方直科技:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：300235证券简称：方直科技公告编号：2022-019
深圳市方直科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会以现场及网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议主持人：董事长黄元忠先生；
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022年4月22日（星期五）下午15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月22日上午9:15－9:25，
9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年4月22日9:15－15:00；
4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权
出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。5、现场会议召开地点：
深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋9楼方直科技会议室。
6、股权登记日：2022年4月18日（星期一）
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计6人，代表公司有表决权股份66243049股，占公司总股份数167831090股的39.4701%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，代表公司有表决权股份
44732972股，占公司总股份数167831090股的26.6536%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共3人，代表公司有表决权股份
21510077股，占公司总股份数167831090股的12.8165%。
4、中小投资者投票情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）共2人，代表公司有表决权股份19900股，占公司总股份数167831090股的0.0119%。
公司全体董事、部分监事、部分高级管理人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请广东五维律师事务所楼贞卡律师、王夕雨律师出席了会议并出具了法律意见书。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票及网络投票进行表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》。具体表决结果如下：
同意66243049股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意19900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。
2、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》。具体表决结果如下：
同意66243049股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意19900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中
小股东有表决权股份总数的0%。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。
3、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》。具体表决结果如下：
同意66243049股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意19900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中
小股东有表决权股份总数的0%。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。
4、审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》。具体表决结果如下：
同意66243049股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意19900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中
小股东有表决权股份总数的0%。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。
5、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。具体表决结果如下：
同意66243049股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意19900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中
小股东有表决权股份总数的0%。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。
6、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。具
体表决结果如下：
同意66243049股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意19900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中
小股东有表决权股份总数的0%。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。
7、审议通过《关于续聘公司2022年年度外部审计机构的议案》。具体表决结果如下：
同意66243049股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意19900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中
小股东有表决权股份总数的0%。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。
8、审议通过《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》。具体表决结果如下：
同意66243049股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意19900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中
小股东有表决权股份总数的0%。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。
9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。具体表决结果如下：
同意66243049股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意19900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中
小股东有表决权股份总数的0%。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。
10、审议通过《关于公司2022年度关联交易预计的议案》。本议案包含三项子议案，
需逐项表决，具体表决结果如下：
10.01审议通过《关于公司与北京执象科技发展有限公司2022年度关联交易预计的议案》
同意40032426股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意19900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中
小股东有表决权股份总数的0%。
关联股东黄元忠先生已回避表决。该子议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。
10.02审议通过《关于公司与江西新华云教育科技有限公司2022年度关联交易预计的议案》
同意65239178股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意19900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中
小股东有表决权股份总数的0%。
关联股东张文凯先生已回避表决。该子议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。
10.03审议通过《关于公司与深圳罗湖蓝海村镇银行股份有限公司2022年度关联交易预计的议案》
同意48724571股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意19900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中
小股东有表决权股份总数的0%。
关联股东陈克让先生已回避表决。该子议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。
三、律师出具的法律意见广东五维律师事务所楼贞卡律师、王夕雨律师现场见证本次会议并出具了《关于深圳市方直科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等
相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的《深圳市方直科技股份有限公司2021年年度股东大会决议》；
2、广东五维律师事务所出具的《关于深圳市方直科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。深圳市方直科技股份有限公司董事会
2022年4月22日