民生控股:关于2022年度日常关联交易预计的公告

证券代码：000416证券简称：民生控股公告编号：2022-22
民生控股股份有限公司
关于2022年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述2022年，因日常经营需要，民生控股股份有限公司（以下简称“民生控股”）及子公司拟与中国泛海控股集团有限公司、亚太财产保险
有限公司等关联方发生日常关联交易，预计总金额1433.70万元。
2022年4月21日，公司召开第十届董事会第十四次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司董事张建军先生、陈家华先生、冯壮勇先生、陈卫民先生及陈良栋先生因在中国泛海控股集团有限公司及其关联方任职，成为本次交易的关联董事。董事会在审议该议案时，前述关联董事回避表决。该事项已经过独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。
本议案不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
（二）2022年预计日常关联交易类别和金额
1合同签订
截至披2021年实关联交易关联交易金额或预关联人关联交易内容露日发际发生
类别定价原则计金额(万
生金额(万元)
元)向关联人提亚太财产保险有限
保险经纪服务市场价25048.23224.88供劳务公司
泛海物业管理有限物业管理、牌匾管理、
市场价90.0020.9387.11公司车位管理等青岛民生经济信息
咨询服务市场价1503.47115.22接受关联人服务有限公司提供的劳务泛海物业管理
物业管理等市场价1.600.381.45武汉有限公司亚太财产保险有限
保险费市场价6.004.09公司中国泛海控股集团
房屋租赁、车位及牌
有限公司北京分公市场价920.00223.00913.39匾等司常新资本投资管理
向关联人租房屋租赁市场价4.301.104.07有限公司赁武汉中央商务区运
房屋租赁市场价5.201.174.77营发展有限公司中国泛海控股集团
车辆租赁协议价6.601.606.41有限公司
合计--1433.70299.881361.39
（三）2021年度日常关联交易实际发生情况实际发生实际发生实际发生额关联交易关联交易实际发生预计额额与预计额与预计关联人占同类业务披露日期及索引
类别内容额（万元）（万元）金额差异金额差异比例
(万元)(%)
2021年1月23日巨
向关联人提亚太财产保险
提供劳务224.88350.0033.84%-125.12-35.75%潮资讯网供劳务有限公司泛海物业管理2021年1月23日巨
物业管理87.1185.8798.37%1.241.44%有限公司潮资讯网
接受关联人亚太财产保险2021年1月23日巨保险费4.0920.0026.03%-15.91-79.57%提供的劳务有限公司潮资讯网青岛民生经济2021年1月23日巨
信息服务有限咨询服务115.22471.7045.31%-356.48-75.57%潮资讯网公司
22021年1月23日巨
常新资本投资
房屋租赁4.074.280.42%-0.21-4.87%潮资讯网管理有限公司
中国泛海控股车位租赁、2021年1月23日巨
集团有限公司房屋租赁及913.39893.8293.55%19.572.19%潮资讯网向关联人租北京分公司牌匾租赁赁武汉中央商务2021年1月23日巨
区运营发展有房屋租赁4.774.690.49%0.081.75%潮资讯网限公司中国泛海控股2021年1月23日巨
车辆租赁6.416.410.66%0.00-0.03%集团有限公司潮资讯网
合计1359.941836.77-476.83-25.96%
公司2021年度实际发生总金额未超过预计总金额，但不到预计总金额80%，主要原因：2021年青岛民生经济信息服务有限公司内部结构调整，销售队伍人员变化较大，加之新冠疫情有所反复影响销售推广，导致销售业绩下滑，最终业务收入比期初预计规模有较大幅度减少；与亚太财产保险有限公司的合作业务主要是中国泛海
控股集团有限公司的股东业务，受中国泛海控股集团有限公司委托，亚太财产保险公司董事会对日常关联交易实际发生情
有限公司作为承保保险公司为投保单位出具保单，民生保险经纪提供保险经纪服况与预计存在较大差异的说明（如适用）务。2021年受中国泛海控股集团有限公司整体战略调整影响，股东业务投保规模有所紧缩，导致保费收入及经纪费收入相比期初预计有较大幅度减少。
