正邦科技:关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告

证券代码：002157证券简称：正邦科技公告编号：2022—052
债券代码：112612债券简称：17正邦01
债券代码：128114债券简称：正邦转债
江西正邦科技股份有限公司关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为优化公司资本结构，维护投资者权益，支持公司长期发展，江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向下修正可转换公司债券转股价格，本事项已经公司董事会第六届第十七次临时会议以5票同意、0票反对、0票弃权的
表决结果审议通过，尚需提交公司2021年度股东大会审议。具体情况如下：
一、可转换公司债券基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1017号）核准，公司于2020年6月
17日公开发行了1600.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发
行总额160000.00万元人民币。经深圳证券交易所“深证上[2020]号619号”文同意，公司160000.00万元可转换公司债券于2020年7月15日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“正邦转债”，债券代码“128114”。
二、转股价格历次调整情况
2020年9月17日，公司完成2019年限制性股票激励计划预留部分授予的
462.00万股限制性股票的登记手续。正邦转债的转股价格由16.09元/股调整为
16.08元/股，调整后的转股价格自2020年9月22日起生效。2020年10月15日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办
理完成了141.10万股限制性股票的回购注销手续。正邦转债的转股价格由16.08元/股调整为16.09元/股，调整后的转股价格自2020年10月16日起生效。
2021 年 1 月 11 日，公司完成非公开发行 569908811 股 A 股的登记手续，
新增股份于2月1日上市。正邦转债的转股价格由16.09元/股调整为15.55元/股，调整后的转股价格自2021年2月1日起生效。
2021年3月16日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理
完成了327.10万股限制性股票的回购注销手续。正邦转债的转股价格由15.55元/股调整为15.56元/股，调整后的转股价格自2021年3月17日起生效。
2021年3月24日，公司完成2021年股票期权与限制性股票激励计划之限
制性股票首次授予的5090.825万股限制性股票的登记手续。正邦转债的转股价格由15.56元/股调整为15.45元/股，调整后的转股价格自2021年3月26日起生效。
2021年5月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理
完成了213.35万股限制性股票的回购注销手续。正邦转债的转股价格由15.45元/股调整为15.46元/股，调整后的转股价格自2021年5月27日起生效。
2021年6月9日，公司完成2020年年度权益分派，公司以总股本
3147853847股扣除公司回购专户上已回购股份数量21874800股后的股份数
3125979047股为基数，向全体股东每10股派7元人民币现金（含税）。正邦
转债的转股价格由15.46元/股调整为14.76元/股，调整后的转股价格自2021年
6月9日起生效。
2021年10月20日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办
理完成了227.30万股限制性股票的回购注销手续。正邦转债的转股价格由14.76元/股调整为14.77元/股，调整后的转股价格自2021年10月21日起生效。
三、本次向下修正转股价格的具体内容
1、根据《江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的转股价格向下修正条款：
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当发行人股票在任意连续30个交易日中有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前
一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、截至本公告披露日，公司 A 股股价已经出现在任意连续三十个交易日中
至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即12.55元/股），已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。
3、为了充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，公司于2022年4月20日召开第六届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，尚需公司
2021年度股东大会审议。同时，提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》
中相关条款办理本次向下修正“正邦转债”转股价格相关事宜。
修正后的转股价格应不低于2021年度股东大会召开日前二十个交易日公司
股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如审议该议案的股东大会召开时，上述任一指标高于调整前“正邦转债”的转股价格（14.77元/股），则“正邦转债”转股价格无需调整。同时，提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“正邦转债”转股价格相关事宜。
四、备查文件
1、第六届董事会第十七次临时会议决议。
特此公告。江西正邦科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十一日