新宙邦:第五届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：300037证券简称：新宙邦公告编号：2022-032
深圳新宙邦科技股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2022年4月20日以通讯方式召开。本次监事会会议通知于2022年4月
17日以电子邮件的方式发出。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议由监事会主席张桂文女士召集并主持，公司董事会秘书贺靖策先生列席会议。本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于确认公司2019-2021年关联交易的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合公司以往实际情况，对2019-2021年关联交易实际发生情况进行确认。在关联监事回避表决的情况下，其他监事一致认为：本次确认的关联交易事项符合公司经营的实际需要，定价公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
《关于确认公司2019-2021年关联交易的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，获得通过。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司监事会
2022年4月20日