太龙药业:太龙药业2021年度董事会工作报告

河南太龙药业股份有限公司
2021年度董事会工作报告
2021年，是“十四五”的开局之年，面对疫情考验下复杂严峻
的宏观外部环境及经济发展的全新形势，公司全体员工齐心协力、攻坚克难。公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，规范运作，认真履责，严格执行股东大会各项决议，切实维护公司利益和广大中小股东权益。现将2021年度工作情况汇报如下：
一、2021年度公司经营情况
公司秉持“双轮驱动”的发展战略，聚焦中药产业，丰富产品储备，提升市场覆盖率；加强药品研发服务的全产业链布局，提升一体化服务水平，稳步迈出发展新步伐。
2021年度公司实现营业收入160451.69万元，同比增长13.23%；
实现扣除非经常性损益的净利润3617.90万元，同比增长159.11%；
受“7·20”特大暴雨灾害造成直接经济损失3129.41万元等影响，公司净利润599.54万元，同比下降79.50%。
（一）药品制剂业务
1、公司积极面对疫情防控措施、特大暴雨灾害所带来的影响，
克服材料、能源价格波动等不利因素，践行绿色环保理念，合理统筹组织生产。
2、品质化建设方面，公司“中药质量全过程追溯系统”正式启用，实现对丹参口服液、小儿复方鸡内金咀嚼片等产品的全过程追溯，为企业品质化战略提供有效支撑。
3、销售方面，受全国多地对四类药品销售管控的影响，公司药
品制剂业务核心产品双黄连口服液销售下滑；通过有针对性加强营销投入，丹参口服液、小儿清热止咳口服液、乌金口服液等产品销量取得较大增长。公司双黄连产品在湖北省牵头组织的19省中成药省际联盟集采中标，有利于进一步提升产品覆盖率。
4、研发方面，公司继续围绕经典名方、已上市产品二次开发及
中药标准化研究等领域加大研发投入，同时通过药品上市许可持有人转让的方式，引进一批新的中成药产品，丰富产品组合。
（二）中药饮片业务
1、全资子公司桐君堂药业致力于安全、有效、道地的中药饮片生产，加强源头管理，保证药材质量；桐君堂六神曲中药材全程可追溯系统成功上线。
2、2021年度加工饮片9000余吨，代煎中药180万方，产销规模进一步提升。
3、加强传统中医药文化保护与弘扬工作，“桐君传统中药文化”
获批为第五批国家级非物质文化遗产代表性项目。
（三）药品研发服务
1、全资子公司北京新领先参与研发和自主立项研发项目按计划推进。
2、积极布局吸入制剂、透皮制剂、缓控释制剂等高端制剂和创
新药领域的药学研发，拓展医美及特医食品领域的临床服务业务。3、分析测试中心成功获得中国合格评定国家认可委员（CNAS）颁发的国家实验室认可证书，跻身国家获准实验室认可机构名录。
4、加强人才储备和培养，研发团队扩充至906人，其中硕士及
博士214人占比23.62%。
5、持续完善全产业链 CXO 服务体系，郑州小分子 CDMO 设备调试
工作已基本完成；在重庆、杭州等地开展洽谈、项目筛选。
（四）药品药材流通业务
突出道地药材产地优势和专业团队技术优势，依托可追溯种植基地、标准化初加工基地为客户提供优质生态药材，在协助完成公司生产所需原料采购的基础上，加强销售推广，打造桐君堂优质中药材品牌。
（五）投资业务
公司围绕主营业务加强产业投资布局，提升资本运作能力。控股子公司太龙健康前期参与设立的南京太龙金茂医药产业投资企业(有
限合伙)，部分投资项目已于报告期成功完成上市发行，公允价值提升2.76亿元；其他投资项目也日趋成熟，投资价值存在进一步提升空间。
（六）其他工作
1、公司各项管理工作有序开展，不断加强与投资者、媒体的沟通，提升信息披露质量；严格执行企业会计准则，提升财务信息质量；
加强内控体系建设，发挥内部审计监督职能；加强绩效考评，激发组织活力。2、2021年7月，母公司所在地河南省郑州市遭遇特大暴雨灾害，灾情发生后，公司积极行动，立即启动防汛应急预案，组织力量全面开展抢险救灾工作，尽一切努力快速恢复稳定生产、保障产品的市场供应，努力将各项损失降到最低。
3、为打造员工与股东利益共享机制，2021年2月公司实施了第
二期员工持股计划，有效激发了团队积极性和创造性，为吸引和保留优秀人才、建立健全激励机制打下良好基础。
4、2021年9月，公司控股股东筹划公司控制权变更事项，公司
密切关注相关事项的进展，加强内幕信息登记管理工作，及时、准确完成信息披露；管理层加强过渡期间的经营管理，保障公司各项运营稳定开展。
二、2021年董事会工作回顾
2021年，董事会严格在股东大会授权范围内进行决策，逐项落
实股东大会决议，认真审议各项董事会议案，积极参加专业培训，加强法律法规学习。主要工作情况如下：
（一）公司董事会会议的召开情况
2021年度，公司董事会共召开9次会议，审议通过了25项议案。
各次董事会的召集、召开及表决程序等均符合法律法规规定。具体会议情况如下：
会议届次召开日期主要议题审议结果1、《关于及其摘要的议案》审议通过全
事会第十2021.1.282、《关于的议案》
第八届董2021.4.261、《2020年年度报告及其摘要》审议通过全事会第十2、《2020年度董事会工作报告》部议案
