航天彩虹:监事会决议公告

证券代码：002389证券简称：航天彩虹公告编号：2022-038
航天彩虹无人机股份有限公司
第五届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事
会第二十九次会议（以下简称“会议”）于2022年4月26日以通讯表决方式召开。会议通知已于2022年4月22日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应参加表决监事4名，实际参加表决监事4名。
公司监事会主席王小龙主持本次会议，会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议表决情况1、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年第一季度报告》。
监事会对公司2022年第一季度报告进行了专项审核。经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。
公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金行为，与募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合募集资金管理的有关法律、法规及规范性文件规定。不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害公司股东利益的情形。同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金2918.34万元及已支付发行费用的自筹资金804000.23元，合计
29987400.23元。
三、备查文件
1、经监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二十九次会议决
议特此公告航天彩虹无人机股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十六日