富邦股份:2021年度董事会工作报告

湖北富邦科技股份有限公司
2021年度董事会工作报告
2021年度，湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律
法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，全面认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责，不断规范公司法人治理，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。
一、概述
1、总体经营情况回顾
2021年，是“十四五”规划开局之年，恰逢百年变局和世纪疫情交织，外部环
境风云变幻，机遇与挑战并存。疫情的反复加剧了全球供应链危机，面对原材料价格上涨、海运集装箱紧张与运费大幅上涨、人员往来不畅等严酷的外部经营环境，富邦全体同仁克难奋进、踏实实干，紧紧围绕年度经营计划及目标，立足市场前沿，凭借技术实力、过硬产品质量及优质服务，稳住了公司健康发展的底线。
报告期内，公司实现营业收入68300.47万元，同比上升5.82%；归属于上市公司股东的净利润为3945.35万元，同比下降42.97%；归属于上市公司股东的净资产119033.94万元，同比下降3.26%。
同时，公司以项目建设为抓手、以科技创新为动力，加大了创新投入、人才引进与数字化转型力度，各项重点项目建设顺利推进。全年研发投入达到3173.53万元，同比增长44.28%，公司已取得国内授权专利171件，公司与郑州大学合作的《砂性肥料造粒关键技术及产业化应用》已登记录入国家科技成果库。公司荣获“湖北省支柱产业细分领域隐形冠军科技小巨人(2020-2022)”、“湖北省首批现代服务业与先进制造业深度融合试点单位”、“湖北省第三批‘专精特新’小巨人企业”、“湖北省‘千企帮千村’精准扶贫行动先进民营企业”、“湖北省第四批省级服务型制造示范企业”称号，公司顺利通过“湖北省2021年高新技术企业”认定，公司技术中心顺利通过“2021年湖北省企业技术中心”评价。
2、报告期内主要工作
（1）技术创新、精益管理，助力助剂业务结构优化
2021年，公司助剂业务面临着来自于全球供应链危机、下游行业整合分化、助剂行业内竞争加剧的三重压力。公司迎难而上，对内通过一系列技术创新、精益管理活动提升管理效能，提高产品的交付能力，持续优化助剂业务结构；对外不断寻求业务突破、调整销售策略，最终稳住了发展的基本盘。报告期内，公司全年助剂销售82015.63吨，业务营收57004.49万元，同比上升3.27%。
报告期内，随着全球新冠疫情持续反复，供应链危机下原材料及能源价格持续攀升，制造业企业普遍面临极大的成本压力，公司助剂业务原材料成本上浮，产品毛利同比下降1.03%，为平抑原材料价格的大幅上涨对生产经营的影响，公司在原材料采购方面继续坚持集中与战略采购相结合的策略，根据市场行情变化适时调整采购策略、优化采购结构，及时与上游合作伙伴沟通，通过研发引入更具性价比的新型材料，提升内部供应链的成熟度，提高产品的交付能力。同时，随着助剂生产工艺流程的优化、生产技术水平的提升。肥料产业链知识产权许可项目、肥料生产工艺改造实施项目稳步推进，优良的全程技术服务及精确的助剂自动控制系统的整体解决方案赢得客户认可，公司品牌影响力、知名度进一步提升。
国内业务方面，随着下游化肥行业受供给侧改革深化、各地“能耗双控”政策频频推出，行业内落后中小产能被淘汰，公司助剂产品的市场拓展短期内受限。
报告期内，为保护销售平稳有序发展，公司积极调整销售策略：首先，公司对销售管理结构进行重大调整，提高管理效率、加快应收账款回款率；其次，公司在各区域积极与客户开展技术交流，及时动态了解客户需求，与客户及潜在客户进行零距离沟通；另外，公司通过浮动定价机制，灵活施策积极调整产品和销售结构，加大市场开发力度，促进销售平稳发展。国内客户方面，与湖北宜化集团的宜化肥业、湖北楚星、松滋宜化等客户多方位展开合作。海外业务方面，面对出口货柜紧张、海运费高企的情况，公司海外供应链整合优势凸显。2021年，公司对于荷兰诺唯凯、法国PST的整合进一步加强，通过将法国PST产能转移至荷兰诺唯凯，进一步降低了相关生产成本及管理费用；建立了原材料价格与产品销售价格的联动机制，促进业绩增长。面对国外疫情此起彼伏发生的严峻形势，公司继续执行严密的疫情防控措施以保障员工健康，全力确保了疫情期间荷兰诺唯凯工厂的生产稳定，平稳保障了客户供给。
（2）项目助推，增值肥料业务市场导入成果初现
2021年，公司紧跟国家绿色发展战略要求，着力加强增值肥料及土壤调理剂
业务市场导入，在产品研发与应用场景打磨、销售渠道铺设、业务团队建设、项目建设等方面有序推进。报告期内，该业务板块营收10236.86万元，同比增长
78.25%
