盟升电子:关于第三届监事会第十七次会议决议的公告

证券代码：688311证券简称：盟升电子公告编号：2022-027
成都盟升电子技术股份有限公司
关于第三届监事会第十七次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2022年4月11日以通讯方式送达全体监事。会议于2021年4月
21日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席杜留威先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
1、《关于的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、《关于的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》经审核，我们认为：该年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营状况，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都盟升电子技术股份有限公司2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-023）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
5、《关于及摘要的议案》经审核，我们认为：公司2021年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部管理制度的规定；公司2021年年度报告的内容和格
式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；我们保证公司2021年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都盟升电子技术股份有限公司2021年年度报告》及《成都盟升电子技术股份有限公司2021年年度报告摘要》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
6、《关于的议案》经审核，我们认为：公司2021年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金管理情况，如实履行了信息披露义务。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都盟升电子技术股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-022）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
7、《关于的议案》经审核，我们认为：公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部管理制度的规定；公司2022年第一季度报告的
内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果等事项；季度报告编制过程中，未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；因此，我们保证公司2022年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都盟升电子技术股份有限公司2022年第一季度报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
8、《关于变更会计政策的议案》经审核，我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的关于《企业会计准则实施问答》规定进行的相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更后的会计政策符合国家统一会计制度规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都盟升电子技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-025）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
成都盟升电子技术股份有限公司监事会2022年4月23日