银禧科技:监事会决议公告

证券代码：300221证券简称：银禧科技公告编号：2022-29
广东银禧科技股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年4月21日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧科技”）第五届监事会第十八次会议在东莞市道滘镇南阁工业区银禧工程塑料（东莞）有限公司会议室以现场投票表决方式召开。会议通知于2022年4月11日以电子通讯等方式送达。应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由叶建中主持，审议并通过了如下事项：
一、审议通过了《2021年度监事会工作报告》
监事会认为，报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极地开展相关工作。依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同期披露的《2021年度监事会工作报告》。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需2021年年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司2021年度审计报告及其他报告的议案》
公司《2021年度审计报告》及其他报告的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。三、审议通过了《关于2021年度财务决算的议案》
2021年度，公司实现营业收入225340.39万元，同比增长37.35%；实现营
业利润8076.29万元，同比下降11.54%，实现归属于母公司所有者的净利润
7345.51万元，同比下降27.29%。
公司2021年度报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出了标
准无保留意见，具体详见《2021年度审计报告》。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需2021年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于母公司所有者的净利润7345.51万元，截至2021年12月31日，合并报表的未分配利润为-18678.15万元，母公司未分配的利润为-29407.77万元。
公司报告期内盈利，但母公司及合并报表的累计未分配利润为负数，因此公司2021年度拟不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。
监事会经核查认为：2021年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，未损害公司股东利益，同意公司2021年度利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需2021年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于2021年年度报告及摘要的议案》
监事会经核查认为：公司2021年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法
律、法规、公司章程及相关内部管理制度的各项规定，其内容客观、真实、全面的反映了公司2021年的经营管理和财务状况。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需2021年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》监事会经核查认为：2021年度公司不存在财务报告及非财务报告内部控制
重大缺陷，公司内控制度得到完整、合理和有效的执行，保证了公司内部控制目标的完成。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于2022年度监事津贴的议案》
2022年度监事津贴方案如下：
监事会主席每年3.5万元（税前）；其他监事每年3万元（税前），上述监事津贴按月发放。
由于该议案内容与全体监事有关联，全体监事采取了回避表决，故此议案尚需2021年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
监事会经核查认为：在风险可控的情况下，董事会提请股东大会授权公司及合并报表范围内子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人根据公司及
合并报表范围内子公司的实际经营情况，在综合授信额度总规模不超过8亿元向银行申请综合授信额度（所获授信额度用于公司的流动资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现及贸易融资等业务），有利于提高办事效率。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案需提交2021年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于担保相关事项的的议案》
监事会经核查认为：在风险可控的前提下，公司在担保总额度不超过32000万元，为合并报表范围内子公司向银行申请授信提供担保。公司上述担保事宜，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需2021年年度股东大会审议。十、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
公司监事会认为：公司及子公司本次使用闲置自有资金购买中、低风险(PR2
与 PR1)的理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司及子公司使用额度不超过人民币3.0亿元（含）的闲置自有资金购买理财产品，有利于提高闲置资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。同意公司及子公司使用额度不超过人民币3.0亿元（含）的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《关于开展聚氯乙烯与聚丙烯期货套期保值业务的可行性分析报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于开展聚氯乙烯与聚丙烯期货套期保值业务的可行性分析报告》。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《关于开展聚氯乙烯与聚丙烯期货套期保值业务的议案》同意公司及子公司自本公告之日起至下次年度报告披露日以自有资金对聚
氯乙烯不超过1万吨，聚丙烯不超过1万吨进行套期保值业务，投入保证金及后续护盘滚动资金不超过2000万元。
公司开展套期保值业务具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站的《关于开展聚氯乙烯与聚丙烯期货套期保值业务的公告》
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》随着公司及合并报表范围内子公司国际贸易业务的不断增加，外币结算业务
日益频繁，日常外汇收入不断增长，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司及合并报表范围内子公司造成不良影响，公司必须进行合理有效的风险管理才能确保实际业务的稳健发展。基于此，公司及合并报表范围子公司拟开展外汇套期保值业务，业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等来规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司及合并报表范围子公司造成不良影响，锁定汇兑成本。
根据公司资产规模及业务发展需求，自董事会审议通过之日起至下次年度报告披露日，公司及合并报表范围子公司拟与银行等金融机构开展不超过3000万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务（在有效期内，该额度可滚存使用）。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过了《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站同期披露的《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告》。
公司全体监事作为关联方回避表决，该议案未在本次会议上表决。公司独立董事对上述议案发表了独立意见。
此议案需提交2021年年度股东大会审议。
十六、审议通过了《关于计提信用及资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次计提信用及资产减值准备的决议程序合法，依据充分；
计提符合企业会计准则等相关规定，计提后更能公允反映公司资产状况。因此，同意本次计提信用及资产减值准备。
公司计提信用及资产减值准备具体情况详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于2021年度计提信用及资产减值的公告》。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
十七、审议通过了《关于资产核销的议案》
监事会认为：经审查，公司本次核销部分应收账款、预付账款符合相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分。本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司及股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。因此，同意本次资产核销事宜。
公司资产核销具体情况详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站
的《关于资产核销的公告》。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
十八、审议通过了《关于公司2022年第一季度报告全文的议案》
监事会经核查认为：2022年第一季度报告全文所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站同期披露的《2022年第一季度报告全文》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司监事会
2022年4月22日