黄河旋风:河南黄河旋风股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

证券代码：600172证券简称：黄河旋风公告编号：临2022-022
河南黄河旋风股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2022年5月13日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月13日14点30分
召开地点：河南省长葛市人民路200号(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月13日至2022年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1公司2021年度报告及摘要√
2公司2021年度董事会工作报告√
3公司2021年度监事会工作报告√
4公司关于2021年度利润分配的议案√
5关于公司2021年度日常关联交易执行情况以及√
2022年度日常关联交易预计的议案
6关于公司《2021年度内部控制评价报告》的议√
案
7关于修改《公司章程》部分条款的议案√1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，相关公告于2022年
4 月 23 日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：7
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：5
应回避表决的关联股东名称：河南黄河实业集团股份有限公司、乔秋生、庞
文龙、王裕昌、张永建
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股600172黄河旋风2022/5/9(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件1）、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。
（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证。个人股东委托的代理人出席会议的，应出示受托人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件1）、委托人股东账户卡和持股凭证。
（三）登记地点：河南省长葛市人民路200号公司七楼证券部。
（四）登记时间：2022年5月10日-11日上午9:00-11:30，下午14:30-17:30
（五）登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送。
（六）联系人：朱健良
联系电话：0374-6165530/0374-6108986
传真：0374-6108986
电子邮件：hhxfzjb@hhxf.com
邮编：461500
六、其他事项
1、本次会议会期预计半天(现场部分)，与会股东食宿及交通费用自理。
2、如发传真和电子邮件进行登记的股东，请在参会时携带相关原件。特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2022年4月23日附件1：授权委托书
授权委托书
河南黄河旋风股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月
13日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1公司2021年度报告及摘要
2公司2021年度董事会工作报告
3公司2021年度监事会工作报告
4公司关于2021年度利润分配的议案
5关于公司2021年度日常关联交易执行情况
以及2022年度日常关联交易预计的议案
6关于公司《2021年度内部控制评价报告》
的议案
7关于修改《公司章程》部分条款的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。