由于民生保险经纪有限公司收入利润在公司占比较小，其与关联企业的关联交易额不足并未对公司日常经营及业绩产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司2021年度实际发生总金额未超过预计总金额，但不到预计总金额80%，差异较大，其中原因经认真了解核实，主要是受新冠疫情反复以及合作对方内部调整、销售人员变化、股东发展战略调整、业务规模收缩等因素影响，导致民生保险经纪公司独立董事对日常关联交易实际发生有限公司收入相比期初预计有较大幅度减少。
情况与预计存在较大差异的说明（如适公司2021年度日常关联交易实际发生金额与预计金额差异较大，并未对公司日常用）
经营及业绩产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同时我们提醒公司董事会，应进一步提高年度日常关联交易预计的准确性，避免出现实际发生情况与预计情况差异较大的情形。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况法定代关联法序号注册地表人或经营范围注册资本最近一期财务数据人负责人
3科技、文化、教育、房地产、基础设施项目及产业的投资；资
本经营、资产管理；截至2021年9月30日，北京市东
酒店及物业管理；会总资产为23663816.69中国泛城区建国
议及会展服务；出租万元、净资产为海控股门内大街
1卢志强商业用房、办公用2000000万5092776.81万元；2021
集团有28号民生
房、车位；通讯、办年1-9月实现营业收入
限公司 金融中心 C
公自动化、建筑装饰1979875.57万元、净利润座23层
材料及设备的销售；-71975.20万元。
与上述业务相关的
经济、技术、管理咨询；汽车租赁。
截至2021年9月30日，北京市朝
常新资投资管理；接受委托总资产为2106332.75万阳区工人
本投资对企业进行管理；管元、净资产为13285.63
2体育场西赵英伟5000万
管理有理咨询；资产管理；万元；2021年1-9月实现路18号底
限公司出租商业用房。营业收入13.46万元、净商 3 层 D
利润-56.06万元。
财产损失保险；责任
保险、信用保险和保深圳市福
证保险；短期健康保截至2021年12月31日，田区福田
亚太财险和意外伤害保险；总资产666871.43万元，街道福安
产保险上述业务的再保险净资产236364.33万元；
3社区福华臧炜400138.3万
有限公业务；国家法律、法2021年1-12月实现营业一路6号免
司规允许的保险资金收入607188.01万元，净税商务大
运用业务；经中国保利润-49597.25万元。
厦3101楼监会批准的其他业务。
山东省青截至2021年9月30日，青岛民
岛市崂山总资产8586.47万元，净生经济经济信息咨询（不含区香港东资产-9755.49万元，2021
4信息服田郑军金融、证券、期货），3000万
路195号9年1-9月营业收入务有限企业管理咨询
号楼100110902.27万元，净利润公司
室-9328.60万元。
物业管理；机电设备维修；电梯维修；购截至2021年9月30日，北京市朝销电梯、扶梯、日用总资产为694014202.34泛海物
阳区姚家百货、五金制品、家元、净资产为业管理
5园路105号潘瑞平用电器；园林绿化服5000万116599246.29元；2021
有限公
2号楼7层务；机动车公共停车年1-9月实现营业收入
司
801室场服务；体育运动项209678916.05元、净利润
目经营；从事房地产22947081.96元。
经纪业务；家庭服
4务；会议及展览服务；洗车服务；清洁服务；数据处理（数据处理中的银行卡
中心、PUE 值在 1.5以上的云计算数据中心除外）；应用软件服务（不含医用软件）；软件开发；技术推广服务；销售计
算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；技术开发；技术服务；互联网信息服务；餐饮服务；销售食品；零售烟草；游泳馆。
办公用房、商业用房租赁，物业管理，酒店管理；会议及展览服务；房屋销售，不截至2021年9月30日，武汉中武汉市江动产买卖；股权投总资产为
央商务汉区云彩资，项目投资，投资6899644473.64元、净资
6区运营路198号泛李书孝管理，投资咨询；企100000万产为380180109.28元；
发展有海城市广业管理咨询服务；建2021年1-9月实现营业收
