北京科锐:独立董事对担保等事项的独立意见

独立董事对相关事项的事前认可意见及独立意见
北京科锐配电自动化股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见及独立意见
根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定，作为北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司第七届董事会第十三次会议相关事项发表事前认可意见及独立意见
如下：
一、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，在对公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行了问询和必要核查后，本着客观公正的原则，对报告期内（2021年1月1日－2021年12月31日）公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况发表如下专项说明和独立意见：
（一）关于控股股东及其他关联方资金占用的情况
1、报告期内，公司不存在控股股东及其附属企业占用公司资金的情况；
2、报告期内，公司与关联方中国电力科学研究院有限公司、郑州航空港兴
港电力有限公司、北京合众慧能科技股份有限公司、陕西至真餐饮管理有限责任
公司、青岛中资中程集团股份有限公司、北京科锐北方科技发展有限公司之间发
生了小额日常关联交易。具体情况如下：
关联交易定本期发生额关联交易关联方关联关系关联交易类型价方式及决内容占同类交易金额
策程序金额（万元）的比例（%）中国电力科新产品的技术性能
采购商品、接受劳务市场价格40.472.00%学研究院有股东和指标进行检测
限公司销售商品、提供劳务技术开发市场价格21.51.00%北京合众慧公司时任副总
能科技股份经理袁钦成在采购商品、接受劳务采购劳务市场价格19.761.00%有限公司该单位任董事
郑州航空港公司副总经理采购商品、接受劳务采购商品市场价格31.142.00%
兴港电力有安志钢在该单工程项目、技术开
销售商品、提供劳务市场价格610.7126.00%限公司位任监事发
1独立董事对相关事项的事前认可意见及独立意见
公司董事长、董陕西至真餐
事之父母在该采购商品、接受劳
饮管理有限采购商品、接受劳务市场价格4.60.00%单位担任董监务责任公司事青岛中资中公司独立董事
销售商品、提供劳
程集团股份傅瑜在该单位销售商品、提供劳务市场价格334.5114.00%务有限公司任独立董事北京科锐北
方科技发展控股股东房屋租赁出租房屋市场价格1.71100.00%有限公司
（二）关于对外担保事项
1、报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及
其他关联方提供担保的情况。
2、截至本报告期末，公司对子公司的担保余额为3000万元；公司已审批的
对子公司提供担保情况具体如下：
是否实际担有担审批担保额协议签署担保类担保对象保余额担保期限担保决策程序保债度（万元）日型（万元）务逾期郑州空港科锐电自公司董事会审议连带责经2017年3月30日召开的第六届
100000否
力设备有限公司通过之日起8年任保证董事会第十四次会议审议通过郑州空港科锐电自公司董事会审议连带责经2018年4月13日召开的第六届
110000否
力设备有限公司通过之日起8年任保证董事会第二十九次会议审议通过郑州空港科锐电自公司董事会审议连带责经2019年4月25日召开的第六届
340000否
力设备有限公司通过之日起8年任保证董事会第四十一次会议审议通过郑州空港科锐电自公司董事会审议连带责经2020年3月26日召开的第六届
50000否
力设备有限公司通过之日起1年任保证董事会第四十九次会议审议通过郑州空港科锐电自公司董事会审议连带责经2020年3月26日召开的第六届
100000否
力设备有限公司通过之日起3年任保证董事会第四十九次会议审议通过
2021年06月28日、郑州空港科锐电2021年9自公司董事会审议连带责经2021年3月26日召开的第七届
50002000否
力设备有限公司月8日、通过之日起1年任保证董事会第一次会议审议通过
2022年2月25日郑州空港科锐电2022年02自公司董事会审议连带责经2021年3月26日召开的第七届
50001000否
力设备有限公司月25日通过之日起1年任保证董事会第一次会议审议通过
2独立董事对相关事项的事前认可意见及独立意见
是否实际担有担审批担保额协议签署担保类担保对象保余额担保期限担保决策程序保债度（万元）日型（万元）务逾期河南科锐开新电自公司董事会审议连带责经2021年3月26日召开的第七届
20000否
力有限公司通过之日起1年任保证董事会第一次会议审议通过河南科锐开新电自公司董事会审议连带责经2021年3月26日召开的第七届
10000否
力有限公司通过之日起1年任保证董事会第一次会议审议通过北京科锐能源服自公司董事会审议连带责经2021年3月26日召开的第七届
20000否
务有限公司通过之日起1年任保证董事会第一次会议审议通过
3、公司不存在以前期间发生延续到本报告期的重大对外担保合同，不存在
违规担保的情况，也不存在因被担保方债务违约而承担担保责任的情况。
公司对外担保审批程序符合《公司章程》、《对外担保管理制度》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，并充分揭示和控制了对外担保存在的风险。
