博雅生物:第七届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：300294证券简称：博雅生物公告编号：2022-024
华润博雅生物制药集团股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第
十三次会议于2022年4月18日以邮件及通讯方式通知，并于2022年4月22日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事3名，实参加表决监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司〈2022年第一季度报告全文〉的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2022年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2022年第一季度报告全文》。
二、审议通过《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律法规的规定：合计持有的本公司股份数不得超过公司已发行股
份总额的百分之十，并应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销。鉴于公司已回购但尚未使用的股份即将到期，公司拟对回购专用证券账户股份7384700股用途进行调整，由“用于员工持股计划或者股权激励计划”调整为“用于注销以减少注册资本”，本次注销完成后，公司股份总数将由
511633438股变更为504248738股。
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的公告》。
本议案尚需公司股东大会以特别决议审议通过。
特此公告。
华润博雅生物制药集团股份有限公司监事会
2022年4月22日