唐德影视:关于召开2021年年度股东大会的通知

证券代码：300426证券简称：唐德影视公告编号：2022-045
浙江唐德影视股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，当前正值新型
冠状病毒肺炎疫情防控期间，为有效减少人员聚集和保护股东健康，公司建议各位股东尽量以网络投票方式参加本次股东大会。
2、现场参会的股东及股东代理人务必提前关注并遵守北京市疫情防控的相关
规定和要求，公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会的股东及股东代理人进行登记和管理。请现场参会的股东及股东代理人携带身份证原件等相关证明材料，主动配合公司做好现场身份核对、个人信息登记、体温检测、出示有效健康码及核酸检测报告等疫情防控工作，符合要求者方可进入会议现场，请服从现场工作人员的安排引导。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了
《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江唐德影视股份有限公司章程》等规定。4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年5月23日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2022年5月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为2022年5月23日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月23日9:15至
15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股
东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2022年5月16日（星期一）
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员
8、现场会议地点：北京市海淀区花园路16号浙江唐德影视股份有限公司会
议室
9、持有公司股票涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
1.00《2021年年度报告》全文及摘要√
2.00《2021年度董事会工作报告》√
3.00《2021年度监事会工作报告》√
4.00《2021年度财务报告》√
5.00《2021年度财务决算报告》√《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之
6.00√一的议案》
7.00《关于公司2021年度利润分配预案的议案》√
8.00《2021年度内部控制自我评价报告》√《2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往
9.00√来情况汇总表》
10.00《关于公司董事津贴的议案》√《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责
11.00√任险的议案》《关于公司2021年度日常关联交易确认及2022
12.00√年度日常关联交易预计的议案》《关于减少注册资本暨修订及附件并
13.00√办理工商变更登记的议案》
14.00《关于修订的议案》√
15.00《关于修订公司重大管理制度的议案》√
以上提案已经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十七次
会议审议通过，相关内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会创业板指定的信息披露网站上发布的相关公告。
特别提示：
1、提案12.00需关联股东浙江易通传媒投资有限公司回避表决；
2、提案7.00、13.00、14.00为特别决议议案；
3、本次股东大会提案均对中小投资者的表决情况单独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）；
4、公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
三、会议登记事项
1、预约登记方式：
拟现场出席本次股东大会会议的股东请于2022年5月12日17:30之前将预约
登记所需文件通过信函方式或者发送扫描件至邮箱 investor@tangde.com.cn 进行预约登记。信函预约以收到邮戳为准，信封上或电子邮件名称请注明“股东大会”字样。为避免信息登记错误，请勿通过电话方式办理登记。股东未进行预约登记的，可以通过网络投票的方式参与表决。
2、预约登记所需文件：
（1）法人股东由法定代表人出席本次会议的，应提供：法人股东营业执照、法定代表人身份证复印件及身份证明书、持股凭证；
（2）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应提供：法人股东营业执照、被委托人身份证复印件、加盖法人印章或法定代表人签署的授权委托书（附件二）、持股凭证；
（3）自然人股东亲自出席本次会议的，应提供：自然人股东身份证复印件、持股凭证；
（4）自然人股东委托他人出席本次会议的，应提供：自然人股东身份证复印
件及持股凭证、自然人股东签署的授权委托书、被委托人身份证复印件。
3、注意事项：出席会议的人员请携带本人的身份证原件、授权委托书的原件
及预约登记时通过电子邮件提供的其他文件，于会前半小时到场办理登记手续，谢绝未携带相关证件原件者出席。
4、其他事项：
（1）联系方式
联系人：古元峰、杨宜静联系电话：010-56075455
电子邮箱：investor@tangde.com.cn
联系地址：北京市海淀区花园路16号浙江唐德影视股份有限公司会议室
邮编：100088
（2）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、浙江唐德影视股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会
二零二二年四月二十六日附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350426；投票简称：唐德投票
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年5月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月23日9:15至15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。附件二：
浙江唐德影视股份有限公司
2021年年度股东大会授权委托书
兹委托_________________女士/先生代表本人/本公司出席浙江唐德影视股份有限公司2021年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人对受托人在本次股东大会提案的表决意见指示如下：
备注表决意见提案编提案名称码该列打勾的栏同反弃目可以投票意对权
1.00《2021年年度报告》全文及摘要√
2.00《2021年度董事会工作报告》√
3.00《2021年度监事会工作报告》√
4.00《2021年度财务报告》√
5.00《2021年度财务决算报告》√《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额
6.00√三分之一的议案》
7.00《关于公司2021年度利润分配预案的议案》√
8.00《2021年度内部控制自我评价报告》√《2021年度非经营性资金占用及其他关联
9.00√资金往来情况汇总表》
10.00《关于公司董事津贴的议案》√《关于为公司董事、监事和高级管理人员购
11.00√买责任险的议案》《关于公司2021年度日常关联交易确认及
12.00√
2022年度日常关联交易预计的议案》《关于减少注册资本暨修订及
13.00√附件并办理工商变更登记的议案》
14.00《关于修订的议案》√
15.00《关于修订公司重大管理制度的议案》√
委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人名称或姓名：________________________（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）委托人营业执照号码或身份证：________________________
委托人股东账号：_______________委托人持有股数：__________________
委托人持有表决权数：_______________
受托人姓名：___________________受托人身份证号码：________________
授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束年月日