川能动力:第八届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：000155证券简称：川能动力公告编号：2022-032号
四川省新能源动力股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知于2022年4月19日通过电话和电子邮件
等方式发出，会议于2022年4月25日以现场方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于签署的议案》具体内容详见与本公告同时刊登的《关于签署的公告》，公告编号:2022-033号。
由于是关联交易，关联董事张昌均先生在表决时进行了回避。
表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。
（二）审议通过了《关于签署的议案》具体内容详见与本公告同时刊登的《四川国理锂材料有限公司
43.74%股权收购意向协议>的公告》，公告编号:2022-034号。
1由于是关联交易，关联董事张昌均先生在表决时进行了回避。
表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。
（三）审议通过了《关于签署的议案》具体内容详见与本公告同时刊登的《关于签署的公告》，公告编号:2022-
035号。
由于是关联交易，关联董事张昌均先生在表决时进行了回避。
表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
（一）第八届董事会第十四次会议决议；
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会
2022年4月26日
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