中来股份:第四届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：300393证券简称：中来股份公告编号：2022-053
苏州中来光伏新材股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
五次会议于2022年4月20日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2022年4月18日以电子邮件或电话方式送达全体董事。会议应到董事
6人，实到董事6人。本次会议由公司董事长林建伟先生召集并主持，会议召开
符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。
经与会董事充分讨论，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》
根据实际情况，经全体董事同意，决定豁免公司第四届董事会第二十五次会议通知时限暨于2022年4月20日召开第四届董事会第二十五次会议。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项并申请撤回申请文件的议案》
鉴于公司本次向特定对象发行股票事项自筹划以来已历时较长，现根据公司所处的行业发展情况、市场环境等因素，并结合公司实际情况、发展规划等，经审慎研究，公司决定先行终止本次向特定对象发行股票并撤回申请文件。公司目前各项业务经营正常，本次撤回申请文件事项不会对公司正常生产经营造成重大影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的权益。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
根据2021年第五次临时股东大会就向特定对象发行股票事项对董事会的相关授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》经审议，同意公司本次使用不超过28000万元的部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定及公司相关制度的要求，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构华龙证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司董事会
2022年4月20日