二、关于2021年度利润分配预案的独立意见
公司独立董事认为：公司2021年度利润分配预案综合考虑了公司长远发展和
短期经营发展实际，有利于保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，符合有关法规及《公司章程》的规定，同意将2021年度利润分配预案提交公司2021年度股东大会审议。
三、关于2021年度内部控制自我评价报告的独立意见经核查，公司独立董事认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合法律法规和上市公司治理的规范要求，并能得到有效执行，保证了公司规范运作。公司《2021年度内部控制自我评价报告》较全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运行情况。同时，要求公司更加重视内部有效控制工作，逐项对照内部控制指引，全面梳理公司内控情况，进一步改进完善内控体系。
四、关于2021年度计提资产减值准备的独立意见公司本次计提资产减值准备遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则第8号——资产减值》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办
3独立董事对相关事项的事前认可意见及独立意见理》和公司会计政策的规定，符合公司的实际情况，计提后公司的财务报表能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。本次计提资产减值准备决策程序符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。
五、关于2021年和2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的独立意见经核查，公司独立董事认为：公司2021年度董事、监事及高级管理人员的薪酬标准公平、合理，绩效考核、评定程序和薪酬决策、发放程序合法合规，符合《董事会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》和《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》等相关规定，关联董事已回避表决，同意公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬方案和2022年度薪酬计划，并同意将董事、监事薪酬方案提交公司2021年度股东大会审议。
六、关于续聘2022年度审计机构的事前认可意见及独立意见
1、独立董事事前认可意见经审查，我们认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2021年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师审计准则》等有关财务审计的法律、法
规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，因此，同意继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告的审计机构。同意将该议案提交给公司第七届董事会第十三次会议审议，并提请董事会将议案提交股东大会审议。
2、独立董事的独立意见经核查，我们认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务的审计资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，公正的执业准则，较好地完成了审计工作。出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，同意公司关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度
4独立董事对相关事项的事前认可意见及独立意见
审计机构的议案。
七、关于公司2022年为子公司提供担保的专项说明和独立意见
通过与公司管理层沟通，并核查全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司（以下简称“空港科锐”）、北京科锐博润电力电子有限公司（以下简称“科锐博润”）、北京科锐博华电气设备有限公司（以下简称“科锐博华”）、厦门科锐能
源服务有限公司（以下简称“厦门科锐”）及控股子公司北京稳力科技有限公司（以下简称“北京稳力”）相关资料，独立董事认为：空港科锐、科锐博润、科锐博华、厦门科锐、北京稳力资产状况、资信状况较好，北京稳力其他股东按持股比例提供同比例担保，公司为上述五家公司提供担保的审批程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
等法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，同意该连带责任保证事项，该事项尚需经公司股东大会审议通过。
以下无正文。
5独立董事对相关事项的事前认可意见及独立意见
（此页无正文，为北京科锐配电自动化股份有限公司独立董事对相关事项的事前认可意见及独立意见之签字页）
独立董事：
郑瑞志傅瑜郭随英
二〇二二年四月十八日
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