中光防雷:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：300414证券简称：中光防雷公告编号：临-2022-018
四川中光防雷科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开；
4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知情况：四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会通知于2022年3月24日以公告形式发出。
2、会议召集人：公司董事会，公司于2022年3月24日召开的第四届董事会
第十四次会议同意召开此次股东大会。
3、会议主持人：董事长王雪颖女士
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022年4月21日14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年4月21日9：
15-9：25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为：2022年4月21日9:15-15:00期间的任意时间。
6、现场召开地点：四川省成都市高新区西部园区天宇路19号研发楼第四会
议室7、股权登记日：2022年4月15日（星期五）
会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份172173644股，占上市公司总股份的52.8108％。其中：
通过现场投票的股东2人，代表股份151829228股，占上市公司总股份的
46.5706％。
通过网络投票的股东3人，代表股份20344416股，占上市公司总股份的
6.2402％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份1700股，占上市公司总股份的0.0005％。其中：
通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的中小股东2人，代表股份1700股，占上市公司总股份的
0.0005％。
3、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议，泰和泰律师事务所律师见证了会议。
二、议案审议表决情况本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东审议讨论，表决通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意172171944股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对1700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》总表决情况：
同意172171944股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对1700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过了《关于公司2021年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意172171944股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对1700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意172171944股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对1700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（五）审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意172171944股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对1700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对1700股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（六）审议通过了《关于公司2021年度内部控制的自我评价报告的议案》
总表决情况：
同意172171944股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对1700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对1700股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（七）审议通过了《关于续聘公司财务审计机构的议案》
总表决情况：
同意172171944股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对1700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对1700股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（八）审议通过了《关于制定2022年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意172171944股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对1700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对1700股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（九）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》
总表决情况：
同意172171944股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对1700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对1700股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（十）审议通过了《关于修订的议案》
总表决情况：
同意172171944股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对1700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
（十一）审议通过了《关于修订的议案》
总表决情况：
同意172171944股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对1700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
（十二）审议通过了《关于修订的议案》
总表决情况：
同意172171944股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对1700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
（十三）审议通过了《关于修订的议案》
总表决情况：
同意172171944股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对1700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（十四）审议通过了《关于修订的议案》
总表决情况：同意172171944股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对1700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（十五）审议通过了《关于修订的议案》
总表决情况：
同意172171944股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对1700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（十六）审议通过了《关于推选汪建华先生为公司第四届董事会董事（非独立董事）候选人（补选）的议案》
总表决情况：
同意172171944股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对1700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对1700股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（十七）审议通过了《关于未来三年（2022-2024年）股东回报规划》总表决情况：
同意172171944股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对1700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对1700股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
泰和泰律师事务所委派马铃律师、贾茹律师对本次股东大会现场会议进行了见证并出具法律意见书：本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《四川中光防雷科技股份有限公司2021年年度股东大会决议》2、《泰和泰律师事务所关于四川中光防雷科技股份有限公司2021年年度股东大会法律意见书》特此公告四川中光防雷科技股份有限公司董事会
2022年4月21日