兴森科技:独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件以及《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事制度》的有关规定，作为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，对公司第六届董事会第十次会议相关事项，我们详细查阅了有关资料并进行了认真的核查，发表如下独立意见：
一、关于开展外汇衍生品交易业务相关事项的独立意见经审核，我们认为：公司已就拟开展的衍生品交易业务出具了可行性分析报告，开展外汇衍生品交易业务主要是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以正常业务背景为依托，能提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的汇率、利率波动风险，合理降低财务费用，增强公司财务稳健性，不会影响公司及子公司的正常生产经营。公司已制定了《证券投资及衍生品交易管理制度》，有利于加强交易风险管理和控制，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等高风险投资。因此，公司在前次闲置募集资金暂时补充流动资金全额归还至募集资金专户后使用自有资金开展外汇衍生品交易业务具有可行性，且不违反相关法律法规的规定。
该议案的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。
我们一致同意公司在前次闲置募集资金暂时补充流动资金全额归还至募集资金专户后使用自有资金开展外汇衍生品交易事项。
二、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及提请股东大会延长
授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期事项的独立意见经审核，我们认为：公司延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期及延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期，有利于推进公司非公开发行股票事项，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
该议案审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。
我们一致同意公司延长非公开发行股票股东大会决议有效期及提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期事项；并同意在董事会审议通过后将本议案提请公司股东大会审议。
三、关于续聘会计师事务所的独立意见经审核，我们认为：公司《关于续聘会计师事务所的议案》在提交董事会审议时，已经过我们事前认可。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）具备证券、期货
相关业务从业资格，并具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司所需的财务审计工作要求，独立完成公司的各项审计工作，同时具备足够的投资者保护能力，符合公司聘用会计师事务所的条件和要求，本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的顺利进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
该议案的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。
我们一致同意续聘华兴所为公司2022年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效；并同意在董事会审议通过后将本议案提请公司股东大会审议。
四、关于使用闲置自有资金进行委托理财事项的独立意见经审核，我们认为：公司已建立较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险。公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，投资期限不超过一年，风险可控，有利于提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，不会影响公司及子公司正常经营和资金安全，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该议案的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。
我们一致同意公司使用闲置自有资金进行委托理财事项。
（以下无正文）【本页无正文，仅为《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司独立董事关于
第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》签字页】
独立董事：
刘瑞林王明强朱宁
二〇二二年四月十八日