巴安水务:2022年第一次临时股东大会决议

证券代码：300262证券简称：巴安水务公告编号：2022-020
上海巴安水务股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、本次会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2022年4月25日（星期一）下午14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2022年4月25日（星期一）上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月25日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：上海市青浦区章练塘路666号上海巴安水务股份有限公司会议室。
3、会议召集人：上海巴安水务股份有限公司董事会
4、股权登记日：2022年4月18日
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
6、会议主持人：程辉先生
7、出席对象：
（1）截止2022年4月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。公司股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（无表决权股东除外），该受托代理人不必是公司的股东；
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的律师。本次会议
的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关规定。
二、会议的出席情况
（一）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东18人，代表股份79221476股，占上市公司总股份的11.8282％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份68574666股，占上市公司总股份的10.2386％。
通过网络投票的股东15人，代表股份10646810股，占上市公司总股份的
1.5896％。
（二）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东15人，代表股份10646810股，占上市公司总股份的1.5896％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东15人，代表股份10646810股，占上市公司总股份的1.5896％。
三、议案审议和表决情况（一）审议通过《关于与中国银河资产管理有限责任公司签署的议案》
总表决情况：
同意70117466股，占出席会议所有股东所持股份的88.5082％；反对9104010股，占出席会议所有股东所持股份的11.4918％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1542800股，占出席会议的中小股东所持股份的14.4907％；反对9104010股，占出席会议的中小股东所持股份的85.5093％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所
2、律师姓名：孙薇维、孟祥全
3、结论性意见：本所认为，公司2022年第一次临时股东大会的召集、召开
程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2022年第一次临时股东
大会决议；
2、关于公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会
2022年4月25日