市场推广及渠道铺设方面，公司持续贯彻以“渠道+大客户”开发为原则，一方面做好分销渠道维护、田间示范及样板市场打造，另一方面专注于开发定制工业肥销售、OEM代工、政府采购、出口业务。公司通过湖北富贵象农业科技有限公司，专注于以土壤数据为入口，以定制化营养解决方案为手段，以农业新技术为核心竞争力，以特种功能性中微量颗粒肥、圆颗粒钾肥、水溶肥为抓手，来系统性解决传统农业中难以解决的土壤健康问题、肥料浪费问题以及农产品质量问题，并借助中国国际农用化学品及植保展览会（CAC农化展）等优质平台进行产品技术推介。
项目建设与科技创新、产品打造方面，公司积极跟踪落地多个项目，促进外延式发展。
2021年1月，公司与OCP正式签署《设立合资公司协议》，充分利用中国特
别是武汉地区研发的资源优势与双方专业优势，拟各出资500万美元共同开展基础肥料和增值肥料、循环经济、数字农业的技术研发，提供技术咨询与服务，进行增值肥料产品分销（中国境内）等业务。截至报告期末，国外注册方面，已推动该合资公司接受摩洛哥当局的资质审核，当前正协调律所在香港完成公司注册的前期筹备工作；国内申报阶段，已将该对外投资事项提交相关监管部门审核、报备。
2021年4月，公司控股子公司烟农富邦通过“2021年度烟台市‘专精特新’中小企业”认定；2021年12月，公司与郑州大学合作的《砂性肥料造粒关键技术及产业化应用》已登记录入国家科技成果库，在国内专家的现场评审中，评定为引领行业科技进步，成果总体达到国际领先水平。
2021年11月，基于公司对肥料行业和作物种植营养模型的深刻理解，公司整
合相关子公司业务，设立湖北富贵象农业科技有限公司，以营养定制化为使命，致力于为种植企业和经营者提供以“测土配肥”为基础的平台服务。2021年12月，公司与湘渝科技及其实际控制人余松、周爱荣签订了《股权转让协议》，将以自有资金不高于8750万元分四次受让湘渝生物70%的股权，公司将与湘渝生物在技术研发、产品创新、客户资源、销售渠道等方面充分发挥协同效应；发挥湘渝生
物在生物技术、微生物发酵等领域的积累，助力公司在生物刺激素、中微量元素与传统肥料相结合的定制肥料的研发创新；为公司微生物、海藻萃取物与特种肥
料的结合等现代生物技术领域提供技术积累，探索性应用于如土壤改良、生态修复、生物肥料、绿色种植、育种等领域。
（3）产业链构建，数字农业业务竞争力凸显
报告期内，公司以市场为导向，以技术储备为支撑，加强了对数字农业产业链的打造，加快了数字农业项目的推进与成果转化。
2021年，阿尔赛斯（武汉）智能设备有限公司取得了武汉东湖新技术开发区
市场监督管理局下发的《外商投资企业准予设立（开业）登记通知书》（注册号：420100400110009），并取得了营业执照（统一社会信用代码：91420100MA4F04HD3J）。
2021年8月，为了推动公司在现代农业大棚、育种筛选技术、智能滴灌、水
肥一体化等领域的技术积累，切入在高端水果、蔬菜和中草药等品种的繁种、育种方面的研究，从而进一步提升公司核心竞争力，完善公司在数字农业产业上的布局，提升公司的市场竞争力和盈利能力，给投资者以更好的回报，公司使用自有资金人民币5000万元投资设立全资子公司“湖北番茄公社数字农场有限公司”，并荣获“孝感市农业产业化重点龙头企业”称号。
为推进高标准数字农田的示范建设，推动土壤改良与土壤修复业务的示范推广，公司在应城市三合镇建设数字农业产业园。截至报告期末，数字农业产业园一期项目建设有序推进，已经完成土壤改良80余亩、平整土地约215亩，完成排水管网及路面的铺设、园区绿化等基础性设施建设工作；已完成建设以色列Soli大棚建设13个（共计约19046平方米，包含苗圃大棚约1360平方米，水培大棚约3041.5平方米，无土栽培大棚约9124.5平方米，单栋隧道大棚约5520平方米），国产大棚5个（共计约13068平方米），完成建设配套建设钢构工具房（共约1218平方米，其中苗圃服务室约450平方米、灌溉室约240平方米、包装冷藏室约528平方米）。
报告期内，公司持续围绕种植业物联网、土壤及水分大数据、作物养分模型、土-肥-水-养分-作物一体化等数字农业技术，探索数字农业可持续发展的商业模式、农产品创新性外围服务模式。截至报告期末，公司已和天津佳沃、河北辛集皇冠梨、新疆亚东和伽师新梅等数个农场签订合作协议。主要合作内容涉及到水稻的智能灌排，Fruitspec产量预估，土壤数据地图和Saturas茎水势传感器等领域。
（4）坚持外部引进与内部培养相结合，完善人才培养激励机制
报告期内，公司秉承“为客户创造价值、助奋斗者成就未来”的核心价值观，高度重视人力资源领先战略，重点加强人才引进、人才培养和人才激励管理。为了持续优化人才结构，打造优秀人才供应链，公司持续强化人才盘点工作，持续优化公司人才结构，打造优秀人才供应链，确保公司发展战略的落地，并实现“人尽其才，人适其岗，人岗匹配”。为进一步激励员工创造性与能动性，公司导入并实施了目标与关键成果法（OKR）这一目标管理工具，将公司战略、部门职责与员工个人工作目标进行关键结果分解，提高协作和沟通效率。
为了帮助员工提升认知、强化业务能力，公司组织了线上线下相结合的培训活动。为了吸引外部人才，保留内部优秀人才，公司不断完善绩效考核及全方位培训体系，并坚持为“奋斗者”发高薪的原则，设定了员工“双轨”职业发展通道，鼓励员工提升业务能力、技能水平，引导经营团队激活力、挖潜力、增动力，全力推动公司可持续健康发展。
