通程控股:监事会决议公告

证券代码：000419证券简称：通程控股公告编号：2022-007
长沙通程控股股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
重要提示：本公司监事会全体成员保证公告的内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况长沙通程控股股份有限公司第七届监事会第九次会议通知于
2022年4月14日以通讯方式向全体监事送达。此次会议于2022年4月21日在公司总部七楼会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到监事5人，实到监事5人，公司监事均全部亲自出席。本次会议由公司监事会召集人章棉水先生主持。本次监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范化性文件的规定。
二、监事会会议审议情况1、审议《公司2021年度报告》；（《公司2021年度报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）
公司2021年度报告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告真实反映了公司的经营成果和财务现状。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。2、审议公司2021年度监事会工作报告；（《公司2021年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com））
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权3、审议公司2021年度财务决算报告；（《公司2021年度财务决算报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com））
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
4、审议公司2021年度利润分配及公积金转增股本预案；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公司净利润为138470858.40元，母公司提取法定公积金9758071.76元，本期可供股东分配的利润为128712786.64元，加上上年度未分配利润1287127262.04元，减去本期因执行新租赁准则调减前期未分配利润89699203.37元，减去本期分配现金红利81537398.25元。本期末累计可供股东分配的利润为
1244603447.06元。
公司2021年度利润分配及公积金转增股本的预案为：以截止
2021年12月31日公司总股本543582655股为基数，向全体股东
每10股派发现金股利1.6元(含税)，共计86973224.80元。公司
2021年度拟不进行公积金转增股本。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权5、审议《公司2021年度内部控制自我评价报告》；（《公司
2021年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）
公司监事会对此发表了专项意见。（《公司监事会关于 2021 年度内部控制自我评价报告的专项意见》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
以上第1、2、3、4项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
三、备查文件长沙通程控股股份有限公司第七届监事会第九次会议决议特此公告。
长沙通程控股股份有限公司监事会
2022年4月23日