海马汽车:董事会决议公告

证券代码：000572证券简称：海马汽车公告编号：2022-13
海马汽车股份有限公司
董事会十一届八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海马汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届八次会议
于2022年4月12日以电子邮件等方式发出会议通知，并于2022年4月
22日在公司会议室召开。
本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。景柱董事长、卢国纲副董事长因公务原因委托其他董事代为出席会议，半数以上董事共同推举董事孙忠春主持本次会议，公司监事会成员、公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合公司法及公司章程等有关规定。会议听取了公司
2021年度审计工作总结报告，审议通过了以下议案：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2021年度董事会工作报告》，并将该议案提交公司2021年度股东大会审议。
具体内容详见公司2021年年度报告全文第三节。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2021年度财务决算报告》，并将该议案提交公司2021年度股东大会审议。
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2021年度利润分配预案》，并将该议案提交公司2021年度股东大会审议。
会议同意公司2021年度不进行利润分配，亦不以公积金转增股本。公司未分配利润将用于公司2022年度经营和投资并滚存至以后年度分配。
四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2021年度内部控制评价报告》。
公司董事会及董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1公司董事会认为：报告期内，公司已按照企业内部控制规范体系和相
关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2021年年度报告全文及摘要》，并将该议案提交公司2021年度股东大会审议。详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《2021年年度报告摘要》及巨潮资讯网上的《2021年年度报告全文及摘要》。
公司董事会及董事保证公司2021年年度报告全文及摘要所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
六、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于续聘审计机构的议案》，并将该议案提交公司2021年度股东大会审议。详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。
会议同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度
财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。
七、以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，并将该议案提交公司2021年度股东大会审议。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网上的《2022年度日常关联交易预计公告》。
关联董事景柱、卢国纲回避表决此议案。
八、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开公司2021年度股东大会的通知》。
九、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司子公司及孙公司开展资产池业务并提供担保的议案》。详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于公司子公司及孙公司开展资产池业务并提供担保的公告》。
2十、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
特此公告海马汽车股份有限公司董事会
2022年4月26日
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