万东医疗:万东医疗第九届监事会第六次会议决议公告

证券代码：600055证券简称：万东医疗编号：临2022-012
北京万东医疗科技股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京万东医疗科技股份有限公司第九届监事会第六次会议于2022年4月
21日以现场结合通讯形式在北京召开。本次会议的会议通知及相关资料于
2022年4月11日以电子邮件的方式向全体监事发出。会议应到3人，实到3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、审议通过《2021年度监事会工作报告》。
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
二、审议通过《2021年度财务决算报告》。
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
三、审议通过《2021年年度报告及摘要》。
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会在全面了解和审核公司《2021年年度报告及摘要》后认为：
1、公司2021年年度报告及摘要的编制、审核程序符合法律、法规、公
司章程和内部管理制度的各项规定；
2、公司2021年年度报告及摘要的内容、格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司2021年度经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。四、审议通过《2021年年度利润分配预案》。
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为公司本次利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。分红方案设定合理，符合公司实际和相关现金分红政策规定，有利于公司的长期可持续性发展，不存在损害中小股东利益的情形。
本议案须提交股东大会审议。
五、审议通过关于《2021年度内部控制评价报告》的议案。
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会对公司内部控制评价发表意见如下：
1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的
基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构基本完整，内部审计小组及人员配备齐全到位，
保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、2021年度，公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控
制制度的重大事项发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。
六、审议关于公司《2022年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案。
监事高恩毅先生、周海珍女士、姚培英女士作为认购对象员工持股计划
人员对本议案回避表决，关联监事回避表决后监事会无法就本次议案作出有效决议，因此本议案将直接提交股东大会审议。
七、审议关于公司《2022年员工持股计划管理办法》的议案。
监事高恩毅先生、周海珍女士、姚培英女士作为认购对象员工持股计划
人员对本议案回避表决，关联监事回避表决后监事会无法就本次议案作出有效决议，因此本议案将直接提交股东大会审议。
八、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
九、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》。
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为该项关联交易遵循市场化定价原则，交易价格合理，有利于降低公司生产成本，符合公司的长远发展要求，不会损害公司及全体股东的利益。
十、审议通过《关于修改的议案》。
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
十一、审议通过《2022年第一季度报告》。
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会根据《证券法》及其他法律法规的相关要求，对董事会编制的2022年第一季度报告进行了严格审核，认为：
1、公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，该报告真实地反映出公司2022年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、公司监事会未发现参与公司2022年第一季度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
特此公告。
北京万东医疗科技股份有限公司监事会
2022年4月22日