（5）规范公司治理，为公司健康发展保驾护航
报告期内，公司严格按照相关的法律法规标准规范管理，为股东大会、董事会、监事会的日常运作创造有利条件，不断提高治理水平；严格按照管理制度化、制度流程化、流程信息化的要求，建立健全了相对完善的内部控制体系，有利于促进公司的持续健康稳定发展，切实维护上市公司及中小股东的利益；高度重视投资者关系管理工作，建立和健全投资者沟通机制，并充分利用互动易、投资者咨询热线、业绩说明会等多种渠道与投资者进行交流互动，及时客观的回答投资者提出的问题；有序开展投资者调研活动，加深机构投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者保持长期、良好、稳定的关系。
二、报告期内董事会的日常工作情况
1、报告期内董事会会议情况
2021年全年，公司董事会共召开了9次全体会议，每次董事会会议的召集召
开程序都符合公司《公司章程》《董事会议事规则》和相关法律法规的规定。董事会会议具体情况如下：
会议届次召开日期披露日期会议决议会议审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会
第三届董事会秘书的议案》共计1项议案。详情参见巨潮资讯网
2021年01月09日2021年01月10日第十三次会议《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2021-002）会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议第三届董事会案》共计1项议案。详情参见巨潮资讯网《第三届
2021年01月22日2021年01月25日第十四次会议董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-004）
会议审议通过了《关于修改的议案》第三届董事会等共计7项议案。详情参见巨潮资讯网《第三届董
2021年04月08日2021年04月08日第十五次会议事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-014）
会议审议通过了《2020年年度报告及其摘要》等第三届董事会共计16项议案。详情参见巨潮资讯网《第三届董
2021年04月25日2021年04月27日第十六次会议事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2021-016）会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注
第三届董事会销部分限制性股票的议案》等共计6项议案。详情
2021年07月06日2021年07月06日第十七次会议参见巨潮资讯网《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2021-034）会议审议通过了《关于公司的议案》、《关于公司的议案》共计
第十八次会议两项议案。详情参见巨潮资讯网《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2021-043）会议审议通过了《关于公司的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财
第三届董事会
2021年10月26日2021年10月27日产品的议案》共计两项议案。详情参见巨潮资讯网
第十九次会议《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2021-048）会议审议通过了《关于收购湘渝生物科技（岳阳）有限公司70%股权的议案》、《关于公司及全资
第三届董事会
2021年12月10日2021年12月10日子公司拟以债转股方式对其下属公司增资的议案》
第二十次会议共计两项议案。详情参见巨潮资讯网《第三届董事
会第二十次会议决议公告》（公告编号：2021-053）
会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、
第三届董事会
《关于聘任公司财务总监的议案》共计两项议案。
第二十一次会2021年12月29日2021年12月29日详情参见巨潮资讯网《第三届董事会第二十一次会议议决议公告》（公告编号：2021-056）
2、董事会各专业委员会履职情况
（1）董事会审计委员会
报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》与《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责，认真审议公司内审部门提交的内审报告及工作计划，指导公司审计部在内部审计过程中应重点关注和检查的事项，督促公司内部控制的有效执行；在2021年度审计报告编制过程中，审计委员会在审计过程中与会计师保持密切沟通，督促其按计划进行审计工作，对发现的问题保持及时有效沟通，积极提出建议，提高审计效率。