四次会议3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年度利润分配预案》5、《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》
6、《独立董事2020年度述职报告》
7、《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》
8、《2020年度内部控制评价报告》9、《关于公司2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
10、《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》11、《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
12、《关于会计政策变更的议案》13、《关于2021年度预计为全资子公司提供担保的议案》
14、《关于计提资产减值准备的议案》
15、《关于召开2020年年度股东大会的议案》
第八届董审议通过全
事会第十2021.4.28《2021年第一季度报告全文及正文》部议案五次会议
第八届董审议通过全
事会第十2021.5.28《关于补选第八届董事会专门委员会委员的议案》部议案六次会议
第八届董
1、《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》审议通过全
事会第十2021.7.26
2、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》部议案
七次会议
第八届董《关于子公司受让郑州湃瑞药业有限公司部分认缴审议通过全
事会第十2021.8.23出资权及增资暨关联交易的议案》部议案八次会议
第八届董审议通过全
事会第十2021.8.26《2021年半年度报告及摘要》部议案九次会议
第八届董审议通过全
事会第二2021.10.28《2021年第三季度报告》部议案十次会议
第八届董
事会第二审议通过全
2021.12.29《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》
十一次会部议案议
（二）董事会召集股东大会情况2021年度，公司召开了2次股东大会，股东大会的召集、召开、表决程序等均符合法律法规规定，股东大会决议合法、有效；董事会认真贯彻执行股东大会的各项决议，落实股东大会授权的各项工作，充分保障了全体股东的合法权益。具体会议情况如下：
会议届次召开日期主要议题审议结果
1、《2020年年度报告及其摘要》
2、《2020年度董事会工作报告》
3、《2020年度监事会工作报告》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配预案》
2020年年度审议通过
2021.5.286、《独立董事2020年度述职报告》
股东大会全部议案7、《关于公司2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》8、《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》
9、《关于计提资产减值准备的议案》
2021年度第《关于补选公司第八届董事会独立董事的议审议通过一次临时股2021.8.11案》全部议案东大会
（三）董事会专门委员会履职情况
2021年度，公司董事会下设的各专门委员会依据公司董事会制
定的相应工作规则，发挥专门议事职能，向董事会提供专业意见或根据董事会授权就专业事项进行决策，为董事会科学高效决策提供有力支撑。
1、董事会审计委员会履职情况
审计委员会审阅公司定期报告并发表审阅意见；审核公司关联交
易事项；督促公司内部控制制度的建立健全并检查执行情况，指导公司审计部门开展专项审计；监督和评估内、外部审计工作；在公司年
度审计期间保持与年审注册会计师的沟通，关注重大事项，维护审计过程的独立，保障审计工作按计划顺利完成。
2、董事会战略决策委员会履职情况
战略决策委员会对公司向银行等金融机构申请综合授信额度等
事项进行审议，保障生产经营和业务发展资金需求。
3、董事会提名委员会履职情况
董事会提名委员会对2位独立董事被提名人的任职资格进行审核，认为符合相关法律法规和公司章程所规定的任职要求；持续对公司董事和高级管理人员的履职情况进行跟踪，确保相关人员持续具备相应的资格和能力。
4、董事会薪酬与考核委员会履职情况
薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员的业绩和薪酬进行了审核，对考核要素指标进行动态调整，确保公司保持合理、有效的激励机制；对公司开展员工持股计划方案进行审议，认为参与对象覆盖了公司核心骨干人员，方案的实施有利于吸引和保留优秀人才、建立长效激励机制。
三、2021度规范运作情况
