新华都:独立董事关于第五届董事会第二十次（临时）会议相关事项的独立意见

新华都购物广场股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二十次（临时）会议
相关事项的独立意见
根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的
相关规定，我们作为新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审查相关资料后，对公司第五届董事会第二十次（临时）会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于总经理辞职的独立意见
1、因工作变动原因，陈文杰先生申请辞去其所担任的公司总经理职务。辞职后，陈文杰先生将在公司继续担任董事。
2、经核查，陈文杰先生的辞职原因与实际情况一致，陈文杰先生的辞职不
会导致公司董事会人员构成低于法定要求，不会影响公司董事会正常运行。陈文杰先生的辞职报告自送达董事会时生效。
二、关于聘任总经理的独立意见
1、本次公司提名聘任总经理的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，并已征得被聘任人本人的同意。
2、经审核本次提名聘任的总经理的身份、工作经历、专业背景、从业经验等情况，我们认为能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的任职情形，亦不存在被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的其他情况。
3、公司董事会对上述人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定。
综上，我们同意聘任倪国涛先生为公司总经理。
独立董事：许安心、江曙晖
2022年4月20日