（2）董事会薪酬与考核委员会报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》与《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定开展相关工作，根据《2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的方案》有关规定，并结合经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定与审核公司董事、监事和高级管理人员的2021年薪酬方案。
（3）董事会战略委员会
报告期内，公司董事会战略委员会按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》《独立董事工作细则》与《董事会战略委员会工作细则》
等相关制度的规定，就公司2021年战略发展规划与公司管理层进行了充分的沟通和交流，深入了解公司的经营情况及发展状况，积极研究符合公司发展方向的战略布局，为公司的健康、快速发展出谋划策。
（4）董事会提名委员会报告期内，公司董事会提名委员会根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》与《公司章程》的规定积极开展各项工作，结合公司股东及董事会的提名，对候选人的个人履历、教育背景、工作实绩等情况的审查，在充分了解被提名人职业、学历、工作经历等情况的基础上进行选择并提出建议；同时根据
公司实际情况，搜寻符合公司发展的优秀人才，积极履行提名委员会委员职责。
各专业委员会会议具体情况如下：
委员会召开会议成员情况召开日期会议内容名称次数
王仁宗、许秀
战略委审议通过了《战略委员会2020年工作报告》共计
成、宋功武、关12021年02月05日员会一项议案
键、毛基业审议通过了《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议
2021年01月06日提名委关键、王仁宗、案》共计一项议案
2
员会李祖滨审议通过了《关于聘任副总经理的议案》、《关于
2021年12月27日聘任财务总监的议案》共计两项议案薪酬与李祖滨、方胜审议通过了《2021年度董事、监事、高级管理人考核委12021年04月06日玲、张黔员薪酬方案》共计一项议案员会会议审议通过了《审计部2020年第四季度工作情审计委喻景忠、李祖42021年03月29日况汇报的议案》、《审计部2020年年度工作情况员会滨、宋功武汇报的议案》、《审计部2021年第一季度工作计划的议案》、《授权审计委员会成员宋功武向董事会报告2020年第四季度内部审计工作情况与全年工作情况的议案》共计四项议案
审议通过了《公司2020年年度财务报告的议案》、
《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于2020年度募集资金的存放与使用专项报告的议案》、《公司2021年一季度财务报告的议案》、
《审计部2021年一季度工作情况汇报的议案》、
2021年04月14日
《审计部2021年第二季度工作计划的议案》、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》、《授权审计委员会成员宋功武向董事会报告2021年第一季度内部审计工作情况与全年工作情况的议案》、
《关于变更会计政策的议案》共计九项议案审议通过了《公司2021年半年度财务报告的议案》、《关于2021年半年度募集资金的存放与使用专项报告的议案》、《2021年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》、《审
2021年08月16日计部2021年二季度工作情况汇报的议案》、《审计部2021年第三季度工作计划的议案》、《授权审计委员会成员宋功武向董事会报告2021年二季度内部审计工作情况的议案》共计六项议案审议通过了《公司2021年三季度财务报告的议案》、《关于2021年三季度募集资金的存放与使用专项报告的议案》、《2021年三季度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》、《审
2021年10月15日计部2021年三季度工作情况汇报的议案》、《审计部2021年第四季度工作计划的议案》、《授权审计委员会成员宋功武向董事会报告2021年三季度内部审计工作情况的议案》共计六项议案
3、董事会对股东大会决议执行情况
2021年度，公司董事会召集并组织了2次股东大会，采用了现场与网络投票
相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司严格按照相关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。各股东大会会议具体情况如下：
