楚天科技:第四届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码:300358证券简称:楚天科技公告编号：2022-046号
楚天科技股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2022年4月26日以现场及通讯结合方式召开。会议通知于2022年4月20日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出席董事10人，实际出席董事10人，公司监事、非董事高管列席会议，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》
具体内容详见 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《2022年第一季度报告》。
表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会
2022年4月26日