唐德影视:监事会决议公告

证券代码：300426证券简称：唐德影视公告编号：2022-038
浙江唐德影视股份有限公司
第四届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会
议以通讯表决的方式召开，会议通知于2022年4月15日以电子邮件方式发出，所有会议议案资料均在本次会议召开前送达各位监事。本次会议表决截止时间为
2022年4月25日12时。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召
开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规定，合法有效。
参会监事认真审议后，依照有关规定通过以下议案：
一、审议通过《2021年年度报告》全文及摘要经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2021年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监
会创业板指定信息披露网站的《2021年年度报告》（公告编号：2022-035）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-036）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、审议通过《2021年度监事会工作报告》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《2021 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
三、审议通过《2021年度财务报告》
公司《2021年度财务报告》业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具亚会审字（2022）第01610206号《2021年度审计报告》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监
会创业板指定信息披露网站的《2021年度审计报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
四、审议通过《2021年度财务决算报告》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《2021年年度报告》（公告编号：2022-035）“第十节财务报告”部分相关内容。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》经审核，监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合公司目前实际情况，有利于公司持续稳定健康发展，增强抵御风险的能力，有利于保护公司和股东的长远利益。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明公告》（公告编号：2022-039）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
六、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》公司《2021年度内部控制自我评价报告》业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具亚会专审字（2022）第01610005号《内部控制鉴证报告》。
经审核，监事会认为：董事会编制的《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了报告期内公司内部控制制度的建设及运行情况，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。今后，公司需继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监
会创业板指定信息披露网站的《2021年度内部控制自我评价报告》及《内部控制鉴证报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
七、审议通过《2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
公司《2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具亚会核字（2022）第
01610009号《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于修订的议案》
同意根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》及《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际情况，对《浙江唐德影视股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的部分条款进行修订。
修订后的《监事会议事规则》具体内容请参见公司同日刊登于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《监事会议事规则》（2022年4月）。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
九、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，符合公司实际情况，本次计提后能更客观、公允、真实地反映公司资产状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备事项。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-047）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司监事会二零二二年四月二十六日