年5月任恒力石化（大连）
有限公司主任、经理；2015年5月至今任恒力石化（大连）有限公司副总经理。
2018年3月至今任公司董事。
龚滔先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
35恒力石化股份有限公司
议案十九：关于选举第九届董事会独立董事候选人的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司应进行董事会换届选举。依据《公司章程》的规定，公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，任期自股东大会审议通过之日起三年。经股东提名，董事会提名委员会审查，提名刘俊先生、薛文良先生、邬永东先生为第九届董事会独立董事候选人。
独立董事候选人的任职资格和独立性的有关材料已报上海证券交易所审核无异议。
请各位股东及股东代表审议！
独立董事候选人简历：
刘俊先生：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾任南京师范大学副教授、教授、副院长，挂职扬州市中级人民法院任党组成员、副院长、审判委员会委员、审判员。现任南京师范大学法学院教授。
刘俊先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
薛文良先生：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾任东华大学纺织学院副研究员、硕士生导师，现任东华大学纺织学院教授、博士生导师。
薛文良先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；
未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
邬永东先生：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所授信合伙人、杭州顺网科技股份有限
36恒力石化股份有限公司
公司内审总监兼董事、浙江创课网络有限公司财务总监。现任杭州捷瑞空气处理设备有限公司财务总监。
邬永东先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；
未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
37恒力石化股份有限公司
议案二十：关于选举第九届监事会监事候选人的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司应进行监事会换届选举。经公司股东恒力集团有限公司提名，公司监事会进行任职基本条件审核，提名康云秋女士、沈国华先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人，与由公司职工代表大会选举产生的汤方明先生共同组成监事会，监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。
请各位股东及股东代表审议！
监事候选人简历：
康云秋女士：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。历任江苏恒力化纤股份有限公司总账会计、江苏博雅达纺织有限公司财务经理、苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司财务总监。现任恒力集团有限公司财务总监助理。
康云秋女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；
持有公司股份4640股，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
沈国华先生：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任江苏恒力化纤股份有限公司总账会计、财务部副经理；2017年12月至2021年8月任公司审计部经理。2021年8月至今任公司审计总监。
沈国华先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；
未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
38恒力石化股份有限公司
非审议项：
2021年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、
《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，我们勤勉尽责、恪尽职守，深入了解公司运作情况，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，为公司的发展出谋划策，积极维护公司及全体股东利益，有效保证了董事会及各专门委员会的规范运作。现将2021年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
公司第八届董事会独立董事分别为程隆棣先生、傅元略先生、李力先生。
现任独立董事基本情况如下：
程隆棣先生：1959年出生，中国国籍无境外永久居留权博士学历。曾任纺织工业部纺织科学研究院工程师。现任东华大学教授。2016年4月5日起担任公司独立董事。
傅元略先生：1953年出生，中国国籍，无境外居永久留权，博士学历。曾任厦门大学会计系讲师、副教授。现任厦门大学管理学院会计系教授。2016年
4月5日起担任公司独立董事。
李力先生：1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，律师。
曾任南京师范大学法学院讲师、副教授。现任南京师范大学教授。2016年4月
5日起担任公司独立董事。
作为公司独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情形。
二、独立董事2021年度履职概况
（一）出席会议情况
2021年，公司召开了股东大会3次；召开董事会会议9次，其中定期会议
39恒力石化股份有限公司
2次，临时会议7次。具体情况如下表：
报告期应出席亲自出席委托出席缺席列席股东大会姓名次数（次）（次）（次）次数（次）程隆棣99001傅元略99001李力99001
（二）会议表决情况
作为公司独立董事，严格按照有关法律、法规的要求，本着勤勉尽职的态度，我们按时出席董事会会议，认真审议议案，积极参加对会议议题的讨论并从专业角度提出合理建议和意见，为公司董事会决策建言献策，充分发挥了独立董事的作用。2021年度，独立董事对提交董事会的全部议案均投出了赞成票，无反对、弃权的情形。
（三）发表独立意见情况
2021年，我们本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，
对董事会审议的相关议案发表了独立意见，对审议事项提出了我们独立的判断意见。
（四）现场考察情况
2021年，我们利用现场参加会议等机会对公司进行现场考察，听取公司管
理层关于公司经营状况等方面的汇报，了解公司战略规划、经营情况和财务状况，并通过电话、微信等方式与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和股东的合法权。公司管理层高度重视与我们的沟通交流，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为我们履职提供了完备的条件和支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，我们对公司关联交易事项均进行了认真地审核，发表了事前认可意见，并在会议上对相关事项进行了深入讨论后发表了独立意见。公司董事会审议关联交易事项时，关联董事回避表决，董事会的决策程序符合有关法律
40恒力石化股份有限公司
法规和公司章程的规定；未发现报告期内关联交易事项中存在损害公司和中小股东利益的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，我们对公司的对外担保情况进行了认真审核，认为：报告期内公司担保均为对子公司及子公司互相之间的担保，风险可控，程序合法合规，不存在违规担保情形，未发现存在损害中小股东及本公司利益的情形。
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用及变相占用公司资金的情形。
（三）高级管理人员薪酬情况
报告期内，我们对高级管理人员的年度薪酬方案进行了认真的审核，认为薪酬方案依据行业和地区的薪酬水平制定，符合公司实际情况，符合有关法律法规和公司章程的规定，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形。
（四）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，我们积极关注公司业绩发展，对公司先后发布的相关业绩预增公告、业绩快报及时予以关注，并及时了解相关情况。
（五）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的财务报告及内部控制审计机构。我们发表了同意的事前认可意见和独立意见。
（六）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司实施了2020年度利润分配方案，以实施权益分派方案股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币7.7元（含税）。
公司积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
（七）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及相关股东均严格履行了相关承诺，不存在违反承诺的情形。
（八）信息披露情况
报告期内，公司信息披露内容真实、准确、完整，未发现存在任何虚假记
41恒力石化股份有限公司
载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。
（九）内部控制执行情况
报告期内，公司根据法律法规要求持续完善了内部治理和组织架构，并得到有效实施，保证公司各项业务活动的健康运行，保证公司财务报告及相关会计信息的真实性、准确性和完整性。目前暂未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
（十）董事会及下属专门委员会运作情况
2021年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求召集董事会会议，公司董事按时出席会议，勤勉尽责地履行职责和义务，认真审议各项议案，科学、合理地作出相应的决策，为公司经营的可持续发展提供了保障。
2021年，公司战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会各司其职，严格按照各专门委员会实施细则开展工作，充分发挥专业职能，对相关议案进行专业判断，对提交董事会审议事项未提出否定意见。
四、总体评价和建议
报告期内，作为公司独立董事，认真履行法律法规和《公司章程》规定的职责，恪尽职守、勤勉诚信，促进了董事会决策的科学性和客观性，为公司持续稳健发展提供了实质性的协助支持，切实地维护了公司和股东的利益。
任期内，我们将继续本着谨慎、诚信与勤勉的精神，本着对公司负责、对股东负责的态度，认真履行独立董事的义务，充分利用自身专业能力及经验为公司发展献计献策，促进董事会决策的科学性和高效性，更好地维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：李力、程隆棣、傅元略
2022年4月
42