公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，健全内部控制体系，加强信息披露工作，规范公司运作，切实维护全体股东的权益。
（一）法人治理结构建设及执行
公司的股东大会、董事会、监事会、经营管理层等法人治理结构健全，能严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》等内控制度合规、有效运行；股东大会在审议可能影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决结果进行单独统计并公告；董事从公司和全体股东的利益出发，忠实履行董事职责；独立董事能够运用自身专业优势为董事会的决策提供专业建议，同时发挥监督和制衡作用，切实维护中小股东利益；监事会对公司财务及董事、高管履职情况进行监督，充分保护中小投资者合法权益；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为，不存在公司为控股股东及其他关联方提供担保的情况；
公司发生的关联交易均已履行必要的审议程序，关联定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。
（二）信息披露管理
公司严格按照法律法规和《公司章程》等的规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，切实履行上市公司信息披露的义务，2021年度完成了4份定期报告的编制披露工作，并规范披露了临时公告53份；做好内幕信息的保密工作，以及内幕信息知情人登记管理，未发生泄密事件及内幕交易；积极组织相关人员参加专项培训，提高证券事务责任意识，严控信息披露风险；不断完善公司信息披露制度体系，及时根据相关法规对公司制度进行修订完善。
（三）投资者关系管理
公司充分重视投资者关系管理工作，保持公司与投资者的良性互动、沟通渠道畅通，充分保障投资者知情权，切实维护投资者合法权益；公司及时在“上证 e 互动”平台回答各类投资者的所有提问，积极接听投资者电话、接待机构调研，认真听取广大投资者对公司生产经营、未来发展的意见和建议，维护了良好的投资者关系。
四、2022年度工作计划
2022年初，公司控制权变更事项实施完毕，公司实际控制人变
更为郑州高新技术产业开发区管委会，并顺利完成董事、监事及高级管理人员换届选举工作。新一届董事会将2022年定位为公司的转折提升之年，公司将加大对主业发展的支持力度，坚持“双轮驱动”的发展战略，重点推动医药研发 CXO服务体系加速发展，保持中药业务稳健增长；通过深化法人治理结构改革，以加强激励、提升管理为主要方式，鼓励创新、扩大合作，快速提升经营质量和盈利能力，为未来持续高质量发展打下坚实的基础。
（一）实业运营方面，把握行业发展趋势及政策导向，完善产品组合，提升品牌价值。
1、药品制剂业务：积极把握中医药传承创新发展新机遇，坚持
“一心做好口服液”的经营理念；保证研发投入，加快经典名方等项目的研究进度，以多种方式引进新产品，丰富产品组合；突出产品差异化竞争优势，加强市场宣传和学术推广，倾力打造优势中药产业和儿童系列优质名品，提升品牌影响力；通过联建道地药材基地推动中药材规范化种植，进一步丰富中药质量全过程追溯体系产品品种；加强生产成本控制，提升盈利能力。
2、中药饮片业务：桐君堂药业围绕“内部挖潜，降本增效”的工作思路，细化采购流程，加强采购管理，合理控制采购成本，有效
提升盈利能力；同时加强“桐君传统中药文化”非遗元素与公司产品
的融合提升中药饮片产品附加值；深入挖掘传统中医药在“治未病”
领域的优势，选择行业内优秀企业合作，开发适合大健康市场的系列产品，按照互联网+的思路，拓展新的市场，形成新的增长点。
3、药品研发服务业务：北京新领先持续拓展、完善全产业链药
物研发服务平台，加快推进在郑州、重庆、杭州等地子公司、研究院的建设，丰富在高端仿制药、创新药领域的项目储备，提升专业技术和项目管理能力，为客户提供更加高效的服务；加强人才储备和培养，打造过千人的专业化、高素质研发团队，以技术优势及一站式服务能力，增强客户粘性；通过投资与合作的模式，与 CDMO 领域的头部企业合作，实现新领先在 CDMO 领域快速布局，加快打造全产业链 CXO服务体系；与战略合作方共同设立 MAH 公司，发挥新领先研发技术优势，同时为 CXO体系丰富产品储备；设立专项产业基金，通过对创新药企业的股权投资，拓展公司与医疗健康领域的初创型科技企业和平台的合作机会，为公司药品研发服务业务拓展客户和渠道，同时为产业链重组整合做好标的储备，多措并举，实现公司研发服务实力和业务规模的快速增长。
（二）企业治理方面，借助新股东在资金、资源和产业整合方面的优势，在新一届董事会的领导下，完善制度体系，优化管理流程，推进信息化建设，强化激励与考核评价监督，不断提升规范运作水平，保障公司科学决策和平稳发展。（三）围绕主业，加强产业投资布局，寻找优质投资标的，拓展业务领域、提升技术水平、发展潜在客户，与公司主业发展形成协同和互动；同时要加强投后管理，防范风险，提升投资收益。
河南太龙药业股份有限公司董事会
2022年4月18日