中国国贸:中国国贸2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600007证券简称：中国国贸公告编号：临2022-010
中国国际贸易中心股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年4月20日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街1号中国国际贸易中
心国贸大厦 A座 7层多功能厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）827984810
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
82.1998
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集，董事长林明志先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席5人。公司董事长林明志先生、董事王义杰先生及邢诒鋕先生现场出席会议，副董事长吴相仁先生、独立董事尹锦滔先生通
过网络视频方式出席会议；执行董事王炳南先生及郭惠光女士、董事黄小抗
先生及阮忠奎先生、独立董事李朝鲜先生、吴积民先生及郝敬华女士因其他公务未出席会议。
2、公司在任监事3人，出席1人。公司职工监事金玉英女士出席会议，监事袁
飞女士及胡燕敏女士因其他公务未出席会议。
3、公司总经理支陆逊先生、副总经理钟荣明先生和林南春先生、董事会秘书王
京京女士出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 827979510 99.9993 5300 0.0007 0 0.0000
2、议案名称：公司2021年度财务决算
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 827979510 99.9993 5300 0.0007 0 0.00003、议案名称：公司 2021年年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 827953710 99.9962 31100 0.0038 0 0.0000
4、议案名称：支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计
报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 827899210 99.9896 79100 0.0095 6500 0.0009
5、议案名称：公司2021年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 827979110 99.9993 5300 0.0006 400 0.0001
6、议案名称：公司董事长及副董事长2022年度薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 827972610 99.9985 5300 0.0006 6900 0.0009
7、议案名称：续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 827899210 99.9896 79100 0.0095 6500 0.0009
8、议案名称：公司2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 827979510 99.9993 5300 0.0007 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）公司2021
3年年度利润1559346999.8009311000.199100.0000
分配方案公司董事长及副董事长
62022年度1561236999.921953000.033969000.0442
薪酬计划的议案续聘会计师
7事务所的议1553896999.4521791000.506265000.0417
案
(三)关于议案表决的有关情况说明无。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：郭庆、刘天娇
2、律师见证结论意见：
本次大会的召集、召开和表决程序、出席会议人员的资格、本次大会的提案
均符合法律、法规、规范性文件及公司章程、《股东大会议事规则》的相关规定，本次大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国国际贸易中心股份有限公司
2022年4月20日