安纳达:2021年度股东大会决议公告

证券代码：002136证券简称：安纳达公告编号：2022－32
安徽安纳达钛业股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2022年4月22日下午14:00
2、会议召开地点：公司三楼会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：姚程先生
6、本次会议符合法律法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表、通过网络投票表决的股东共
计19人，共代表公司股份71212369股，占公司股份总数的33.1190%。
（1）现场出席情况
出席现场会议的股东及股东代表4人，代表股份65510904股，占公司股份总数的30.4674%。
（2）网络投票情况
以网络投票方式参会的股东共15人，代表公司股份5701465股，占公司股份总数的2.6516％。
（3）参加投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东共15人，代表公司股份5701465股，占公司股份总数的2.6516%。
公司董事、监事、高级管理人员，其中三位董事及一名监事受新冠疫情影响，
1以视频通讯方式出席会议；北京金诚同达（合肥）律师事务所见证律师受新冠疫情影响，以视频通讯方式出席会议。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东大会审议通过了如下决议：
1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》
该议案的表决结果为：同意71169269股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9395%；反对43100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0605%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％。
2、审议通过了《2021年度监事会工作报告》
该议案的表决结果为：同意71169269股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9395%；反对43100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0605%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％。
3、审议通过了《2021年度财务决算报告》
该议案的表决结果为：同意71169269股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9395%；反对43100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0605%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％。
4、审议通过了《2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
该议案的表决结果为：同意71163269股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9311%；反对49100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0689%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东单独计票情况：同意5652365股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.1388％；反对49100股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.8612％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股
东所持股份的0.0000％。
25、审议通过了《关于2021年度董事薪酬的议案》
该议案的表决结果为：同意71169169股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9393%；反对43200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0607%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东单独计票情况：同意5658265股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.2423％；反对43200股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.7577％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股
东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于2021年度监事薪酬的议案》
该议案的表决结果为：同意71163169股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9309%；反对49200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0691%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％。
7、审议通过了《关于续聘会计事务所的议案》
该议案的表决结果为：同意71169269股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9395%；反对43100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0605%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东单独计票情况：同意5658365股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.2441％；反对43100股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.7559％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股
东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《2021年年度报告及摘要》
该议案的表决结果为：同意71169269股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9395%；反对43100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0605%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％。
39、审议通过了《日常关联交易预计的议案》，其中关联股东铜陵化学工业集
团有限公司回避表决。
该议案的表决结果为：同意6663485.00股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3573%；反对43100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6427%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东单独计票情况：同意5658365股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.2441％；反对43100股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.7559％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股
东所持股份的0.0000％。
10、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
该议案的表决结果为：同意71169269股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9395%；反对43100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0605%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％。
11、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
该议案的表决结果为：同意71121669股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8726%；反对90700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1274%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东单独计票情况：同意5610765股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.4092％；反对90700股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.5908％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股
东所持股份的0.0000％。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事胡刘芬女士、吕斌先生向本次年度股东大会作了2021年度述职报告。公司独立董事2021年度述职报告全文见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
41、公司聘请的律师事务所名称：北京金诚同达（合肥）律师事务所
2、律师姓名：朱方方、孙德芳
3、结论性意见：基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序等相关事项符合《公司法》等
法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2021年度股东大
会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
安徽安纳达钛业股份有限公司二0二二年四月二十三日
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