投资者参与会议届次会议类型召开日期披露日期会议决议比例大会审议通过了《2020年年度报告及其摘要》等共计18
2020年年度股年度股东项议案。详情参见巨潮资讯
47.67%2021年05月19日2021年05月19日东大会大会网《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-032）大会审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》、《关
2021年第一次临时股东于修订的议案》
45.33%2021年07月22日2021年07月22日
临时股东大会大会共计两项议案。详情参见巨潮资讯网《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-039）
4、独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事规则》和公司《独立董事工作制度》等规定履职，勤勉尽责，积极出席董事会会议、董事会各专门委员会会议，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，针对报告期内公司相关重大事项发表了独立意见；同时积极对公司日常经营管理、内部控制制度
的建设及执行进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
三、2022年董事会工作重点
2022年，公司董事会将继续发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好
董事会日常工作，科学高效决策重大事项，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，确保经营管理工作稳步有序开展，为实现年度各项经营目标提供有力的决策支持和保障。2022年重点工作规划如下：
1、抢抓机遇，增强产品力、服务模式打造
2022年，公司将继续提供包括高品质的助剂产品、优良的全程技术服务及整
体解决方案，持续提升公司品牌影响力、知名度，争取更优质的客户及更广阔的市场份额；在增值肥料及土壤调理剂等产品领域，公司将加大新型增值肥料的研发力度、加速增值肥料产品产业化，更精准地满足市场对差异化的需求，综合提升业务规模和盈利水平；数字农业服务方面，公司将加速数字农业样板落地建设与示范推广，助力国家乡村振兴战略。
2、推动公司数字化转型，打造现代企业经营方式
着力提升数字化治理水平，推进公司流程管理数字化，实现科学决策、精准化治理和高效化服务。将建立以大数据为支撑基础的决策体系，建设一览全局的综合服务展示平台，实现人、财、物、设备等企业资源规划的一体化，实现物流、资金流、信息流的高度集成，实现对公司生产经营决策的智能化支持。
3、进一步完善公司内部治理，保障公司可持续发展
公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，继续坚持优化法人治理水平，完善公司内控流程，强化内控制度执行与监督。
不断强化内部控制制度建设，完善相关业务规章制度，对内部控制制度、审批系统、执行流程等进行全面梳理，规范流程管理，建立风险防控的长效机制，严格落实和提高内控制度的执行力度。切实维护上市公司及中小股东的利益；高度重视投资者关系管理工作，促进公司与投资者保持长期、良好、稳定的关系。
优化组织机构，加强团队建设，提高公司的整体管理水平。
4、切实做好公司的信息披露工作
公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作的透明度。
5、做好投资者关系管理，加深投资者对公司认同
2022年，公司会继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司制定
的《投资者关系管理制度》等相关规定，建立董事会与投资者的良好沟通机制。
通过法定信息披露以及股东大会、交易所互动易问答、咨询电话等交流方式，与投资者形成良性互动，加强与投资者之间的互动交流，持续完善投资者沟通渠道和方式，传递公司经营理念，坚定投资者信心，切实维护好广大投资者尤其是中小投资者的切身利益，构建公司与投资者之间和谐、稳定的良好互动关系。
6、积极履行社会责任，贯彻可持续发展理念
2022年，在国家大力推进“乡村振兴”的有利背景下，公司将充分调动多年来
在智慧配肥机、作物模型、农业遥感、农业AI、农业物联网等数字化农业领域深
耕所储备的技术资源、海外投资整合资源，来助力乡村土壤修复、肥料减量化、建设高标准基本农田等项目。公司也将继续坚持清洁生产，推动绿色运营，积极从事环境保护；促进就业，依法纳税，合法运营；不断提高经济效益，维护职工合法权益，诚信对待客户与供应商，维护股东尤其是中小股东合法利益，为经济、社会与生态环境的健康稳定可持续发展做出应有的贡献。
湖北富邦科技股份有限公司董事会
2022年4月19日