ST宏图:ST宏图第八届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600122 证券简称：ST 宏图 公告编号：临 2022-011
江苏宏图高科技股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第六次会议于2022年4月18日在公司总部以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料于2022年4月8日以书面方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由公司董事长廖帆先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）《宏图高科2021年度总裁工作报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二）《宏图高科2021年度财务决算报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（本议案需提交公司股东大会审议）
（三）《宏图高科2021年度利润分配预案》鉴于公司2021年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负数，2021年度可供分配利润为0，根据《公司章程》的有关规定，并考虑公司经营业绩现状、资金需求等各项因素，公司董事会提议2021
1年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（本议案需提交公司股东大会审议）
独立董事对上述事项发表了独立意见，同意该方案并提交公司股东大会审议。
（四）《宏图高科2021年年度报告及摘要》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（本议案需提交公司股东大会审议）
（五）《宏图高科2021年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（本议案需提交公司股东大会审议）
（六）《宏图高科2021年度审计委员会履职报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《2021年度审计委员会履职报告》。
（七）《宏图高科2021年度独立董事述职报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《2021年度独立董事述职报告》。
（八）《宏图高科2021年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《2021年度内部控制评价报告》。
（九）《关于续聘公司2022年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（本议案需提交公司股东大会审议）具体内容详见公司同日披露的专项公告。
2（十）《关于变更会计政策的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的专项公告。
（十一）《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（本议案需提交公司股东大会审议）具体内容详见公司同日披露的专项公告。
（十二）《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
公司独立董事对本次关联交易予以事前认可，并发表了独立意见。
公司关联董事邵静回避了表决。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（本议案需提交公司股东大会审议）具体内容详见公司同日披露的专项公告。
（十三）《关于预计2022年度为关联方提供担保额度的议案》
公司独立董事对本次关联担保予以事前认可，并发表了独立意见。
公司关联董事邵静回避了表决。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（本议案需提交公司股东大会审议）具体内容详见公司同日披露的专项公告。
（十四）《关于2022年度申请银行授信额度的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（本议案需提交公司股东大会审议）具体内容详见公司同日披露的专项公告。
（十五）《关于预计2022年度为下属公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3（本议案需提交公司股东大会审议）
具体内容详见公司同日披露的专项公告。
（十六）《董事会关于2021年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》具体内容详见公司同日披露的专项公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十七）《关于提名第八届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的专项公告。
（十八）《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的专项公告。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十日
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