中兵红箭:年度股东大会通知

证券代码：000519证券简称：中兵红箭公告编号：2022-39
中兵红箭股份有限公司关于召开
2021年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董
事会第三次会议审议通过，决定召开公司2021年度股东大会，现
将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2021年度股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业
务规则和《公司章程》等的规定。
4.会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2022年5月19日（周四）下午
14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月19日9:15—9:259:30—
11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2022年5月19日9:15-15:00中的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。
6.会议的股权登记日：2022年5月16日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于2022年5月16日（股权登记日）下午收市时在结算公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内。
二、会议审议事项
1.审议事项本次股东大会提案编码表
备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00关于2021年度董事会工作报告的议案√
2.00关于2021年度监事会工作报告的议案√
3.00关于2021年年度报告全文及摘要的议案√
4.00关于2021年度财务决算报告的议案√
5.00关于2021年度利润分配方案的议案√
6.00关于2022年度财务预算（草案）的议案√
7.00关于2022年度综合授信的议案√
8.00关于为全资子公司2022年度融资提供担保的议案√
9.00关于2022年度日常关联交易预计的议案√
关于确定2021年度非独立董事、高级管理人员报
10.00√
酬的议案
11.00关于确定2021年度非职工代表监事报酬的议案√
12.00关于2022年度固定资产投资计划的议案√
√作为投票
13.00提案13需逐项表决对象的子议
案数：（3）
13.012021年度独立董事述职报告（吴忠）√
13.022021年度独立董事述职报告（董敏）√
13.032021年度独立董事述职报告（韩赤风）√
2.披露情况
上述议案已由公司2022年4月15日召开的第十一届董事会第三次会议和2022年4月16日召开的第十一届监事会第一次会
议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司2021年度股东大会会议材料》。其中，议案7、议案8、议案9属于关联交易事项，与该交易有关的关联股东豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机
械制造有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业集
团有限公司、西安现代控制技术研究所需对上述议案回避表决。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。本公司
不接受电话方式登记。
2.现场登记时间：2022年5月17日至2022年5月18日，
每天上午9:00至11:30，下午14:00至17:00。
3.登记地点：南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内。
4.全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5.登记和表决时：法人股股东需持股东账户卡、法定代表人
证明文件或法人授权委托书（见附件2）、营业执照副本复印件
和出席人身份证；个人股股东需持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。
6.以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年5月18日上午12：00点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
7.会议联系方式：
联系人：王新华，周颖联系电话：0377-83880277，0377-83880276
传真：0377-83882888
通讯地址：南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内
邮编：473000
8.本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费自理（友情提示：鉴于目前仍处于疫情防控期间，现场参加会议的股东请遵循往返地的有关防疫隔离要求）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的操作流程详见附件1。
五、备查文件1.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议；
2.中兵红箭股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
中兵红箭股份有限公司董事会
2022年4月19日附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360519
2.投票简称：中兵投票
3.填报表决意见或选举票数：
本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年5月19日的交易时间，即9:15—
9:259:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月19日上午
9:15，结束时间为2022年5月19日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2授权委托书
兹委托先生（女士）代表本人（公司）出席中兵红箭
股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名/名称：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人持股性质和数量：委托人证券账号：
受托人姓名：受托人身份证号码：
备注同意反对弃权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00关于2021年度董事会工作报告的议案√
2.00关于2021年度监事会工作报告的议案√
3.00关于2021年年度报告全文及摘要的议案√
4.00关于2021年度财务决算报告的议案√
5.00关于2021年度利润分配方案的议案√
6.00关于2022年度财务预算（草案）的议案√
7.00关于2022年度综合授信的议案√
关于为全资子公司2022年度融资提供担
8.00√
保的议案
9.00关于2022年度日常关联交易预计的议案√关于确定2021年度非独立董事、高级管
10.00√
理人员报酬的议案关于确定2021年度非职工代表监事报酬
11.00√
的议案
12.00关于2022年度固定资产投资计划的议案√
13.00提案13需逐项表决√作为投票对象的子议案数：3
13.012021年度独立董事述职报告（吴忠）√
13.022021年度独立董事述职报告（董敏）√
13.032021年度独立董事述职报告（韩赤风）√
注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下面的方框中选择一项，以打“√”为准。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。
委托日期：年月日
委托有效期：自委托之日起至本次股东大会结束之日（含当日）
委托人（签名或盖章）：受托人（签字）：
（委托人为法人的，应当加盖单位印章）