博雅生物:第七届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300294证券简称：博雅生物公告编号：2022-023
华润博雅生物制药集团股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
十六次会议于2022年4月18日以邮件及通讯方式通知，并于2022年4月22日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9名，实参加表决董事9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司〈2022年第一季度报告全文〉的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2022年第一季度报告全文》。
二、审议通过《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
独立董事一致认为：公司本次调整回购专用证券账户股份用途并注销是结合
公司实际情况和发展战略，基于公司可持续发展的价值增长考虑，符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9号——回购股份》等法律法规的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司债
务履行能力、持续经营能力等产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意本次公司注销回购股份并减少注册资本事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的公告》。本议案尚需公司股东大会以特别决议审议通过。
三、审议通过《关于拟减少公司注册资本暨修订的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
独立董事一致认为：公司根据《公司法》《证券法》，以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所发布法律规则的规定，结合公司实际情况，修改《公司章程》部分条款。修改《公司章程》的事项，审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，独立董事同意公司修改《公司章程》的事项，并同意将该事项提交股东大会审议。
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于拟减少公司注册资本暨修订的公告》。
本议案尚需公司股东大会以特别决议审议通过。
四、审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
公司拟于2022年5月10日上午9：30在江西省抚州市高新技术产业开发区
惠泉路333号公司会议室召开公司2022年第二次临时股东大会，股权登记日为
2022年5月5日，审议以下议案：
序号议案名称
1《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案》
2《关于拟减少公司注册资本暨修订的议案》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开2022
年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会
2022年04月22日