限公司场8层筑材料，通讯设备入54840329.46元、净利（不含无线通讯发润-98271281.87元。射设备），办公设备销售；道路旅客运输(凭许可证经营）。
物业管理；机电设备维修；电梯、扶梯、
日用百货、五金、家用电器的销售；园林
截至2021年9月30日，武汉市江绿化服务；停车服
总资产为159972733.64泛海物汉区云彩务；房屋中介服务；
元、净资产为业管理路198号泛会务会展服务；汽车
7郑翼龙1000万50919117.70元；2021年
武汉有海城市广美容保洁服务；室内
1-9月实现营业收入
限公司场写字楼8游泳池经营；冷热饮
111708026.39元、净利润
层品销售；体育场馆设
12171979.04元。
施管理、租赁、健身
服务、文化艺术交流
活动组织与策划、体
育用品、服装鞋帽的
5批发兼零售；体育赛
事活动组织与策划、咨询；人力资源服务
（不含职业中介活动）；劳务派遣服务。
资产管理；酒店管
截至2021年12月31日，中国泛理；物业管理；会议
北京市东总资产4973453924.50海控股及展览服务；出租商
城区建国元、净资产为
集团有业用房、办公用房；
8门内大街王辉--4745591219.07元；2021
限公司销售建筑装饰材料、
28 号 C 座 年 1-12 月实现营业收入
北京分通讯设备、办公设
四层527073545.11元、净利润公司备；餐饮服务；销售
433781437.24元。
食品。
注：经查询，上表中关联人不属于“失信被执行人”。
（二）与公司的关联关系上表中，中国泛海控股集团有限公司为本公司控股股东，中国泛海控股集团有限公司北京分公司为其分公司，其余关联人均系公司实际控制人卢志强直接或间接控制的除公司及公司控股子公司以外的法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
（三）履约能力分析
2022年度将与公司发生日常关联交易的关联人生产经营正常，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
因公司日常经营需要及业务拓展需要，公司及子公司拟与中国泛海控股集团有限公司、亚太财产保险有限公司等关联方发生日常关联交易，主要关联交易内容为租赁房屋（办公场所）、接受物业管理服务、咨询服务以及提供保险经纪服务等。上述关联交易遵循公平合理的市场定价原则，由双方平等协商确定，交易价格不损害公司及非关
6联股东的利益。公司将严格遵循市场化原则，与各方签署关联交易协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响上述关联交易均系保证公司正常开展生产经营活动及业务拓展需要，交易价格是以市场化原则为依据，遵循公平、公正、公开的原则，由交易双方平等协商确定。上述交易不存在损害公司和公司股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。
五、独立董事意见
本事项已经过独立董事事前认可，独立董事发表了同意的独立意见：
公司及控股子公司与关联人之间2022年度预计发生的日常关联
交易均属于正常的商业交易行为，交易价格定价公允，未损害公司或公司股东的利益。
公司2021年度实际发生总金额未超过预计总金额，但不到预计总金额80%，差异较大，其中原因经认真了解核实，主要是受新冠疫情反复以及合作对方内部调整、销售人员变化、股东发展战略调整、业
务规模收缩等因素影响，导致民生保险经纪有限公司收入相比期初预计有较大幅度减少。
公司2021年度日常关联交易实际发生金额与预计金额差异较大，并未对公司日常经营及业绩产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同时我们提醒公司董事会，应进一步提高年度日常关联交易预计的准确性，避免出现实际发生情况与预计情况差异较大的情
7形。
公司第十届董事会第十四次会议的召集、召开和表决程序及方式
符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，关联董事在审议关联交易议案时回避表决，决策程序合法、合规。
六、备查文件
1.董事会决议
2.独立董事事前认可意见
3.独立董事独立意见特此公告。
民生控股股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十三日
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